Pese a su profesión como abogado, Héctor Alejandro Páez García (un mexicano de 43 años de edad) se vinculó con el Cártel de Sinaloa, organización criminal para la que solía lavar dinero a través de empresas fachada.
Páez García se declaró culpable en un tribunal federal de Estados Unidos (EEUU) por conspiración para transportar y transferir “decenas de millones de dólares” en ganancias del narcotráfico. Ahora, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
Documentos judiciales indican que el abogado formaba parte de una red de lavado de dinero con sede en México que estaba bajo la mira del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Se estima que, a través de esta organización, se lavaron USD 52.7 millones para el Cártel de Sinaloa.
El dinero obtenido del narcotráfico se canalizaba a empresas fachada ubicadas en San Diego, California. Posteriormente era enviado a cuentas bancarias controladas por el abogado en México. Esto con la finalidad de que ocultar el origen ilícito de los recursos económicos.
Con base en las investigaciones realizadas, el FBI logró incautar 66 cuentas bancarias relacionadas con esta organización de lavado de dinero en EEUU. Ante ello, Páez García recurrió al uso de criptomonedas, pero en poco tiempo su red fue desmantelada.
Durante el curso de las indagatorias se has arrestado a 11 personas y se han incautado más de USD tres millones en activos ilícitos. Debido a su participación en estos actos, Páez será sentenciado el próximo 15 de agosto.
El pasado mes de marzo, varios cómplices de Páez fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, debido a que fueron identificados como blanqueadores de dinero del Cártel de Sinaloa. Ellos son:
- Miguel Ángel Encinas Gómez. Líder de una red de lavado de dinero en Mexicali, Baja California. En julio de 2023 se declaró culpable de lavar USD 35 millones para el narcotráfico.
- Hugo Andrés Velásquez Pantza. Ciudadano colombiano implicado en el uso de criptomonedas. En enero de 2025 fue detenido en Roma, Italia; tres meses después fue extraditado a EEUU.
- James Harmon Yarbrough. Ciudadano residente en Florida que se declaró culpable en julio de 2023.
- Victoria Johana López, identificada como mensajera que se dedicaba a depositar grandes cantidades de dinero para la organización.
- Jonathan Suárez Flores, de Auburndale, Florida. Se dedicó a recibir y transferir fondos para la red criminal. En diciembre de 2024 se declaró culpable de lavado de dinero.
- Alberto David Benguait Jiménez. Líder de la organización que actualmente se encuentra prófugo.
Benguiat Jiménez reside en la Ciudad de México (CDMX) y se dedica a lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y para José Ángel Rivera Zazueta, uno de sus principales operadores en la capital.
Asimismo, usa una red de empresas fachada para ocultar el dinero ilícito. Entre ellas destacan: Scatman y Hatman Corp SAPI de CV,Personas Unidas Hoas SAPI de CV,Grupo Zipfel de México SA,Grupo Unter Empresarial SA de CV,Productions Pipo S. De RL de CVyGrupo Vindende SA de CV.
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