Acusado por EEUU de lavar dinero para Los Chapitos con criptomonedas solicita amparo en Sinaloa para evitar extradición
Jesús Alonso Aispuro Félix es uno de los acusados del Departamento del Tesoro, de pertenecer a una presunta red de operadores financieros y empresas presuntamente vionculadas al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, relacionada a la facción de Los Chapitos
Más presión sobre Teherán: Estados Unidos sancionó a ocho buques y 16 entidades vinculadas al comercio de petróleo iraní
Washington impuso nuevas medidas contra 25 personas, empresas y barcos vinculados al comercio de hidrocarburos de Irán, en busca de un mayor debilitamiento para las arcas de Teherán en plena guerra
Estados Unidos advirtió que aplicará sanciones a Omán si coopera con Irán para cobrar peajes en el estrecho de Ormuz
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que Washington responderá contra quienes faciliten restricciones al libre paso de buques en la estratégica vía marítima
De Nacho Coronel a “El Cheyo Ántrax”: los narcos muertos a los que Estados Unidos les eliminó sanciones
El Departamento del Tesoro anunció que ocho narcotráficantes mexicanos fueron eliminados de la lista de personas bloqueadas de ese país
Estados Unidos sancionó a nueve dirigentes vinculados a Hezbollah y ofreció USD 10 millones por información financiera del grupo
La medida alcanza a diputados libaneses, mandos militares y funcionarios señalados por preservar la influencia del grupo extremista dentro del Estado
Trump ordena reforzar controles bancarios sobre operaciones ligadas a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos
La orden ejecutiva instruye al Departamento del Tesoro a emitir en 60 días una advertencia con señales de alerta y a impulsar cambios basados en la Ley de Secreto Bancario
Así operan las dos redes de lavado de dinero con criptomonedas del Cártel de Sinaloa sancionadas por EEUU
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de una docena de personas y empresas relacionadas con redes de lavado de dinero y tráfico de fentanilo del Cártel de Sinaloa. Entre los señalados aparecen operadores financieros, empresarios, prestanombres y compañías mexicanas
Estados Unidos extendió por 30 días el permiso para comprar crudo ruso en tránsito en medio de la crisis en Ormuz
La decisión busca aliviar las tensiones en el mercado energético internacional y garantizar el suministro a países con mayor dependencia de importaciones
Estados Unidos sancionó a la agencia de inteligencia de Cuba y a altos funcionarios de la dictadura
La medida del Departamento del Tesoro alcanza a ministros, dirigentes políticos y organismos de seguridad vinculados a la dictadura de Miguel Díaz-Canel
El oro de Nicaragua en la mira: Senadores piden al Tesoro de EE.UU. suspender compras del metal
La petición enviada al Departamento del Tesoro advierte sobre los riesgos de que las adquisiciones financien tanto a estructuras estatales señaladas por acciones represivas como a redes vinculadas a delitos transnacionales y violaciones de derechos humanos
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