La Justicia confirmó que el ex senador Edgardo Kueider quedará detenido cuando regrese al país
La Cámara Federal de San Martín rechazó un pedido para eximir de prisión al ex legislador y a su pareja Iara Guinsel Costa. Enfrentan un juicio en Paraguay por contrabando
La Justicia les prohibió salir del país a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio
La decisión fue tomada por el juez Luis Armella, quien no hizo lugar al pedido de detención que había realizado el fiscal federal Sergio Mola
Régimen Ortega Murillo consolida una fortuna estimada en al menos USD 2,500 millones, señala investigación
Una serie de investigaciones de La Prensa de Nicaragua atribuye el crecimiento patrimonial del clan al control de un conglomerado alimentado por fondos públicos, con énfasis en recursos de la cooperación venezolana administrados sin supervisión
“Pasaporte dorado”: según Financial Times, Milei lo lanzaría este año para captar divisas, atraer millonarios y cancelar deuda
Se otorgaría a cambio de USD 500.000 o la compra de un bono por USD 1 millón. Peter Thiel es descripto como “embajador” del programa, que atraería “decenas de miles de millones” de dólares. No habría requisito de residencia. Programas así fueron prohibidos por la Corte de Justicia de la Unión Europea por riesgos de seguridad y lavado de dinero
Kueider está cada vez más complicado en Paraguay: ahora la Justicia lo imputó por lavado de dinero y lo embargó
El frente judicial en el vecino país se pone más complejo para el exsenador nacional entrerriano. Mientras se lleva adelante el juicio por contrabando, quedó imputado por lavado de activos. También le embargaron varias propiedades
Dan 27 años de prisión a “El Sultán”, exjefe de Delitos Fiscales de la FGR: lo acusaron por delincuencia organizada
José Oscar Valdez Ramírez, alias “El Sultán”, exresponsable de la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR, fue sentenciado a 27 años de prisión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
La trama de lavado de dinero en un country de Pilar que involucró a una empresaria, un viejo narco y un jugador de “Mameluco” Villalba
María Maronna -hermana de un empresario enjuiciado por lavado-, Fernando de Bórtoli y Ricardo Sosa fueron condenados a pagar una fuerte multa en dólares por la Justicia federal de San Martín
Un ex ministro de Axel Kicillof irá a juicio por presunto lavado de dinero en la compra de un auto de lujo
Se trata de Jorge Alberto D’Onofrio, ex titular de la cartera de Transporte. La misma medida alcanzó al ex director de Fiscalización y Control de la VTV, Facundo Asensio
Difundieron videos en los que Jesica Cirio aparece junto a miles de dólares
El material, atribuido a 2023 y situado en una vivienda de Fincas de San Vicente, fue incorporado a la causa por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado que también alcanza a Martín Insaurralde
Lula da Silva firmó un decreto para que los bancos embarguen fondos de apuestas ilegales en Brasil
La norma ordena inmovilizar recursos de operadores virtuales clandestinos y, tras el debido proceso, transferirlos al Fondo Nacional de Seguridad Pública para reforzar la lucha contra las finanzas del crimen organizado
