Hotesur-Los Sauces: comienza el juicio por lavado de dinero contra Cristina y Máximo Kirchner
El debate unificado arranca este viernes en Comodoro Py con 32 imputados. La audiencia inaugural se realizará desde las 10. El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal 5
Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: los 4 motivos que llevaron a Interpol a cancelar la ficha roja
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se pedirá la reactivación de la ficha roja y la extradición de ambos, acusados de liderar una red de empresas fantasma para lavar recursos públicos
Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país
Lo acusaron de blanquear 200.000 dólares a través de un contrato firmado con “Fred” Machado, el empresario extraditado y condenado en los Estados Unidos
La senadora estatal de Virginia, Lillie Louise Lucas, fue acusada con cargos de narcotráfico y lavado de dinero
La legisladora de 82 años, que preside el Comité de Finanzas del Senado estatal, enfrenta un proceso federal por supuestamente liderar un esquema delictivo junto a familiares
Defensa y Hacienda firman acuerdo para que la UIF y Guardia Nacional combatan el lavado de dinero
El acuerdo firmado establece mecanismos de intercambio de información entre ambas instituciones
La modelo Chonta Mullins regresará a Costa Rica para entregarse voluntariamente tras haber sido involucrada con Pecho de Rata
La imputada volverá voluntariamente desde Zúrich, donde permanece desde marzo, para comparecer por supuesta legitimación de capitales ligada a la estructura de Edwin López Vega, según confirmó su abogado Gregorio Briglia
Las autoridades realizan diez allanamientos en Costa Rica y detienen a diez sospechosos por legitimación de capitales
El Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía de Cartago desmantelaron una presunta organización que habría recaudado hasta ₡50 millones (USD 110,235.75) al mes, mediante créditos informales. Los investigadores también analizan amenazas con armas y ataques a viviendas como método de cobro.
FGR busca tirar el amparo que Gilda Susana Lozoya solicitó contra su vinculación a proceso por lavado de dinero
El ministerio público federal presentó un recurso de queja contra la suspensión concedida a la acusada
La justicia salvadoreña admite pruebas para extinción de dominio de bienes del exfiscal Luis Martínez
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de San Salvador valorará los elementos durante la audiencia final, para determinar si los activos pasan a propiedad estatal tras concluir el proceso
De los "Extraditables" de Pablo Escobar a los de Maduro
Álex Saab se declaró culpable en Estados Unidos de conspirar para lavar dinero en una trama ligada a sobornos y contratos del programa CLAP, y aceptó entregar USD 195 millones y colaborar con las autoridades
