UIF confirma sentencia contra Genaro García Luna y su esposa: estas son las empresas ligadas a la red de corrupción

Luego de que la periodista Peniley Ramírez reveló en una entrevista con Azucena Uresti la resolución de una sentencia dictada en la Corte de Circuito del Décimo Primer Circuito Judicial para el Condado de Miami, Florida (Estados Unidos) en contra del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) compartió un comunicado el 22 de mayo en el que señala que lo anterior fue derivado de una demanda por parte del Estado mexicano en septiembre de 2021.

Ahora, el exfuncionario deberá pagar más de 748 millones de dólares, mientras que Cristina Pereyra deberá cubrir el pago de mil 740 millones 25 mil dólares.

“La sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el Gobierno de México los demandó originalmente”, se puede leer en el informe de las autoridades mexicanas.

En marzo de 2023 la UIF acusó que durante el tiempo en que García Luna fue titular de Seguridad Pública a nivel federal usó paraísos fiscales para adquirir bienes muebles e inmuebles en Florida, lo anterior, tras la extracción de recursos públicos.

Mientras que el informe reciente destaca que respecto a la empresa denominada Delta Integrator LLC (propiedad de García Luna y Cristina Pereyra) ya fue ejecutada una resolución, lo que resultó en una recuperación de activos de más de un millón 907 mil dólares.

De igual manera, ya fue realizada una transmisión de propiedad por un inmueble valuado en más de medio millón de dólares. “Como resultado del vencimiento de una hipoteca otorgada a un tercero por la misma empresa, ya se obtuvo una recuperación adicional de $275,000.00 dólares”, continúa el informe.

Además, la UIF señala que las empresas OGGI CAFFE LLC, GL& ASSOCIATES CONSULTING LLC, y GLAC SECURITY también están bajo la propiedad directa de la pareja.

Cabe recordar que las empresas mencionadas parecen en una lista de 44 entidades morales identificada por la UIF en 2023. La institución también detalló las operaciones referentes a 30 contratos.

Las otras empresas ligadas con García Luna son:

• NUNVAV, INC. S.A.
• NUNVAV TECHNOLOGIES, INC. S.A.
• GULL HOLDING ENTERPRISES, INC. S.A.
• 1410 REYNOLDS, LLC
• 1912 CENTURY LLC
• 274 SIGB LLC
• 2903 PEN II LLC
• ASSETS FINANCING SERVICES LLC
• ASW HOLDINGS, LLC
• AWOFFICE INC
• AWP VILLAGE BAY II LLC
• BELLINI WI 1501, CORP.
• BEST FRIENDS MIDTOWN LLC
• BEST FRIENDS SINCE 1880, L.L.C.
• BRILL 5002 II, LLC
• DELTA INTEGRATOR LLC
• ICON BRICKELL 3802, LLC
• JADE OCEAN 3203 II, LLC
• JADE OCEAN 3603, LLC
• JAGRA LLC
• ONLY BEST PROPERTIES CORP
• PENINSULA CAS II LLC
• PENINSULA MAS II LLC
• PENINSULA SMS, LLC
• PENINSULA SNDS, LLC
• PENINSULA SSW II, LLC
• PENINSULA STECAR II LLC
• PENINSULA SW II, LLC
• THE POINT 54, LLC
• RUBY DYNASTY TRUST
• SDSW DYNASTY TRUST
• SUNSHINE DYNASTY TRUST
• VFST, LLC
• W GOURMET GROUP L.L.C.
• WANCIER 2017 FAMILY TRUST
• IMPERIAL CRAB LTD.
• INMOBILIARIA DAMARI LLC
• MOLV, LLC
• RIGHT WAY INVESTMENTS CORP
• SYLSA AIRCORP, INC. and/or SYSA AIRCORP, INC.