Bloqueos de cuentas bancarias solo deben proceder con orden judicial en ciertos casos, proponen diputados
En abril, la SCJN validó a la UIF para proceder con este procedimiento sin necesidad de esperar el permiso de un juez
Morena denuncia acoso sexual a diputada en la elección de Coahuila: “Violencia política de género” entre los cinco ejes de impugnación
El partido presentó impugnación en Coahuila por irregularidades en 962 casillas
Morena impugna la elección en Coahuila y pide anular las 16 diputaciones ganadas por el PRI
El partido acusa un “QRgate”: compra masiva de votos con códigos QR, detención de militantes y violencia instituciona
La extitular de la UIF sostuvo que el accionar de Adorni podría configurar el delito de “lavado de activos”
La doctora Alicia López, quien estuvo al frente de la Unidad de Información Financiera, calificó de “grave” la justificación patrimonial del jefe de Gabinete
‘El Cholo’, exjefe policial acusado en EEUU de proteger a Los Chapitos, busca amparo tras bloqueo de cuentas de la UIF
Según el Departamento de Justicia de EEUU, habría colaborado con Los Chapitos a cambio de pagos mensuales de hasta 300 mil pesos
UIF refuerza colaboración con Zacatecas para rastrear estructuras financieras del crimen
El convenio firmado entre con la Fiscalía zacatecana permitirá cruzar bases de datos, conformar grupos de trabajo especializados e implementar herramientas tecnológicas
Senado confirma que desconoce cómo recibe pagos el senador Enrique Inzunza tras bloqueo de cuentas de la UIF
Laura Itzel Castillo dejó el tema en manos del área administrativa, mientras continúan los señalamientos de autoridades de EEUU contra el servidor
Hacienda, UIF y Aduanas protegen el comercio exterior, firman convenio contra el contrabando
La alianza establece mecanismos para compartir datos, integrando inteligencia y prevención contra actividades ilegales
La UIF conservará su rol de acusadora en el juicio contra dos empresarios por la causa “prostitución VIP”
Los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo hicieron lugar al recurso del organismo y rechazaron excluirlo del proceso. Mariano Borinsky votó en disidencia y sostuvo que el decreto firmado por Javier Milei eliminó esa facultad
UIF alerta por lavado de dinero y trata de personas durante el Mundial 2026
La movilidad de personas y recursos también puede generar riesgos relacionados con actividades ilegales
