EEUU señala a individuos chinos por el blanqueo de capitales procedentes de cárteles mexicanos

El análisis reciente de las autoridades estadounidenses ha puesto en evidencia un cambio en las tácticas de los cárteles de la droga de México, quienes han reducido su dependencia de métodos convencionales de lavado de dinero y han comenzado a utilizar redes internacionales con intermediarios de origen chino, lo que ha aumentado la dificultad para rastrear el flujo de fondos ilícitos. Según informó el medio, funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han identificado, a través de la agencia de control de delitos financieros FINCEN, patrones de operaciones sospechosas que permiten a estas organizaciones criminales transferir grandes sumas de dinero al margen del escrutinio tradicional, lo que constituye una amenaza catalogada como grave para la economía y la seguridad nacional norteamericana.

De acuerdo con la información publicada por el medio, FINCEN ha detectado y notificado movimientos por más de 7.100 millones de dólares en transacciones relacionadas con intermediarios chinos, correspondientes al periodo comprendido entre diciembre de 2018 y noviembre de 2025. Estos fondos tienen vinculación directa con organizaciones delictivas mexicanas, que utilizan mecanismos complejos para disimular la procedencia y el destino de los activos ilegales derivados, en su mayor parte, del tráfico de drogas. El organismo federal advirtió que este tipo de operaciones amenaza la estabilidad del sistema financiero de Estados Unidos, ya que debilita los mecanismos de control y fomenta la expansión de redes criminales internacionales.

El medio consignó que más de 500 informes de actividades inusuales recopilados por FINCEN han sido atribuidos a esquemas de lavado de capitales manejados por redes chinas. Dichos esquemas facilitan la ejecución de transacciones para cárteles mexicanos, lo que demuestra una coordinación transnacional que impacta de manera directa en instituciones financieras estadounidenses y en otras jurisdicciones. En palabras recogidas por el medio, la directora del organismo, Andrea Gacki, destacó: “estos individuos blanquean regularmente ganancias ilícitas para diversas organizaciones criminales transnacionales, incluyendo cárteles de la droga con sede en México, y son responsables de causar estragos en el sistema financiero y la seguridad nacional de Estados Unidos”. Gacki puntualizó que los implicados de nacionalidad china constituyen una de las amenazas más relevantes identificadas por Estados Unidos contra sus sectores bancarios y comerciales.

El avance documentado de estas redes motivó al Departamento del Tesoro a aumentar los niveles de cooperación internacional, buscando evitar que los individuos señalados logren operar en sistemas financieros tanto estadounidenses como extranjeros. Según detalló el medio, las autoridades han intensificado los intercambios de información y establecieron acercamientos con contrapartes chinas, así como un contacto permanente con bancos y entidades del sector privado, con el propósito de coordinar una respuesta conjunta y fortalecer la vigilancia sobre movimientos sospechosos.

En agosto pasado, un aviso difundido por FINCEN, citado por el medio, impulsó a bancos y organismos reguladores estadounidenses a prestar especial atención al auge de los grupos vinculados a intermediarios asiáticos en transacciones de alto riesgo. Esta notificación propició un aumento de las denuncias y el inicio de nuevas investigaciones relacionadas con el blanqueo de dinero de procedencia delictiva.

El comunicado de FINCEN citado por el medio enfatizó: “Este volumen de actividad subraya la gravedad constante de la amenaza que las redes de lavado de dinero chinas representa para el sistema financiero estadounidense”. Las operaciones descritas muestran un nivel de sofisticación elevado, en el que los recursos ilegales cruzan fronteras y se ocultan a través de estructuras de transacción complejas y multi-jurisdiccionales.

El medio reportó que la estrategia para combatir el fenómeno descansa en la alianza entre entidades estadounidenses y extranjeras, sumando también la colaboración de instituciones privadas. A través de la creación de canales de diálogo entre Estados Unidos y China, las autoridades buscan establecer mecanismos efectivos para dificultar las operaciones de los intermediarios y desarticular las rutas de blanqueo. Por el momento, el medio explicó que no se ha informado de resultados concretos, como detenciones o decomisos asociados específicamente a los casos bajo análisis.

La estructura global de las redes investigadas, con capacidad para trasladar activos generados por cárteles mexicanos al amparo de intermediarios chinos, obliga a las autoridades a adaptar sus sistemas de alerta y su normativa regulatoria. Según detalló el medio, el Tesoro estadounidense ha considerado una prioridad mejorar la detección, el bloqueo y la prevención del lavado de capitales, mediante el desarrollo de nuevos marcos legales y el fortalecimiento del intercambio informativo con socios internacionales.

El medio remarcó que la magnitud y complejidad de las operaciones descubiertas reflejan el alcance del desafío que enfrentan Estados Unidos y sus aliados para mantener la integridad de su sistema financiero ante redes criminales con gran capacidad de adaptación. El documento del FINCEN, según publicó el medio, sostiene que la cooperación bilateral y el diseño de estrategias regulatorias ágiles son herramientas esenciales para restringir los riesgos asociados a las redes de blanqueo, cuyos métodos evolucionan para burlar los mecanismos convencionales de control.