El último operador financiero del Cártel de los Beltrán Leyva que extraditaron a EEUU por lavado de dinero

Tras la reciente acción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres entidades financieras mexicanas, resurgió la atención sobre Norberto Valencia González, conocido como “El Socialitos”. Su nombre vuelve al centro del radar internacional por su papel en la red financiera del Cártel de los Beltrán Leyva, grupo criminal que dominó buena parte del tráfico de drogas durante los años 2000.

Según informes oficiales, Norberto no solo facilitaba operaciones de lavado, sino que también articulaba mecanismos para mover capitales ilícitos desde empresas fachada establecidas en ciudades clave del norte del país. Su perfil técnico y bajo perfil lo convirtieron en un operador valioso para la estructura del cártel.

Autoridades mexicanas lo señalaron como el responsable de sostener una red de blanqueo que operaba con cobertura empresarial, lo que dificultaba su detección. Su eventual captura y extradición reflejan la presión internacional por desmontar los vínculos entre el crimen organizado y el sistema financiero.

En marzo de 2018, “El Socialitos” fue blanco de un ataque armado en un centro comercial de Monterrey, Nuevo León, presuntamente relacionado con la disputa por un negocio de facturación falsa. Según información de la agencia EFE, el conflicto habría surgido en torno a una empresa dedicada a la expedición y compraventa de comprobantes fiscales por servicios inexistentes, usados para evadir impuestos.

Cinco años después, en septiembre de 2023, fuerzas especiales de la Secretaría de Marina (SEMAR) detuvieron a Norberto en una exclusiva zona residencial del condado de Sayavedra, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Las autoridades federales le imputaron delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. En ese entonces, se le acusó de haber lavado hasta mil millones de pesos a través de cinco empresas fachada localizadas en San Pedro Garza García y Monterrey, vinculadas con el Cártel de los Beltrán Leyva.

La orden de aprehensión fue emitida por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Procesal Penal Acusatorio con sede en el Reclusorio Norte. Su arresto ocurrió poco después de la captura de José Rodolfo Villarreal, alias “El Gato”, otro operador financiero del mismo grupo criminal. Norberto fue trasladado al Reclusorio Norte, donde un juez federal le informó que el gobierno de Estados Unidos había solicitado su detención provisional con fines de extradición.

En febrero de 2025, fue entregado a las autoridades estadounidenses junto a otros 28 capos, como parte de la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya en Chicago, compareció ante el juez David Weisman del Distrito Norte de Illinois.

De acuerdo con el Chicago Tribune, se declaró no culpable de los cargos relacionados con narcotráfico y permanecerá bajo custodia mientras se define su solicitud de fianza, representado por el abogado Michael Leonard, especialista en derecho penal federal con más de tres décadas de experiencia, según detalló el periodista Jason Meisner.

Debido a su presunta participación en el trasiego de drogas, enfrenta una posible condena de cadena perpetua, el mismo día, otros dos miembros de la red de lavado del cártel, “El Gato” y Rodolfo López Ibarra, alias “Nito”, también fueron extraditados a Estados Unidos.

Hasta ahora, el registro de quien fuera el último operador financiero de la temida organización de los Beltrán Leyva no aparece en el registro de la Oficina Federal de Prisiones (FBOP, por sus siglas en inglés).