Granada, 24 ene (EFE).- Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha desarticulado un entramado criminal que blanqueaba el dinero procedente de una red internacional de estafadores, una operación con seis detenidos que comenzó en 2023 con unas denuncias de empresarios de Caniles y Zafarraya (Granada).
Según ha informado al Guardia Civil, la operación Leukansi-Swit, desarrollada junto la Policía Nacional, ha servido para desmantelar la organización que blanqueaba el dinero de una red internacional de estafadores mediante un entramado de empresas de exportación que operaban a través del puerto de Valencia.
En esta operación han sido detenidas seis personas, una de nacionalidad española y cinco de nacionalidad nigeriana, acusados de estafa, falsificación de documentos, fraude fiscal, blanqueo de capitales y la usurpación de identidad a más de 80 personas.
La investigación que ha acabado con esta red criminal comenzó en 2023 tras las denuncias de dos empresarios de Caniles y Zafarraya, en Granada, a los que estafaron más de 40.000 euros mediante la técnica "man in the middle".
Los ciberdelincuentes atacaron los servidores informáticos de las dos empresas granadinas estafadas y accedieron a las cuentas de correo electrónico de estas dos empresas para espiar el tráfico financiero, con lo que averiguaron que unos proveedores les solicitaban el pago de unas facturas.
Suplantaron la identidad de estos proveedores y enviaron a las empresas atacadas una solicitud de cobro cuyo número de cuenta es una de las 200 investigadas en esta operación.
El equipo @ de la Comandancia de Granada asumió la investigación de estas dos estafas y durante las pesquisas los agentes averiguaron que los sospechosos operaban desde el puerto de Valencia y también que la Brigada Local de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía de Paterna (Valencia) también les seguía la pista, por lo que trabajaron de manera conjunta y coordinada.
Aunque se investigan más de cien delitos de estafas de todo tipo, hasta este momento se han esclarecido catorce con los que están directamente relacionados los detenidos, en los que el capital estafado supera los 472.000 euros.
De este dinero, la Guardia Civil y la Policía Nacional han conseguido recuperar 60.000 euros en efectivo, además de haber localizado y bloqueado más de 200 cuentas bancarias relacionadas con este entramado criminal que podrían permitir recuperar más dinero.
Los detenidos tenían acceso a todas estas cuentas bancarias, que es donde acababa el dinero obtenido por la red de estafadores de la que formaban parte y se encargaban de blanquearlo.
Para dicho blanqueo, a través de varias empresas y utilizando documentación falsificada, compraban coches y camiones de segunda mano que exportaban a Nigeria a través del puerto de Valencia.
Durante meses de trabajo, los investigadores consiguieron identificar a los integrantes de esta red de blanqueo de capitales.
Los investigadores han comprobado que dos de las cuentas utilizadas por los detenidos han canalizado más de 1.100.000 euros desde 2023.
La investigación sigue abierta, se sigue analizando la documentación incautada y no se descarta el esclarecimiento de más estafas y que haya más detenciones en el futuro. EFE
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