Aprehenden a Enrique Lau, exdirector de la Caja de Seguro Social, por presunto enriquecimiento injustificado
La Operación Muralla investiga además un posible blanqueo de capitales y una afectación patrimonial estimada en $500,000
La Corte Suprema limitó el alcance del blanqueo de capitales para el reclamo de deudas impositivas
El máximo tribunal resolvió que la suspensión por un año de los plazos de prescripción prevista en la ley 26.860 solo alcanza a los contribuyentes que ingresaron al régimen de exteriorización
Grand Coral: así se construyó la operación inmobiliaria en México que llega a juicio en España más de 10 años después
El proceso aborda la financiación de un desarrollo turístico en la Riviera Maya con apoyo de Bancaja y Banco de Valencia, bajo sospecha de trasladar el riesgo a las entidades
La Policía brasileña investiga a Flávio Bolsonaro por sospechas de corrupción en la película sobre su padre
El senador y líder opositor enfrenta cargos por lavado de dinero y evasión de divisas tras revelarse que habría intermediado en la financiación ilegal de Dark Horse, un filme sobre el expresidente condenado por golpismo
Así votó cada diputado a la media sanción de Inocencia Fiscal II
El oficialismo consiguió avanzar con la ampliación del esquema lanzado en diciembre, tras una extensa sesión en la Cámara baja, y apunta a que fondos no bancarizados entren al circuito formal y se destinen a inversión
El oficialismo convocó a una nueva sesión en Diputados con un temario ampliado
La Libertad Avanza busca tratar la reforma de la Carta Orgánica del BCRA e Inocencia Fiscal II. La agenda incorpora iniciativas del dialoguismo y del provincialismo, y podría sumar un acuerdo de Patentes con los EEUU
Inocencia fiscal: 7 claves del proyecto que presentará hoy Caputo para intentar impulsar el uso de los “dólares del colchón”
El nuevo esquema buscará ampliar el universo de personas alcanzadas, brindando mayores garantías y facilitando la incorporación de fondos no declarados al circuito formal
Más de 5,800 detenidos en operativo internacional de Interpol contra el fraude; Costa Rica y Honduras figuran entre los países participantes
El despliegue contra las estafas de ingeniería social, realizado entre el 15 de enero y el 30 de abril, permitió además identificar a más de 142,000 víctimas y bloquear 31,014 cuentas bancarias
El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de Francisco Adorni por presentar declaraciones juradas falsas
La acusación sostiene que el diputado bonaerense, con antecedente en un área ligada a esos trámites en el consejo de la magistratura provincial, habría omitido datos patrimoniales en sus declaraciones juradas
Justicia española archivó caso contra Pablo Ardila por presunto lavado de activos y ordenó devolverle 4,4 millones de euros
La Fiscalía respaldó la solicitud presentada por la defensa del exgobernador al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación dentro del expediente abierto desde 2021
