Inocencia fiscal: 7 claves del proyecto que presentará hoy Caputo para intentar impulsar el uso de los “dólares del colchón”
El nuevo esquema buscará ampliar el universo de personas alcanzadas, brindando mayores garantías y facilitando la incorporación de fondos no declarados al circuito formal
Más de 5,800 detenidos en operativo internacional de Interpol contra el fraude; Costa Rica y Honduras figuran entre los países participantes
El despliegue contra las estafas de ingeniería social, realizado entre el 15 de enero y el 30 de abril, permitió además identificar a más de 142,000 víctimas y bloquear 31,014 cuentas bancarias
El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de Francisco Adorni por presentar declaraciones juradas falsas
La acusación sostiene que el diputado bonaerense, con antecedente en un área ligada a esos trámites en el consejo de la magistratura provincial, habría omitido datos patrimoniales en sus declaraciones juradas
Justicia española archivó caso contra Pablo Ardila por presunto lavado de activos y ordenó devolverle 4,4 millones de euros
La Fiscalía respaldó la solicitud presentada por la defensa del exgobernador al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación dentro del expediente abierto desde 2021
Siete detenidos por captar y explotar sexualmente a mujeres "situación vulnerable" en Utrera
Las fuerzas de seguridad lograron desmantelar una red acusada de controlar y abusar de mujeres en condiciones precarias, interviniendo drogas, dinero y armas tras meses de vigilancia, mientras el líder y otros tres miembros ingresan en prisión provisional
Hasta cinco años y ocho meses de cárcel a siete hombres por traficar con drogas y vender coches de alta gama robados
Siete individuos admitieron ante el tribunal actividades ilícitas relacionadas con estupefacientes y vehículos sustraídos, aceptando las sanciones propuestas que incluyen elevadas multas económicas, conforme al fallo de la Audiencia Provincial de Cantabria según informó el TSJC
La AN archiva la investigación de presunto blanqueo de 4.350 millones de dólares de la petrolera venezolana PDVSA
El magistrado Santiago Pedraz ha concluido que no existen pruebas suficientes para mantener el caso, señalando que la justicia de Venezuela ya evaluó el origen de los fondos y determinó que las operaciones cumplían la legalidad del país sudamericano
Detenidas dos personas que sustrajeron masivamente datos de alumnos, padres y profesores de C-LM
Las autoridades localizaron a los presuntos responsables en la Comunidad Valenciana y Castellón, desmantelando una red criminal de alto nivel involucrada en filtraciones, ciberestafas y operaciones internacionales, tras la sustracción de millones de datos confidenciales vinculados con Castilla-La Mancha
La Justicia italiana intervino activos robados a Úrsula Andress por 20 millones de euros
La legendaria actriz suiza, célebre por su papel como la primera chica Bond, ha logrado que las autoridades italianas intervengan más de 20 millones de euros en activos que le fueron desviados sin su consentimiento
El juez que investiga el 'caso Plus Ultra' prorroga un mes el secreto de sumario en la causa
El magistrado encargado de las diligencias sobre la transferencia de fondos estatales a Plus Ultra extenderá la confidencialidad del procedimiento, lo que demora el acceso a la documentación a los implicados por posibles movimientos de capital ilícito vinculados a Venezuela
