Ómar Ambuila, exfuncionario de la Dian en el puerto de Buenaventura, fue condenado a 12 años y siete meses de prisión por la justicia de Estados Unidos tras ser hallado culpable de lavado de activos.
De acuerdo con El Tiempo, la sentencia fue dictada por la jueza Virginia Hernández Covington, de la Corte Distrital para el Distrito Medio de Florida, luego de que Ambuila aceptara los cargos en enero de 2023.
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El caso, que involucra una red de contrabando y operaciones financieras ilícitas, salió a la luz tras la ostentación de lujos de su hija Jenny en redes sociales, los cuales estaban financiados con dinero de origen ilícito.
La investigación reveló que Ambuila, que trabajó en la Dian desde 1992, utilizó su posición como jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga para permitir el ingreso de mercancías de contrabando a cambio de sobornos. Entre 2012 y 2016, el exfuncionario habría participado en reuniones en Miami para coordinar el lavado de dinero hacia Estados Unidos.
Según documentos oficiales presentados en el juicio, Ambuila canalizó aproximadamente 1 millón de dólares a través de cómplices, fondos que luego fueron utilizados para adquirir bienes de lujo, como un Porsche Cayenne en 2013 y un Lamborghini Huracán Spyder entre 2016 y 2017.
El investigador Joseph Palazzo y su equipo documentaron la existencia de 25 cuentas bancarias en Estados Unidos y Colombia vinculadas al esquema de lavado de dinero. Estas cuentas, asociadas a entidades ficticias y sociedades fantasma, fueron utilizadas para transferencias internacionales que beneficiaron a la familia de Ambuila.
Además, entre enero de 2014 y marzo de 2016, se realizaron transferencias desde Colombia a través de una reconocida firma de envíos, cuyos recibos demostraron que los fondos eran canalizados por al menos tres intermediarios antes de ser depositados en cuentas de un cómplice en Estados Unidos. Según el medio citado, este método reflejaba un esquema sofisticado de lavado de dinero.
‘Papá Pitufo’ haría parte del abuso de poder de Ómar Ambuila
Durante el juicio, se presentaron pruebas adicionales que evidenciaron el abuso de poder de Ambuila. En una ocasión, al cruzar la frontera hacia Estados Unidos, declaró llevar 10.000 dólares en efectivo, pero tras una inspección, las autoridades encontraron 21.000 dólares. Además, se descubrió que en una compra de un vehículo de lujo, Ambuila se hizo pasar por un futbolista profesional retirado para ocultar el origen ilícito de los fondos.
El caso también expuso la participación de otros implicados en la red de contrabando y lavado de dinero. Según la Agencia AP, un sobrino de Diego Marín, alias Papá Pitufo, habría facilitado parte de los fondos para la compra del Lamborghini exhibido por Jenny Ambuila en redes sociales. Estas publicaciones, que mostraban un estilo de vida extravagante, fueron clave para que las autoridades rastrearan el origen de los recursos.
La captura de Ómar Ambuila en Colombia ocurrió en marzo de 2019, junto a su esposa Elba Chará y su hija Jenny, tras el escándalo mediático generado por las imágenes de los lujos de la joven. Sin embargo, en junio de 2020, la familia fue liberada por vencimiento de términos. Posteriormente, Estados Unidos solicitó la extradición de Ambuila, que fue aprobada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2023. Finalmente, en noviembre de ese año, un avión de la DEA trasladó al exfuncionario a territorio estadounidense.
En la sentencia, la jueza Hernández Covington también ordenó tres años de libertad supervisada tras el cumplimiento de la condena. Aunque Ambuila tiene la posibilidad de apelar, su aceptación de culpabilidad en enero pasado podría dificultar cualquier intento de reducir la pena. Según la recomendación de la Corte, el exfuncionario cumplirá su condena en la Institución Correccional Federal de Miami.
La condena de Ambuila representa un paso significativo en la lucha contra el lavado de activos y las redes de contrabando que operan en la región.
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