París, 20 jun (EFE).- Corea del Norte es el "actor más significativo" de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva en el mundo, debido a sus crecientes interconexiones con el sistema financiero y a la diversidad de los ingresos que consigue, según el informe publicado este viernes por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El documento señala "importantes deficiencias" en la respuesta mundial a los mecanismos para obtener dinero para dotarse de armas de destrucción masiva y a las estrategias para evitar las sanciones establecidas para evitarlo.
Este organismo vinculado a la OCDE y especializado en la lucha contra el lavado de dinero subraya que "a pesar de la grave amenaza que plantea la financiación de la proliferación", sólo el 16 % de los países que ha evaluado han demostrado una eficacia "alta o sustancial".
Sobre el caso de Corea del Norte, hace notar que hay dos factores agravantes principales que contribuyen a la financiación de su programa de armas de destrucción masiva, "su creciente conectividad financiera y la diversidad de su generación de ingresos".
Explica que el régimen de Pyonyang han conseguido "miles de millones de dólares" con ciberataques dirigidos contra empresas de activos virtuales y da como ejemplo el robo de 1.500 millones de dólares el pasado mes de febrero a ByBit.
También obtiene dinero con norcoreanos que trabajan en el extranjero en tecnologías de la información y en actividades ilícitas en diversos sectores.
Según el GAFI, los actores que operan en la ilegalidad para obtener dinero para la proliferación utilizan métodos cada vez más sofisticados para eludir las sanciones y los controles a la exportación.
Sobre el caso de Irán, cuyo programa nuclear y balístico está en el centro de la actualidad -sobre todo desde el comienzo de la ofensiva militar de Israel-, el organismo contra el lavado reconoce que algunos países lo identifican como una de las amenazas para la proliferación, al igual que Rusia.
No obstante, recuerda que ninguno de los dos están actualmente sujetos a sanciones de la ONU o cubiertos por alguna de las definiciones de riesgo del propio GAFI.
Irán sí que fue objeto de sanciones de la ONU cuando el Consejo de Seguridad le exigió que cesara el enriquecimiento de uranio, pero ese régimen de sanciones se levantó con el acuerdo de 2015 con el que el Teherán aceptó un proceso de inspecciones a su programa nuclear a cambio de que la comunidad internacional le levantara en parte el cerco.
En virtud de esa resolución, las sanciones contra el programa nuclear iraní expiraron en octubre de 2023 y la consecuencia es que ya no se aplican contra él las reglas del GAFI, que sin embargo recuerda que varios países le aplican dispositivos nacionales de sanción por la amenaza que supone para la proliferación.
Con carácter general, los autores del informe describen cuatro tipos de maniobras constatadas para eludir las sanciones contra la financiación de la proliferación, empezando por el uso de intermediarios o testaferros o la ocultación de la identidad real de los que realizan operaciones cuando acceden al sistema financiero.
También el uso de activos virtuales y otras tecnologías y la explotación del sector marítimo y naviero. EFE
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