La Comisión Europea ha sacado este lunes a Gibraltar y Panamá de su lista de países con "alto riesgo" de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, una clasificación que no implica sanciones contra los señalados pero obliga a los bancos europeos a reforzar los controles de operaciones en las que participen clientes o entidades de los países del listado.
Junto a estas jurisdicciones, el Ejecutivo comunitario ha decidido extraer de la lista a Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Jamaica, Senegal y Uganda. Por contra, se han incluido Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela.
Bruselas revisa periódicamente la lista y los cambios que propone entrarán en vigor automáticamente al cabo de un mes si no se pronuncian en contra durante ese tiempo el Parlamento Europeo o el Consejo.
Para su elaboración tiene en cuenta la información proporcionada por el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) sobre países a los que aplicar una "vigilancia reforzada", pero la UE suma otros países en base a criterios propios.
La Comisión dice haber examinado "cuidadosamente" las preocupaciones expresadas respecto de su propuesta anterior y ha llevado a cabo una evaluación técnica "exhaustiva", según ha defendido la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, basada en criterios específicos y una metodología bien definida, incorporando información recogida a través del GAFI, diálogos bilaterales y visitas 'in situ' a las jurisdicciones afectadas.
"Confiamos en que los colegisladores actuarán con rapidez para respaldar esta importante medida", ha agregado en un comunicado la política portuguesa.
Últimas Noticias
La UE repatría a 400 ciudadanos atrapados en Oriente Próximo por los ataques entre Israel e Irán
El Barça anuncia el fichaje del portero Joan Garcia hasta 2031
Joan Garcia se une al FC Barcelona tras pagar su cláusula de rescisión. El portero, clave en el RCD Espanyol, firmará contrato hasta 2031, reforzando la portería del equipo de Hansi Flick
Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi se comen a besos tras 'Supervivientes 2025'
El jerezano Juan Bonilla recibe el XV Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado de Sevilla
Juan Bonilla es reconocido por su obra 'Los días heterónomos' en un evento celebrado en Sevilla, que destaca la creciente participación iberoamericana en la poesía contemporánea y rinde homenaje a los Hermanos Machado
Anita y Montoya rompen su relación tras la final de 'Supervivientes'
