дев'ять людей, які відмили б понад 33 мільярди доларів з клану Перської затоки, притягнуті до відповідальності

У розпал стратегії Аргенти влада захопила і притягнула до відповідальності дев'ять людей, які братимуть участь у відмиванні грошей на користь Гайтаністським силам самооборони Колумбії (AGC), також відомим як клан Перської затоки. Підсуднібудуть згруповані під незаконною організацією, яка, мабуть, отримувала та мала гроші, які зазначена злочинна структура отримала від примусового переміщення, вимагання, торгівлі наркотиками, серед інших незаконних дій.

Було виявлено, що підсудними були шість чоловіків, ідентифікованих як Мігель Анхель Усуга Фернандес, Джоян Андрій Усуга Грасіано, Хосе Альвейро Гомес Гранада, Ернандо Усуга Грасіано, Едвін Яхір Кармона Сіфуентес та Андрес Феліпе Клавіхо Хіменес. Крім того, є три жінки, які ходять на імена Кармен Сесілія Грасіано Лоаїза, Юліані Андреа Усуга Давид Алехандри та Алехандри Наранхо Аларкон.

Спеціалізоване управління проти відмивання грошей та Спеціалізоване управління з вимирання доменних прав прокуратури за погодженням з Управлінням кримінального розшуку (DIJIN) Національної поліції встановили, що підсудні позичили б свої імена придбати рухоме майно, нерухомість і худобу. Крім того, фронтові компанії були створені , щоб надати вигляду законності ресурсів та змусити їх циркулювати в національній фінансовій системі.

Ці транзакції, мабуть , вдалося відмивати понад 33 мільярди песо. Крімтого, під час обшукового провадження, в якому проводилися арешти, 1,154 мільйона песо були вилучені готівкою, які перебували в бухті.

Так, передбачуваним учасникам мережі було пред'явлено звинувачення у злочині незаконного збагачення осіб, концерті на вчинення злочинів з метою відмивання грошей, а також консультування організованим злочинним групам та організованим збройним формуванням. Крім того, було зазначено, що гроші, знайдені в бухті, будуть надані прокуророві вимирання домену для просування відповідних процедур.

Через серйозність правопорушень і доказів, які має влада, вісім підсудних отримали заходи безпеки: п'ять у в'язниці і три за місцем проживання. дев'ята судова влада, ідентифікована як Андрес Феліпе Клавіхо, залишиться пов'язаною з розслідуванням, але поки буде прийнято рішення, він залишиться вільним.

Окрім утримання під вартою, Спеціалізована дирекція з вимирання закону про домінування ввела підсудних запобіжні заходи щодо призупинення живлення пристрою, вилучення, викрадення та заволодіння активами вартістю понад один мільярд песо. Владапідкреслила, що вони належать або були придбані мережею відмивання грошей «Bulf Clan».

Було виявлено, що властивості розташовані в Медельїн, Белло, Копакабана, Бурітіці, Карепі, Турбо, Апартадо та Чигородо (Антіокія). Це 36 об'єктів нерухомості, 8 компаній, 6 комерційних установ, 79 транспортних засобів, 21 транспортний засіб, понад $107′000,000, внесені на банківські рахунки та близько $22′000,000 готівкою, знайденою в торговому закладі.

Слідство встановило, що частина активів перейшла до рук третіх осіб у спробі ухилитися від фінансових та фіскальних фільтрів. Багато з цих потенційних фронтових чоловіків мали б невиправдане збільшення капіталу. Таким чином, Компанія зі спеціальних активів (SAE) візьме на себе управління постраждалим майном з метою вимирання власності.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: