Reportan investigación abierta de la FGR a Vector Casa de Bolsa por lavado de dinero y huachicol fiscal
El expediente judicial revela la magnitud de la red, con más de 500 empresas bajo la lupa y episodios de violencia que han marcado la investigación
Multas por 185 mdp a CI Banco, Intercam y Vector son por faltas administrativas, aclara Hacienda
“Fueron oportunamente notificadas previo a esa fecha, en el marco de su regulación”, explicó Hacienda
ABM niega crisis y corrida bancaria; asegura que no hay pruebas de lavado contra CIBanco e Intercam
La Asociación de Bancos de México defendió la solidez del sector y consideró positiva la prórroga de 45 días otorgada por el gobierno estadounidense
Ovidio Guzmán pudo haber revelado operaciones de Vector para cerrar trato con EEUU, según José Luis Montenegro
El periodista señala que las sanciones de EEUU contra Vector Casa de Bolsa podrían estar ligadas a una estrategia legal de “El Ratón”
Vector Casa de Bolsa reduce funciones, le prohíben operaciones con divisas
La medida deriva de un proceso de supervisión regulatoria, luego del comunicado publicado esta semana por EEUU
CNBV decreta intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa tras señalamientos por lavado de dinero
Al igual que con CIBanco e Intercam, la entidad buscará “salvaguardar los intereses de ahorradores y clientes”
Margarita Ríos Farjat, nueva ministra de la SCJN y su controvertido nexo con Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia
Tras su designación surgieron nuevos cuestionamientos en torno a su declaración patrimonial
