SBS: fondos de inversión y empresas de factoring también serán investigados por lavado de activos en la Unidad de Inteligencia Financiera
Las empresas de factoring y las sociedades gestoras de fondos de inversión de oferta privada, que hasta ahora no estaban bajo la supervisión de la SMV ni de la SBS, se suman a los camiones de caudales, casas de apuestas y otros actores del mercado que deberán reportar información a la UIF-Perú
Las propiedades de Inés Gómez Mont en Miami que están en la mira de autoridades mexicanas y la Interpol
La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que el matrimonio, prófugo de la justicia desde 2021 por presunto blanqueo de dinero, ha logrado impedir su extraditación de Estados Unidos
UIF aclara por qué regresaron cuentas a Inés Gómez Mont y a su esposo
La pareja podrá disponer nuevamente de sus servicios financieros; es señalada por fraude y lavado de dinero desde 2021
Inés Gómez Mont: así se actualizó su caso ante autoridades mexicanas tras descongelar sus cuentas bancarias; sigue prófuga
La Unidad de Inteligencia Financiera retiró las represarías contra la famosa de ‘Ventaneando’ y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga
Unidad de Inteligencia Financiera podrá congelar cuentas bancarias utilizadas por extorsionadores
La unidad especialiazada de la SBS, responsable de analizar y transmitir la información para la detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, será utilizada para la lucha contra el crimen organizado, anunció el Gobierno peruano
Este es el grado de estudios de Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Durante la conferencia de prensa matutina, Gómez Álvarez señaló que las investigaciones no son en contra de los periodistas, sino del medio
El vínculo del PAN con García Luna y los nuevos señalamientos a Dina Boluarte, los ejes de la mañanera
Lo más relevante de la conferencia matutina del presidente de México este viernes 2 de febrero
UIF exhibió amparo a Cárdenas Palomino y acusó al Poder Judicial de proteger delitos financieros
Pablo Gómez achacó casos de impunidad en crímenes financieros a la actitud de jueces y magistrados del Poder Judicial, destacó los casos del exmando de la Policía Federal y de Genaro García Luna
La red de corrupción y lavado de dinero de García Luna detectada por la UIF, el resumen de la mañanera
Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este jueves 09 de febrero
Exasesora de Genaro García Luna está vinculada a una empresa investigada por desvíos millonarios, de acuerdo con MCCI
De acuerdo con la organización civil, Vanessa Pedraza Madrid aparece como apoderada legal de una empresa investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en torno a la presunta triangulación de más de 2 mil millones de pesos y más de 70 millones de dólares
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Fiscalía imputó cargos a un falso veterinario señalado de causar la muerte a una canina en Bogotá
El hombre fue señalado por realizar procedimientos quirúrgicos sin ser veterinario, afectando gravemente la salud de tres perras, una de las cuales debió ser sometida a eutanasia humanitaria
La mitad de peruanos no está de acuerdo con que José Jerí sea presidente, según encuesta IEP
Estudio de opinión revela que la aprobación del mandatario se encuentra por debajo del 40 % y es superior a la popularidad de la expresidenta Dina Boluarte
Día de velitas: significados y deseos según el color de cada vela y la intención para encenderlas
Antes de esta fecha especial es importante informarse acerca de los colores de cada vela, con esto cada persona puede pedir sus deseos de una manera más clara
Rodrigo Lussich aprovechó su cumpleaños y recordó a su amiga Mercedes Portillo a tres días de su muerte
Luego del fallecimiento de la productora de Intrusos ocurrida el jueves pasado, el conductor se expresó a propósito de su fecha especial
Mataron de una puñalada en el pecho a un joven que salía de la fiesta de egresados de su hermano en Córdoba
Una pelea que comenzó dentro del evento escaló en la vía pública y terminó en tragedia. El presunto agresor tiene 30 años y está detenido. Ocurrió en el pueblo de Melo, al sur de la provincia
