La UIF implementó cambios en el sistema de control para cumplir con los estándares internacionales
El organismo dispuso lineamientos obligatorios para la colaboración entre entidades nacionales y extranjeras, con el fin de mejorar la prevención de delitos financieros y cumplir con estándares internacionales de confidencialidad y uso restringido
La UIF será querellante contra el Comando Vermelho en la causa por lavado de dinero en Argentina
Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal tras un recurso de queja presentada por el organismo, a cargo de Paul Starc. Por el hecho hay cinco miembros de la banda condenados
Nueva audiencia del juicio por los cuadernos de la Corrupción: la acusación que desnudó el vínculo entre políticos y empresarios
El proceso contra CFK, Julio De Vido y algunos de los mayores empresarios del país sigue adelante con la maratónica serie de imputaciones. Hoy le llega el turno a la cartelización de la obra pública, conocido como el caso de “La Camarita”
La UIF apelará un fallo de Casación que resolvió apartarla como querellante en una causa por lavado
La Sala III del tribunal excluyó a la Unidad de Información Financiera del proceso vinculado al entorno del ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, en una causa derivada de “Cuadernos”
Causa Cuadernos: Casación rechazó recursos de varios imputados y despejó el camino para el comienzo del juicio
La Cámara Federal de Casación Penal desestimó objeciones de acusados, ratificó la intervención de la UIF y la composición del tribunal, en vistas a la primera audiencia que comenzará este jueves
Rechazaron un pedido de sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa de los Cuadernos
El Tribunal Oral Federal 7 desestimó el pedido de la defensa de la ex presidenta, quien seguirá imputada por presunta corrupción, habilitando el inicio del juicio oral previsto para el 6 de noviembre
El Gobierno anunció la creación del Centro Nacional Antiterrorismo: cuáles serán sus funciones, integrantes y objetivos
El nuevo organismo integrará áreas de inteligencia, seguridad y económicas para combatir amenazas terroristas. Tras un decreto de Milei, lo anunció Bullrich, a dos años del ataque de Hamas a civiles israelíes
Causa Cuadernos: para que el juicio no dure años, buscan reducir la lista de 626 testigos propuestos
En la extensa lista de nombres que podrían aportar su testimonio se encuentran figuras del mundo empresario y la política, como Roberto Lavagna, Paolo Rocca y Florencio Randazzo. Los jueces buscan que las partes reduzcan la lista al menos a la mitad
La defensa de Oscar Centeno pidió su sobreseimiento en la causa de los Cuadernos
El abogado del ex chofer y autor de los cuadernos que dieron origen a la causa, solicitó cerrar la investigación en su contra al ubicarse como testigo, no como miembro de la presunta red de corrupción
La Justicia autorizó a allanar el banco BBVA en la causa que investiga la filtración de un reporte secreto
Sebastián Casanello ordenó que la entidad entregue documentos vinculados a un reporte confidencial sobre la compañía ZAFICO S.A. y habilitó la posibilidad de que se realice un procedimiento
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La nueva fórmula de ingreso redefinirá derechos familiares, cubrirá necesidades básicas y transformará el acceso a bienes esenciales para los hogares del país
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Luego del triunfo por 2-1 sobre el Nottingham Forest en condición de visitante, el entrenador español tuvo una llamativa reacción con un organizador que se entrometió en su encuentro con la afición
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Tras décadas de retroceso, expansión autoritaria y captura criminal del Estado en buena parte de la región, un giro en la política exterior de Estados Unidos reconfigura el tablero hemisférico
