La defensa de Oscar Centeno pidió su sobreseimiento en la causa de los Cuadernos
El abogado del ex chofer y autor de los cuadernos que dieron origen a la causa, solicitó cerrar la investigación en su contra al ubicarse como testigo, no como miembro de la presunta red de corrupción
La Justicia autorizó a allanar el banco BBVA en la causa que investiga la filtración de un reporte secreto
Sebastián Casanello ordenó que la entidad entregue documentos vinculados a un reporte confidencial sobre la compañía ZAFICO S.A. y habilitó la posibilidad de que se realice un procedimiento
La Justicia anuló la entrega de bienes decomisados en una causa por lavado de activos en Chaco
La Cámara Federal de Resistencia anuló la entrega de dos inmuebles y una camioneta dispuesta en mayo, al considerar que la decisión se apartó del fallo original que ordenaba otro destino para los bienes
Buque narco en Santa Fe: imputaron al filipino que se encargó de subir los casi 500 kilos de cocaína a bordo
La Justicia ordenó la prisión preventiva de Rowel Tagalera por 60 días, luego de que fuera imputado como partícipe en la operatoria de contrabando de estupefacientes en el cerealero MV Ceci que llegó desde Emiratos Árabes
Detuvieron a otro filipino por el caso del buque narco descubierto en Santa Fe con casi 500 kilos de cocaína
El sospechoso viajaba a bordo de un barco de otra bandera y fue aprehendido al llegar al puerto de San Lorenzo. El operativo lo realizó personal de Prefectura Naval en colaboración con la UIF
La Justicia volvió a avalar la actuación de la UIF como querellante en la causa Terrasur
La decisión fue adoptada por la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico, en una causa iniciada antes de la entrada en vigencia del decreto que, en abril pasado, restringió la intervención de ese organismo
El Gobierno enfoca las funciones de la UIF en investigación y prevención del lavado de dinero y dejará de ser querellante
Por decreto, se redefinieron los objetivos de la Unidad de Información Financiera. El objetivo de la medida es evitar la superposición de tareas entre los diferentes organismos y no asumir funciones judiciales
La Justicia investiga presuntos desvíos de casi $40.000 millones en ocho municipios de Tucumán, Catamarca y Salta
Una denuncia de la PROCELAC habla de “significativos fondos públicos extraídos a través de cheques y sin justificación” que podrían haber sido utilizados para las campañas políticas de 2023
Caso Odebrecht: Casación avaló el uso de informes de la UIF como prueba para el juicio
La Sala III resolvió que los documentos de inteligencia financiera podrán ser utilizados en el inminente debate. El organismo había objetado su incorporación por razones de confidencialidad
Juan Félix Marteau: “La UIF tiene que dejar de querellar, eso es un invento argentino para que cada gobierno persiga a sus enemigos”
El experto en combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo recordó que esa atribución la impuso Cristina Kirchner y luego fue utilizada por la gestión de Mauricio Macri. Advirtió sobre la falta de protocolos de actuación. Inacción ante narcos, el caso Hotesur y la no intervención en el caso Correo. Habló de los cambios que dispuso el Gobierno
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Capturan a dos presuntos responsables de enviar cocaína en contenedores refrigerados desde Barranquilla a Europa
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La economía japonesa se contrae por primera vez en seis trimestres debido al impacto arancelario
El producto interno bruto japonés retrocedió un 0,4% trimestral debido a la baja de exportaciones por aranceles estadounidenses y a la caída de la inversión residencial, según datos oficiales del gobierno publicados este lunes
