SBS lanza ofensiva contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en tragamonedas y casinos: no solo serán juegos en línea
¡Atención! Nueva diposición amplía la cobertura de la UIF a casinos y máquinas tragamonedas, sumándose a las recientes exigencias para apuestas a distancia bajo la supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
SBS: fondos de inversión y empresas de factoring también serán investigados por lavado de activos en la Unidad de Inteligencia Financiera
Las empresas de factoring y las sociedades gestoras de fondos de inversión de oferta privada, que hasta ahora no estaban bajo la supervisión de la SMV ni de la SBS, se suman a los camiones de caudales, casas de apuestas y otros actores del mercado que deberán reportar información a la UIF-Perú
Cuentas usadas por extorsionadores podrán ser congeladas por un juez en menos de 48 horas tras notificación de la UIF-Perú y PNP
Tras recibir la comunicación de la Unidad de Inteligencia Financiera, los bancos o entidades financieras que administran los fondos o activos tendrán que confirmar el congelamiento en menos de 24 horas. Posteriormente, un juez tendrá otras 24 horas para convalidar o revocar la medida
SBS congelará cuentas y activos vinculados a la extorsión a través de la Unidad de Inteligencia Financiera
La UIF-Perú actuará a pedido de la PNP, sin mediación del Ministerio Público. Además, la nueva Ley Nº 32209 también faculta a la policía a interceptar llamadas en los centros penitenciarios
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