SBS: casas de apuestas deportivas online reportarán operaciones de US$2.500 y movimientos de expolíticos para frenar lavado de activos
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP impone nuevas reglas al MINCETUR y casas de juegos y apuestas deportivas online para fortalecer la UIF en su lucha contra el lavado de activos
Diputada Hilda Araceli Brown: juez rechaza descongelar sus cuentas tras sanción por vínculos con ‘La Mayiza’
La UIF congeló activos y cuentas de la legisladora de Morena luego de que EEUU la señalara de formar parte de una red al servicio del Cártel de Sinaloa
Vector Casa de Bolsa decide transferir sus activos a Finamex para proteger a inversionistas
Esta alternativa garantizará la continuidad, estabilidad y seguridad de las inversiones de sus clientes, señaló la firma
“¿Sandra Cuevas es una bandida?“: Exalcaldesa de Cuauhtémoc solicita a la UIF claridad sobre las posibles investigaciones en su contra
La empresaria reiteró su disposición a aclarar su situación tras las acusaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado
Dan prisión preventiva y procesan a Jesús “F”, ligado a un esquema de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa
Fue detenido tras una denuncia por parte de la UIF
UIF realiza bloqueo administrativo de cuentas a Hilda Araceli Brown, sancionada por EEUU por vínculos con La Mayiza
También fueron bloqueadas las cuentas de 6 personas físicas y 15 morales que también fueron designadas por la OFAC
La UIF multó a Merrill Lynch Argentina por más de $13.000 millones por incumplir controles antilavado
La decisión administrativa sancionó a directivos y a la sociedad de bolsa por falencias en la identificación de clientes, gestión de documentos y ausencia de reportes ante operaciones sospechosas
UIF congela activos de 22 objetivos ligados Los Mayos por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La Unidad de Inteligencia Financiera implementó medidas preventivas contra individuos y compañías identificados por el Departamento del Tesoro estadounidense
Casación revisará la participación de la UIF como querellante en una causa de lavado vinculada a Cuadernos
El máximo tribunal penal del país admitió tratar los planteos contra la intervención del organismo como acusador particular, avalada por el Tribunal Oral Federal 7, en una causa derivada de esa investigación
El Gobierno avanzará sobre las operaciones financieras del Cártel de los Soles en la Argentina
El Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, elaboró un informe sobre las actividades criminales en el país de los integrantes de la recientemente declarada organización terrorista, liderada por el dictador venezolano Nicolás Maduro
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