Autoridades mexicanas buscan extradición de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga de EEUU, revela titular de UIF
El caso fue abordado en La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum tras el descongelamientos de las cuentas de la pareja, investigada por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito
UIF aclara por qué regresaron cuentas a Inés Gómez Mont y a su esposo
La pareja podrá disponer nuevamente de sus servicios financieros; es señalada por fraude y lavado de dinero desde 2021
Revelaron desvíos de hasta $45.000 millones en Tucumán, Salta y Catamarca durante las elecciones de 2023
La denuncia fue hecha por la UIF. Según reportaron, empleados públicos de municipios de esas provincias retiraban hasta 20 millones de pesos por ventanilla. Muchos se usaron para comprar dólar MEP
Caso Odebrecht: Casación avaló el uso de informes de la UIF como prueba para el juicio
La Sala III resolvió que los documentos de inteligencia financiera podrán ser utilizados en el inminente debate. El organismo había objetado su incorporación por razones de confidencialidad
Oficializaron la salida de Ignacio Yacobucci de la UIF tras la polémica por sus viajes al exterior
Cuestionado por su gestión técnica y gastos excesivos, el ex presidente del organismo presentó su renuncia, la cual fue confirmada a través del Boletín Oficial
Juan Félix Marteau: “La UIF tiene que dejar de querellar, eso es un invento argentino para que cada gobierno persiga a sus enemigos”
El experto en combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo recordó que esa atribución la impuso Cristina Kirchner y luego fue utilizada por la gestión de Mauricio Macri. Advirtió sobre la falta de protocolos de actuación. Inacción ante narcos, el caso Hotesur y la no intervención en el caso Correo. Habló de los cambios que dispuso el Gobierno
El poder y la independencia: la UIF bajo la lupa de la Constitución
En su autonomía funcional y en la concentración de poderes en una sola autoridad, comienzan a dibujarse las sombras de una posible contradicción con los pilares de nuestra Carta Magna
El Gobierno desplazó a Ignacio Yacobucci de la UIF: críticas a la gestión y polémica por sus viajes al exterior
El ministro Cúneo Libarona, que había impulsado su nombramiento, le comunicó la decisión de removerlo del cargo. Como anticipó Infobae, el ex funcionario era cuestionado por su actuación técnica en el organismo antilavado y también por viajar en primera clase. Lo reemplazará el fiscal federal Paul Starc
El titular de la UIF enfrenta rumores de renuncia por una gestión cuestionada y diferencias con Cúneo Libarona
Ignacio Yacobucci viene acumulando críticas dentro del Gobierno por demorar la adecuación del país a las normas internacionales para prevenir el blanqueo de dinero ilícito y sospechas por la actuación de la Unidad de Información Financiera en causas por narcotráfico y lavado de dinero. También por sus viajes al exterior en primera clase. Se espera una inminente definición del ministro
Ordenaron congelar permanentemente bienes de los acusados del atentado a la AMIA
La Unidad de Información Financiera dictó una resolución que cambia el criterio que había utilizado hasta ahora, que exigía renovar el congelamiento todos los años
