México solicita extradición de Genaro García Luna y su esposa; esperan juicio por corrupción y lavado de dinero
UIF solicita fallo inmediato contra García Luna y su esposa en Florida por desvío de 250 mdd sin necesidad de juicio, ante su falta de comparecencia
Cae presunto operador financiero de Gerardo Sosa Castelán, pieza clave de La Sosa Nostra y la “Estafa Maestra”
Francisco Natalio Zamudio Isbaile es acusado por la presunta creación de empresas fachada y despachos que crearon redes de recursos ilícitos que se movían desde la UAEH
Morena quiere investigar a Zedillo: alistan comisión para revisar temas del Fobaproa y presunto narcotráfico
Legisladores oficialistas buscarán que el nuevo órgano en el Senado indague sobre supuestas operaciones ocultas de la iniciativa y presuntos vínculos con organizaciones criminales en su sexenio
Pablo Gómez revela que Zedillo “ocultó” más de 73 mil millones de pesos del Fobaproa: “La deuda sigue viva”
El titular de la UIF acudió a la conferencia de prensa de este 1 de mayo para dar un recuento exhaustivo de la medida que buscó rescatar a bancos e instituciones privadas tras la crisis financiera de 1994
“Aquel terrible sexenio”: Sheinbaum se lanza contra Zedillo tras dar recuento del Fobaproa
Ante un recapitulación del caso ocurrido en el año 1994, la mandataria federal dio a conocer que, según la información oficial, el rescate de deudas a bancos y entidades privadas fue “discrecional y no hubo transparencia”
Casi 500 kilos de cocaína en un barco: marineros filipinos sospechosos y la sombra de un narco internacional
La Justicia federal comienza a investigar el hallazgo en la cámara frigorífica de un buque amarrado en el puerto de San Lorenzo. Hay 20 detenidos
Hallaron 469 kilos de cocaína en un buque proveniente de Emiratos Árabes en un puerto de Santa Fe
El cargamento fue encontrado tras una denuncia de Unidad de Información Financiera (UIF) en la embarcación cerealera “MV Ceci”, que tenía como destino final la ciudad de Ámsterdam, previo paso por Montevideo. El accionar del capitán del barco fue clave
Rechazan extinción de dominio de cuentas bancarias con 28 mdp a hijas de El Azul, ex líder del Cártel de Sinaloa
Los fondos en cuestión, que incluyen cuentas bancarias y cheques de caja, fueron asegurados por la UIF a petición de la FGR
El rol estratégico de la UIF en la lucha contra el lavado
El Decreto PEN 274/2025 fortalece la autonomía e independencia operativa de la Unidad de Información Financiera, en línea con las recomendaciones del GAFI
Oficializaron la designación de Paul Starc al frente de la UIF tras la salida de Yacobucci
El nuevo funcionario ocupa el cargo desde enero, cuando el Gobierno aceptó la renuncia de Yacobucci tras la polémica por sus viajes al exterior
