Uif

SBS: casas de apuestas deportivas online reportarán operaciones de US$2.500 y movimientos de expolíticos para frenar lavado de activos

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP impone nuevas reglas al MINCETUR y casas de juegos y apuestas deportivas online para fortalecer la UIF en su lucha contra el lavado de activos

SBS: casas de apuestas deportivas

Diputada Hilda Araceli Brown: juez rechaza descongelar sus cuentas tras sanción por vínculos con ‘La Mayiza’

La UIF congeló activos y cuentas de la legisladora de Morena luego de que EEUU la señalara de formar parte de una red al servicio del Cártel de Sinaloa

Diputada Hilda Araceli Brown: juez

Vector Casa de Bolsa decide transferir sus activos a Finamex para proteger a inversionistas

Esta alternativa garantizará la continuidad, estabilidad y seguridad de las inversiones de sus clientes, señaló la firma

Vector Casa de Bolsa decide

“¿Sandra Cuevas es una bandida?“: Exalcaldesa de Cuauhtémoc solicita a la UIF claridad sobre las posibles investigaciones en su contra

La empresaria reiteró su disposición a aclarar su situación tras las acusaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado

“¿Sandra Cuevas es una bandida?“:

Dan prisión preventiva y procesan a Jesús “F”, ligado a un esquema de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Fue detenido tras una denuncia por parte de la UIF

Dan prisión preventiva y procesan

UIF realiza bloqueo administrativo de cuentas a Hilda Araceli Brown, sancionada por EEUU por vínculos con La Mayiza

También fueron bloqueadas las cuentas de 6 personas físicas y 15 morales que también fueron designadas por la OFAC

UIF realiza bloqueo administrativo de

La UIF multó a Merrill Lynch Argentina por más de $13.000 millones por incumplir controles antilavado

La decisión administrativa sancionó a directivos y a la sociedad de bolsa por falencias en la identificación de clientes, gestión de documentos y ausencia de reportes ante operaciones sospechosas

La UIF multó a Merrill

UIF congela activos de 22 objetivos ligados Los Mayos por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

La Unidad de Inteligencia Financiera implementó medidas preventivas contra individuos y compañías identificados por el Departamento del Tesoro estadounidense

UIF congela activos de 22

Casación revisará la participación de la UIF como querellante en una causa de lavado vinculada a Cuadernos

El máximo tribunal penal del país admitió tratar los planteos contra la intervención del organismo como acusador particular, avalada por el Tribunal Oral Federal 7, en una causa derivada de esa investigación

Casación revisará la participación de

El Gobierno avanzará sobre las operaciones financieras del Cártel de los Soles en la Argentina

El Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, elaboró un informe sobre las actividades criminales en el país de los integrantes de la recientemente declarada organización terrorista, liderada por el dictador venezolano Nicolás Maduro

El Gobierno avanzará sobre las