Reciprocidad y endurecimiento de la UIF es el papel de México contra la crisis de fentanilo, según Sheinbaum
La presidenta de México reiteró que la nación cumple con su deber de combatir al crimen organizado y el tráfico de drogas e incluso que la UIF endureció sus leyes incluso más que FinCen
Sheinbaum revela que se busca acuerdo con García Luna para devolver recursos ilícitos; enfrenta juicios en EEUU y México
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el titular de Inteligencia Financiera está buscando un acuerdo con García Luna para devolver a México los recursos saqueados en sexenio de Felipe Calderón
Del colchón al sistema: la oportunidad histórica para blanquear el ahorro en dólares
Un nuevo régimen de declaración jurada y una reforma tributaria abren la puerta a la formalización de activos financieros paralizados fuera del circuito financiero, en un intento por superar décadas de desconfianza, presión fiscal y economía informal
El ex titular de la UIF pidió prisión efectiva para Cristina Kirchner: “Aún conserva poder político y económico”
Mariano Federici, quien participó en investigaciones por corrupción, sostuvo que el beneficio de la prisión domiciliaria no debería aplicarse en el caso de la ex presidenta
La Justicia volvió a ratificar la intervención de la UIF en un planteo vinculado a Hotesur
El juez federal Julián Ercolini rechazó excluir al organismo como querellante en un caso contra Cristina Kirchner y otros imputados. Es porque la actuación del ente es anterior al decreto que restringe su intervención
Subieron los montos para comprar autos, casas y otros bienes con los “dólares del colchón” sin declarar su origen
La Unidad de Información Financiera oficializó los nuevos umbrales. A quiénes afecta y cómo cambia el régimen de información para los ciudadanos y los registros oficiales
La UIF actualizó umbrales y flexibiliza requisitos para fomentar el uso de los “dólares del colchón”
Una disposición publicada este miércoles incorpora criterios actualizados para detectar operaciones relevantes y modifica procedimientos que involucran a sectores clave como el inmobiliario, automotor, financiero y notarial
Patricia Bullrich participó de la quema de los casi 500 kilos de cocaína que fueron hallados en un barco en Santa Fe
La ministra de Seguridad viajó a la localidad de Puerto General San Martín para el operativo que desechó la droga que fue encontrada en un barco proveniente de Emiratos Árabes. Qué se sabe de la investigación
Sheinbaum explica el acuerdo entre los socios de García Luna y la UIF para evitar demanda en Miami
Los implicados en el caso solicitaron a la jueza la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio
UIF y cómplices de Genaro García Luna retiran juicio civil en Miami, Florida; buscarán acuerdo
Ambas partes tienen 30 días para tener una resolución y presentarla ante la jueza
