Cae una red que estafó casi 8 millones de euros a pequeños inversores con falsos negocios
Seis personas fueron arrestadas tras una operación simultánea en dos ciudades, donde se incautó material relevante y se bloquearon cuentas tras descubrir presuntas estafas a cientos de ahorradores a través de plataformas digitales de financiación colectiva
La juez archiva la investigación al dueño de Globovisión en el caso de la petrolera PDVSA
La Audiencia Nacional cierra el caso contra Raúl Gorrín por falta de pruebas de blanqueo de capitales, a pesar de la oposición de la Fiscalía Anticorrupción y su situación legal en EE.UU.
Cae la banda contratada desde Dubai por el narco Teddy que metía cocaína por el Guadiana
Desarticulan una red de tráfico de cocaína vinculada a Teddy el Rubio, con 18 arrestos y sofisticados métodos de blanqueo, operando desde Dubai hacia la Península a través del Guadiana
La Audiencia Nacional mantiene en prisión al exjefe de la UDEF al que le localizaron 20 millones emparedados en su casa
La sala de lo penal determina la falta de acceso a elementos esenciales de la causa como una justificación para la prisión provisional del exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez Gil
Golpe a la mayor banca clandestina que blanqueaba para redes de narcos y trata de personas
Desmantelamiento de una red de blanqueo de capitales que operaba a través del sistema 'hawala', realizando movimientos económicos por más de 21 millones de dólares y con 17 detenidos en Madrid
El juez que investiga al exjefe de la UDEF dicta orden de detención contra el capo de la droga 'El Tigre'
El juez de la Audiencia Nacional verifica la implicación de 'El Tigre' en la introducción de droga en España, tras la ausencia del capo en su citación como investigado
Dictada orden de detención para el presunto narco El Tigre en el caso de exjefe de la UDEF
El juez Francisco de Jorge ordena la detención de Alejandro S.V., conocido como El Tigre, por su presunta participación en una red internacional de tráfico de drogas y colaboración con un exjefe de la UDEF
El Tigre, investigado por narcotráfico, da plantón al juez del caso del exjefe de la UDEF
Alejandro S.V., conocido como El Tigre, no se presenta ante el juez por su relación con el narcotráfico y la trama del exjefe de la UDEF, Óscar S.G.
Las escuchas revelaron el poder del hijastro de la alcaldesa de Marbella en el consistorio
Las intervenciones telefónicas durante la investigación a Joakim Broberg, relacionado con narcotráfico, evidencian su influencia en el Ayuntamiento de Marbella y su conexión con operaciones de blanqueo