Casación ordenó seguir investigando a un presunto testaferro en una maniobra de lavado ligada al narcotráfico
Por unanimidad, la Sala IV revocó el fallo que había liberado de responsabilidad a un imputado, quien figuró como titular de un auto en una operatoria de blanqueo de fondos ligados al comercio de droga
Federico Gutiérrez enviará carta a EE. UU con información de “posibles socios y testaferros” de los hermanos de Daniel Quintero
El alcalde de Medellín hizo la denuncia en una publicación en el que le respondía al senador republicano Bernie Moreno, que intervino en un cruce de mensajes en el que Quintero manifestó su voluntad para que le revoquen su visa
Chats y testimonios ponen bajo lupa el patrimonio y la influencia de Miguel Quintero durante la administración de Daniel Quintero en Medellín
Conversaciones filtradas por la Fiscalía apuntan a un aumento patrimonial sospechoso del hermano del exalcalde de Medellín, con lujosas adquisiciones y posible uso de testaferros en contratos públicos durante la administración del precandidato presidencial
Así funciona la máquina de corrupción para producir millones de dólares del Clan del Golfo
El grupo criminal busca legalizar el dinero ganado por sus actividades ilegales
El último escándalo de Daniel Ortega: donó valiosos terrenos en playas estatales a su familia y colaboradores
Una investigación periodística devela lo que podría ser “la punta del iceberg” de cómo el dictador nicaragüense privatiza a su favor, a través de testaferros, las propiedades del Estado
A dos años de la muerte de Oyarbide, su viudo y sus presuntos testaferros reclaman cerrar la causa por enriquecimiento ilícito
Las defensas sostuvieron que el enriquecimiento no fue “apreciable” y que la muerte del juez hace caer la causa. Tanto el fiscal como el juez rechazaron los pedidos de sobreseimiento. Ahora los imputados llevaron su reclamo a la Cámara Federal
Giro en la causa por la estafa millonaria a un jubilado en coma: la fiscalía reclamó una veintena de indagatorias por asociación ilícita
El caso de Luis Vázquez había sido revelado por Infobae en mayo del 2021. Estuvo a punto de prescribir. Una fiscalía especializada en delitos económicos de la Procuración bonaerense se metió a estudiar la causa y exigió nuevas medidas de prueba
Investigan la pista de los testaferros de la organización del “Teto” Medina
El fiscal Javier Ichazo pidió el levantamiento del secreto bancario de los acusados. Se sospecha que el grupo compró diversas propiedades con el dinero proveniente de adictos en tratamiento esclavizados en sus centros
Bienes de Otoniel valorados en más de $80 mil millones, en manos de familiares y amigos, pasarán a extinción de dominio
Hasta la empleada del servicio de la hermana del capo tenía millonarias propiedades a su nombre producto del negocio del Clan del Golfo
Citaron a indagatoria a un funcionario nacional y a otras 30 personas por la estafa a un jubilado en coma
Se trata del caso de Luis Vázquez, a quien le vendieron más de 30 propiedades cuando estaba internado. El perjuicio asciende a USD 14 millones. El fiscal de Lomas de Zamora ordenó las indagatorias y se interrumpe el plazo de prescripción
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Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”
Invitado a Mi Cielo, el prestigioso y querido diseñador habla con valentía del pozo depresivo que lo llevó a internarse, de lo revitalizante que resultó su participación en el Fashion Week de Nueva York y de aquella historia fugaz que llegó a tener con una estrella de Hollywood en su paso por Buenos Aires
Steven Spielberg se une al director de ‘Solo en casa’ para hacer la tercera parte de una de las sagas más icónicas de los 80: “Pocas películas son tan queridas”
Dian descartó embargo a cuentas de Reficar buscando garantizar la continuidad operativa de la refinería pese a deuda de IVA
La autoridad tributaria negó la existencia de procesos que afecten los fondos de la refinería, y aseguró que su prioridad es evitar impactos en la economía local y nacional
Obras inéditas, un edificio de 5 plantas y la visión de Gus Casely-Hayford: el museo que busca cambiar Londres
El V&A East Museum abrirá sus puertas en 2026 con una programación que desafía los límites del arte. Espacios para la experimentación y una comunidad creativa en pleno auge se dan cita en este ambicioso proyecto
Influenciadora se fue en contra de ‘Masterchef Celebrity’ y los jurados por la eliminación de Patty Grisales: “Qué porquería”
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