湾岸一族から330億ドル以上を洗濯したであろう9人が起訴される
被告は、動産、不動産、家畜を取得するために自分の名前を貸していたでしょう。さらに、リソースに合法性を示すためにフロント企業が設立されました
Nove persone che avrebbero riciclato più di 33 miliardi di dollari dal Gulf Clan sono perseguite
Gli imputati avrebbero prestato i loro nomi per acquistare beni mobili, beni immobili e bestiame. Inoltre, sono state istituite società di copertura per dare l'apparenza di legalità alle risorse
Neun Personen, die mehr als 33 Milliarden Dollar vom Golfclan gewaschen hätten, werden strafrechtlich verfolgt
Die Angeklagten hätten ihre Namen verliehen, um bewegliches Vermögen, unbewegliches Vermögen und Vieh zu erwerben. Darüber hinaus wurden Frontfirmen gegründet, um Ressourcen den Anschein einer Legalität zu verleihen.
गल्फ कबीले से $33 बिलियन से अधिक की लॉन्डरिंग करने वाले नौ लोगों पर मुकदमा चलाया जाता है
प्रतिवादियों ने चल संपत्ति, अचल संपत्ति और पशुधन हासिल करने के लिए अपने नाम उधार दिए होंगे। इसके अलावा, संसाधनों को वैधता की उपस्थिति देने के लिए फ्रंट कंपनियों की स्थापना की गई थी।
Nine people who would have laundered more than $33 billion from the Gulf Clan are prosecuted
The defendants would have lent their names to acquire movable property, immovable property and livestock. In addition, front companies were set up to give the appearance of legality to resources
дев'ять людей, які відмили б понад 33 мільярди доларів з клану Перської затоки, притягнуті до відповідальності
Підсудні позичили б свої імена на придбання рухомого майна, нерухомого майна та худоби. Крім того, фронтові компанії були створені, щоб надати зовнішній вигляд законності ресурсів
Nove pessoas que teriam lavado mais de $33 bilhões do Clã do Golfo são processadas
Os réus teriam emprestado seus nomes para adquirir bens móveis, bens imóveis e gado. Além disso, empresas de fachada foram criadas para dar a aparência de legalidade aos recursos.
Neuf personnes qui auraient blanchi plus de 33 milliards de dollars du Clan du Golfe sont poursuivies
Les défendeurs auraient prêté leurs noms pour acquérir des biens mobiliers, des biens immobiliers et du bétail. En outre, des sociétés écrans ont été créées pour donner une apparence de légalité aux ressources
九名本来会从海湾氏族洗钱超过 330 亿美元的人被起诉
被告本来会借出自己的名字来购买动产、不动产和牲畜。此外，成立幌子公司是为了使资源看起来合法
걸프 클랜으로부터 330억 달러 이상을 세탁했을 9명이 기소된다.
피고인들은 움직일 수있는 재산, 부동산 및 가축을 얻기 위해 이름을 빌려주었을 것입니다.또한 자원에 적법성을 나타 내기 위해 프론트 회사가 설립되었습니다.
Últimas Noticias
Procuraduría abrió investigación previa a funcionarios del Fondo de Adaptación tras denuncias de Angie Rodríguez
El Ministerio Público comenzó un proceso disciplinario para esclarecer posibles anomalías en la gestión de proyectos financiados por el Fondo de Adaptación
Miguel Urdangarin da un giro a su vida y cambia de enfoque profesional: “Está trabajando en un fondo de inversión”
El tercer hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha seguido los pasos de su madre y se dedica al sector económico
El vicepresidente del BCRA dijo ante inversores que “el riesgo país se normalizó sin cambiar la política de reservas”
Vladimir Werning disertó en un seminario internacional atribuyó los desequilibrios a “la política”. Destacó que después de las elecciones algunas variables se corrigieron sin que se tomen medidas adicionales
Otra multinacional confirmó que se va del país: los detalles de un acuerdo por USD 1.200 millones
La adquisición involucra a productores e inversores locales, que ampliarán su posición en el mercado de fertilizantes a partir de la transacción
Jujuy: el desafortunado comentario de un comisario que enfureció a la familia de un chico de 15 años asesinado a puñaladas por una patota
El brutal crimen de Juan Vanega conmocionó a la comunidad del barrio Alto Comedero, que se presentó en la puerta de la Unidad Regional N° 7 de la Policía provincial para reclamar justicia. Y la respuesta del jefe policial no fue la esperada
