La UIF implementó cambios en el sistema de control para cumplir con los estándares internacionales
El organismo dispuso lineamientos obligatorios para la colaboración entre entidades nacionales y extranjeras, con el fin de mejorar la prevención de delitos financieros y cumplir con estándares internacionales de confidencialidad y uso restringido
La UIF será querellante contra el Comando Vermelho en la causa por lavado de dinero en Argentina
Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal tras un recurso de queja presentada por el organismo, a cargo de Paul Starc. Por el hecho hay cinco miembros de la banda condenados
La UIF denunció a un ex funcionario que se presentó como abogado de uno de los involucrados en la causa ANDIS
El organismo que dirige Paul Starc realizó la presentación ante la Oficina Anticorrupción. Acusan a Justo Greco Pahissa de haber sido propuesto para asumir la defensa de Eduardo Nelio González mientras todavía trabajaba en el organismo
Paul Starc, querellante en la causa de los Cuadernos: “Nunca vi tantos elementos probatorios ni una causa de esta magnitud”
El funcionario judicial remarcó la solidez de las pruebas reunidas en el expediente, el trabajo conjunto de fiscales y la expectativa de que la mayor parte de los fondos recuperados retornen al Estado. Los departamentos de Muñoz en Estados Unidos
El fiscal Paul Starc de la UIF, querellante en el juicio de los cuadernos: “La corrupción política y empresarial se necesitan entre sí”
El histórico investigador analiza el significado de la causa de cara al proceso que comenzará este jueves. El expediente como lección para la sociedad y el daño tal vez imposible de reparar
La Justicia investigará la denuncia de la UIF por la filtración de un reporte secreto por sospecha de lavado
El fiscal Carlos Stornelli decidió promover la acción penal luego de la demanda presentada por Paul Starc, titular del organismo
La UIF detectó la filtración de un reporte secreto por sospecha de lavado y radicó una denuncia penal
El organismo que preside Paul Starc comprobó que la divulgación de la información no provino de una filtración interna. Cuáles son los delitos y las penas que podrían caberle a los culpables
La UIF congeló billeteras y cuentas cripto: sospechan que eran utilizadas para financiar actos de terrorismo
Las operaciones están vinculadas a una persona con pasaporte extranjero que reside en la Argentina
La UIF congeló billeteras y cuentas cripto: quiénes son los sospechosos de usarlas para financiar al terrorismo
Uno reside en el país y el otro en el exterior, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU
La UIF reveló detalles sobre cómo descubrieron un buque con 469 kilos de cocaína en Santa Fe
“Es el operativo más grande de la historia a nivel fluvial”, precisó Paul Starc, titular del organismo que hizo la denuncia. La droga estaba oculta en un barco cerealero de bandera de las Islas Marshall y con tripulación filipina
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Las familias de las víctimas de Bondi Beach exigieron una investigación federal por la masacre antisemita
Solicitan que el gobierno de Australia impulse una revisión formal de las medidas adoptadas ante el aumento del antisemitismo y eventuales fallos de seguridad
