El fiscal Paul Starc de la UIF, querellante en el juicio de los cuadernos: “La corrupción política y empresarial se necesitan entre sí”
El histórico investigador analiza el significado de la causa de cara al proceso que comenzará este jueves. El expediente como lección para la sociedad y el daño tal vez imposible de reparar
La Justicia investigará la denuncia de la UIF por la filtración de un reporte secreto por sospecha de lavado
El fiscal Carlos Stornelli decidió promover la acción penal luego de la demanda presentada por Paul Starc, titular del organismo
La UIF detectó la filtración de un reporte secreto por sospecha de lavado y radicó una denuncia penal
El organismo que preside Paul Starc comprobó que la divulgación de la información no provino de una filtración interna. Cuáles son los delitos y las penas que podrían caberle a los culpables
La UIF congeló billeteras y cuentas cripto: sospechan que eran utilizadas para financiar actos de terrorismo
Las operaciones están vinculadas a una persona con pasaporte extranjero que reside en la Argentina
La UIF congeló billeteras y cuentas cripto: quiénes son los sospechosos de usarlas para financiar al terrorismo
Uno reside en el país y el otro en el exterior, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU
La UIF reveló detalles sobre cómo descubrieron un buque con 469 kilos de cocaína en Santa Fe
“Es el operativo más grande de la historia a nivel fluvial”, precisó Paul Starc, titular del organismo que hizo la denuncia. La droga estaba oculta en un barco cerealero de bandera de las Islas Marshall y con tripulación filipina
Casi 500 kilos de cocaína en un barco: marineros filipinos sospechosos y la sombra de un narco internacional
La Justicia federal comienza a investigar el hallazgo en la cámara frigorífica de un buque amarrado en el puerto de San Lorenzo. Hay 20 detenidos
Hallaron 469 kilos de cocaína en un buque proveniente de Emiratos Árabes en un puerto de Santa Fe
El cargamento fue encontrado tras una denuncia de Unidad de Información Financiera (UIF) en la embarcación cerealera “MV Ceci”, que tenía como destino final la ciudad de Ámsterdam, previo paso por Montevideo. El accionar del capitán del barco fue clave
Oficializaron la designación de Paul Starc al frente de la UIF tras la salida de Yacobucci
El nuevo funcionario ocupa el cargo desde enero, cuando el Gobierno aceptó la renuncia de Yacobucci tras la polémica por sus viajes al exterior
Juan Félix Marteau: “La UIF tiene que dejar de querellar, eso es un invento argentino para que cada gobierno persiga a sus enemigos”
El experto en combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo recordó que esa atribución la impuso Cristina Kirchner y luego fue utilizada por la gestión de Mauricio Macri. Advirtió sobre la falta de protocolos de actuación. Inacción ante narcos, el caso Hotesur y la no intervención en el caso Correo. Habló de los cambios que dispuso el Gobierno
Últimas Noticias
Petro responde a Fernán Martínez y revive polémica del ‘Ñeñe’ Hernández: “Te subiste a un helicóptero con un narco”
El presidente cuestionó la ausencia de investigaciones sobre vínculos entre figuras públicas y el narcotráfico, además de advertir sobre la presencia de redes ilegales en escenarios políticos de Estados Unidos
La Aemet activa las alertas naranja y amarilla ante la previsión de mala mar, viento intenso y lluvias muy fuertes “con granizo y posibles tornados”
Andalucía, Asturias, Cantabria, Extremadura y Galicia serán las comunidades autónomas más afectadas por el frente que atraviesa España este miércoles
Por qué no hay bancos mañana, 6 de noviembre
Las sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas por el Día del Bancario, un feriado exclusivo del sector que obliga a millones de usuarios a operar a través de canales digitales, cajeros automáticos y comercios habilitados
Simón Gaviria pide una consulta unificada para frenar al petrismo y la Constituyente de Petro
Simón Gaviria propuso una consulta que reúna desde la centroizquierda hasta la derecha para enfrentar el proyecto político del presidente Gustavo Petro y frenar la idea de una Constituyente
“Te extraño, infiel”: el mensaje pintado en un auto que impactó tras una fiesta en San Juan
La creatividad o despecho detrás de la frase fue el detalle inesperado que robó toda la atención al finalizar una de las celebraciones más concurridas en la provincia
