EEUU sanciona a “El Mochomito”, líder del Cártel de los Beltrán Leyva, por tráfico de fentanilo
Esta acción fue el resultado de una investigación conjunta entre el FBI y la DEA
El barril de petróleo Brent supera los 80 dólares por primera vez desde octubre tras nuevas sanciones a Rusia
Estados Unidos impone sanciones al sector energético ruso, elevando el precio del barril de petróleo Brent a 80,76 dólares y limitando servicios petroleros a empresas en Rusia
Secretario de Tesoro de EEUU presume sanciones contra el Cártel de Sinaloa y una red de lavado de dinero
Scott Bessent responsabilizó a la organización criminal del tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas a Estados Unidos
Estados Unidos revocó la licencia de la petrolera francesa Maurel & Prom para operar en Venezuela
La empresa deberá cesar sus actividades en el país caribeño antes del 27 de mayo, tras la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Superintendencia de Sociedades autorizó iniciar el proceso de reorganización de Monómeros por deudas millonarias
La entidad admitió a la empresa de fertilizantes para renegociar pasivos tras un fallo judicial adverso. El objetivo es estabilizar operaciones y evitar su liquidación
EEUU sanciona una red que blanquea activos digitales para el Gobierno de Corea del Norte
Washington identifica a Lu Huaying y Zhang Jian, involucrados en el blanqueo de criptomonedas para financiar el programa militar norcoreano a través de la empresa Green Alpine Trading en Emiratos Árabes Unidos
EEUU anuncia un paquete de sanciones que incluye al suegro del derrocado líder sirio Bashar al Assad
EEUU impone sanciones por corrupción y abusos de derechos humanos, incluyendo a Fawaz al Akhras, y actúa contra redes globales de corrupción vinculadas a oro y diamantes en Zimbabue
Extraditan a Diego Acosta Ovalle, buscado en EEUU por lavar dinero para el Cártel de Sinaloa
El joven es originario de la ciudad de Torreón, Coahuila
OFAC sanciona a socios del Cártel de Sinaloa en Colombia y Lituania
El Departamento del Tesoro identificó a figuras clave en el tráfico internacional de drogas
EEUU identifica a ‘El Borrado’ como líder del Cártel del Golfo en Matamoros
Francisco Javier Sierra Angulo se desempeñó previamente como encargado de la plaza de Valle Hermoso, en Tamaulipas
