El juez pide ayuda a Hacienda para saber si Madeira Invest cometió delito fiscal
El juez José Luis Calama investiga a Álvaro Romillo y la plataforma Madeira Invest por presunta estafa y blanqueo, mientras solicita a Hacienda verificar posibles delitos fiscales relacionados con 30.000 afectados
Anticorrupción se hará cargo de la investigación a Alvise por posible financiación ilegal
La Audiencia Nacional investiga al eurodiputado Alvise por presunta financiación ilegal de su campaña, tras recibir supuestamente 100.000 euros del fundador de Madeira Invest en un contexto de estafa piramidal
La AN admite una denuncia contra 'Alvise' Pérez por financiación ilegal de partidos y le ofrece declarar
El juez José Luis Calama abre una nueva pesquisa sobre la denuncia del empresario Álvaro Romillo contra el eurodiputado 'Alvise' Pérez por supuesta financiación ilegal de su partido
El juez pide embargar fincas y un administrador judicial para empresas de Madeira Invest
El juez José Luis Calama investiga una estafa piramidal de Madeira Invest, solicitando el embargo de propiedades y el nombramiento de un administrador judicial ante posibles fraudes perpetrados en varias naciones
Fiscalía envía a la Audiencia la denuncia del investigado que financió a Alvise Pérez
Álvaro Romillo denuncia haber financiado la campaña electoral de Alvise Pérez con 100.000 euros, en el contexto de la investigación por la estafa piramidal de Madeira Invest
Un juez investiga a fundador de Madeira Invest por ejercer de asesor fiscal sin titulación
Alberto Romillo, líder de Madeira Invest, enfrenta denuncias por asesoría financiera no autorizada y estafas que podrían afectar a más de 27,000 inversionistas con un fraude estimado de 300 millones de euros
El juez recuerda a Alvise que puede personarse o declarar en el caso de Madeira Invest
El juez José Luis Calama investiga la posible estafa piramidal de Madeira Invest y permite a Alvise Pérez presentarse y declarar voluntariamente en relación a las acusaciones recibidas
La Audiencia Nacional investigará el chiringuito financiero Madeira Invest
El juez José Luis Calama acepta investigar denuncias contra Madeira Invest y su líder Alvaro Romillo por una presunta estafa piramidal vinculada a la entrega de 100.000 euros a Alvise Pérez
Fiscalía pide que Audiencia Nacional investigue el chiringuito financiero Madeira Invest
La Fiscalía apoya la investigación de la Audiencia Nacional sobre la estafa de Madeira Invest, relacionada con el eurodiputado Luis Pérez Alvise y un posible fraude de más de 600 millones de euros
El fundador de Madeira Invest denunciado por ejercer de asesor fiscal sin titulación
Alegaciones contra Álvaro Romillo por intrusismo profesional y asesoría fiscal no autorizada, mientras la Audiencia Nacional investiga presunta estafa en Madeira Invest por más de 600 millones de euros