Nuevos allanamientos en la causa de D’Onofrio: secuestraron más de USD 250 mil en una financiera trucha
Fueron ordenados por el juez federal de Campana Adrián González Charvay. También hubo operativos en otros domicilios de la Ciudad de Buenos Aires. Se sospecha que esa entidad financiera habría sido utilizada para circular fondos de las maniobras ilícitas
Empresa sancionada en EEUU por lavar dinero para el Cártel de Sinaloa fue contratada en Durango y señalada en Tlaxcala
Grupo Zipfel de México S.A. de C.V. fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación en una red de lavado de dinero
Cayó en Palermo un empresario chileno acusado de lavar millones de dólares de dinero narco colombiano
Mauricio Mazza Alaluf fue capturado por el área de Interpol de la Policía Federal luego de un fallo de la Corte Suprema de su país que pidió su extradición. Cómo es el esquema de mulas y empresas fantasma que perfeccionó su clan
EEUU confisca 20 millones de dólares de fallecido venezolano acusado de corrupción
El Departamento de Justicia de EE.UU. confisca más de 20 millones de dólares relacionados con un esquema de sobornos del empresario venezolano Naman Wakil, quien enfrentaba acusaciones de corrupción y lavado de dinero
Residente de Georgia se declaró culpable por colaborar con red nigeriana de sextorsión
Las autoridades federales lo vincularon a una operación transnacional que obtuvo ganancias mediante extorsión digital dirigida principalmente a adolescentes, utilizando plataformas de pago electrónicas y criptomonedas
El Gobierno denunció penalmente al “Rey del Tabaco” por lavado de dinero
A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), señaló al titular de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, por “posibles maniobras de legitimación de activos de origen ilícito” por más de $33.000 millones. La demanda describe el sistema empleado e identifica 23 “usinas” de facturas truchas
EEUU presenta acusaciones contra cinco agentes financieros del Cártel de Sinaloa por lavado de dinero
Los acusados forman parte de una red delictiva dedicada al narcotráfico y actualmente se encuentran prófugos
Lavado de dinero en Edomex: estas son las empresas ligadas al Cártel de Sinaloa y sancionadas por EEUU
Alberto David Benguiat Jiménez es uno de los sujetos que maneja esta red de blanqueo
Secretario de Tesoro de EEUU presume sanciones contra el Cártel de Sinaloa y una red de lavado de dinero
Scott Bessent responsabilizó a la organización criminal del tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas a Estados Unidos
El Beto, mexicano ligado al Cártel de Sinaloa, se declara culpable por narcotráfico en EEUU
Gilberto Alarcón Holguín también es acusado de conspiración para lavar dinero
