Desmantelaron una megared de lavado del juego ilegal: allanamientos en countries, 19 detenidos y $120 millones incautados
El procedimiento, coordinado por el juez federal de Morón Jorge Rodríguez, incluyó 59 procedimientos simultáneos en distintas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, CABA y la provincia de San Luis. Hay 20 prófugos
El hallazgo de USD40 mil en una valija culminó en el secuestro de 255 kilos de cocaína y 8 detenidos
Fue tras un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en el marco de una causa por lavado de dinero y narcotráfico del juzgado de Pablo Yadarola
Gustavo Petro insistió en la existencia de la “Junta del Narcotráfico”: la vinculó al asesinato del fiscal Pecci y acciones criminales en Bogotá
El mandatario colombiano reveló la operación de una red con alcance internacional que, según su relato, ha consolidado su poder mediante alianzas con figuras políticas y criminales
Tras un acuerdo judicial, condenaron y liberaron a tres extranjeros que lavaban dinero para el Comando Vermelho
Accedieron a un juicio abreviado y fueron sentenciados a tres años de prisión en suspenso. Además, la PROCELAC pidió reducir las multas que deberán pagar los condenados
La ruta del lavado de 70 millones de dólares de los cuadernos de las coimas
Daniel Muñoz, el fallecido secretario de Néstor Kirchner, y su viuda, son las piezas centrales de otra megacausa originada por los diarios de Oscar Centeno que investigó a dónde fue la plata. Qué pasa en el expediente
CIBanco afirma que acusación de EEUU de presunto lavado de dinero al narco deterioró su capacidad operativa
El Departamento del Tesoro emitió órdenes en contra de la banca por presunto lavado de dinero relacionado con tráfico de drogas
Cae “El Griego” en Quintana Roo: objetivo de Europol e Interpol y presunto líder del grupo “Dalen” en Europa
Además de Mikael Michalis “N”, el secretario Omar García Harfuch dio a conocer que cayó otro sujeto identificado como Tomás Alejandro “N”
CIBanco es liquidado: IPAB le revoca licencia por presuntos señalamientos de lavado de dinero
También se ha iniciado con la difusión de cómo los ahorradores e inversionistas podrán iniciar a recibir pagos por pertenecer a esta institución financiera que ya fue sancionada por EEUU
Ruta del dinero K: ratificaron las condenas a Martín Báez y César Fernández por lavado de activos
La Cámara Federal de Casación Penal desestimó los pedidos de las defensas, confirmando el cómputo de penas y limitando los descuentos solo al tiempo de prisión preventiva, excluyendo los períodos que estuvieron en libertad bajo ciertas restricciones
Reconocido productor, que ha trabajado con Nicky Jam y Blessd, fue absuelto de testaferrato al servicio del Clan del Golfo
El artista festejó su libertad con lanzamiento de la canción “Finos con los finos”, que simboliza una etapa renovada para el productor, donde destaca la importancia de la transparencia y la resiliencia
