Lavado De Dinero

Detienen a excolaborador de Genaro García Luna por presunto desvío de recursos públicos

Jesús Alberto “N” habría ingresado el dinero a empresas controladas por el extitular de la SSP

Detienen a excolaborador de Genaro

Dictaron el secreto de sumario en la causa de la mansión de Pilar: podrían levantar la feria judicial para continuar con la investigación

Los presuntos testaferros preparan un descargo para defenderse de la acusación de la Justicia. El martes se realizó un allanamiento en un estudio contable de Lomas de Zamora. El perfil económico de los imputados

Dictaron el secreto de sumario

Quién era Alan Gabriel Núñez Herrera, operador logístico de Los Chapitos hallado muerto en Culiacán, Sinaloa

Investigaciones oficiales lo identifican como responsable de trasladar grandes cantidades de droga a Estados Unidos, así como de lavar dinero producto de estas actividades delictivas

Quién era Alan Gabriel Núñez

Asesinan a Alan Gabriel Núñez, operador de Los Chapitos por quien la DEA ofrecía 1 millón de dólares

Núñez Herrera estaba en la mira de EEUU por tráfico de fentanilo y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa

Asesinan a Alan Gabriel Núñez,

EEUU señala a individuos chinos por el blanqueo de capitales procedentes de cárteles mexicanos

Funcionarios de Estados Unidos rastrean transacciones ilegales vinculadas a intermediarios asiáticos, identificando esquemas globales que ayudan a organizaciones delictivas de México a mover activos ilícitos, situación considerada una amenaza severa para la economía y la seguridad nacional norteamericana

EEUU señala a individuos chinos

Genaro García Luna apela sentencia de EEUU en su contra: su defensa acusa irregularidades en juicio

Los abogados Valerie Gotlib y César de Castro presentaron un documento de 78 páginas para optar que su cliente pueda revertir su condena ante la justicia norteamericana

Genaro García Luna apela sentencia

María Vanesa “N”, excolaboradora de Genaro García Luna, seguirá detenida al recibir prisión preventiva

La decisión de la jueza María Jazmín Ambriz determinó que la posible cómplice del exsecretario calderonista deberá seguir recluida en el penal de Coatlán del Río, Morelos

María Vanesa “N”, excolaboradora de

Sentencian a más de 11 años de prisión a “El Guacho”, yerno de “El Mencho”, líder del CJNG

Luego de fingir su muerte para evitar ser capturado, fue hallado culpable por lavado de dinero

Sentencian a más de 11

Yeferson Cossio respondió a las acusaciones de lavado de dinero tras video lanzando billetes en Medellín: “Investígueme”

El creador de contenido no se quedó callado ante los rumores y, fiel a su estilo, utilizó el humor para desmentir en una transmisión en vivo las sospechas sobre el origen de su dinero

Yeferson Cossio respondió a las

La CNBV revoca permiso a Vector Casa de Bolsa por decisión interna

La solicitud fue de la propia institución, descartando cualquier relación con medidas del Departamento del Tesoro de EEUU

La CNBV revoca permiso a