Vector, CI Banco e Intercam reciben multas de la CNBV por más de 185 millones de pesos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores mexicana emitió un total de 53 sanciones a estas tres instituciones financieras, las cuales, en su mayoría, se relacionan con presunto lavado de dinero
Liberaron a más de 10 colombianos que se declararon culpables por el caso “Gota a Gota” en El Salvador: están esperando su deportación
Los connacionales implicados no podrán regresar al país centroamericano en un periodo de cinco años
Las sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU indican un mayor escrutinio sobre el sector financiero de México
Las órdenes dirigidas a tres instituciones financieras por presunto lavado de dinero con fentanilo inician una nueva era de aplicación de la ley
“Tienen que hacer su parte”: Sheinbaum insiste en que EEUU debe trabajar más para frenar el tráfico de armas y lavado de dinero
La mandataria considera que han sido insuficientes las labores que han hecho las instituciones vecinas para tratar uno de los temas más delicados de la zona
Investigan bienes del cantante colombiano Charlie Zaa por posibles vínculos paramilitares
La justicia colombiana bloqueó cinco inmuebles de Charlie Zaa mientras la Fiscalía analiza si provienen de fondos de las Autodefensas Unidas de Colombia, operación judicial que podría terminar en decomiso, según testimonios y documentos vinculados al caso
Tribunal de Bogotá rechazó recurso de defensa de Nicolás Petro: no podrá acceder a más pruebas en su caso
La sala del tribunal desestimó la solicitud del abogado del hijo del presidente de la República para acceder a más información en el proceso penal, confirmando que la Fiscalía ya entregó toda la documentación exigida por la ley
Tras la condena a D’Alessio, quiénes son los funcionarios, espías y financistas que seguirá investigando la Justicia
Aunque se dio por probado cómo operaba la asociación ilícita, todavía hay sospechas sobre la red internacional de lavado de dinero y la filtración de información confidencial desde la AFI y el Ministerio de Seguridad
Hacienda de México anuncia la separación de negocio fiduciario de CIBanco e Intercam
La dependencia federal informó que iniciará la escisión de los fideicomisos de ambas entidades intervenidas por autoridades estadounidenses tras sospechas de lavado de activos, y garantizará la continuidad mediante el traspaso temporal a la banca de desarrollo local
ARCA pidió ser querellante en la causa por lavado contra el “Señor del Tabaco”
La agencia estatal busca revertir la decisión del fiscal Taiano, que propuso desestimar la denuncia contra la empresa de Pablo Otero por presunto lavado de dinero a través de distribuidores irregulares
Autoridades de República Dominicana identifican red de narcotráfico ligada al Cártel de Sinaloa
Los hechos violentos fueron registrados en municipio de Cotuí, ubicado en la provincia de Sánchez Ramírez
