Por fraude de visas de Estados Unidos y lavado de dinero capturaron a 19 personas en 4 países: tres fueron detenidos en Medellín
La operación internacional, coordinada con autoridades de Colombia, Ecuador y El Salvador, desmanteló una red que estafó a miles de personas y generó pérdidas superiores a 2.5 millones de dólares
Una denuncia de Carrió sobre una quinta adjudicada a Claudio Tapia salió de Comodoro Py y pasó al fuero Penal Económico
El juez Daniel Rafecas se declaró incompetente y el nuevo magistrado a cargo del caso es Martín Aguinsky. La Coalición Cívica puso el foco en una casa de Pilar
Alias Mono Gerly, presunto cabecilla financiero del ELN, fue detenido por la Policía de Madrid, España
El arresto se realizó cuando el fugitivo intentaba ingresar a un local comercial, tras meses de vigilancia y seguimiento por parte de agentes españoles
El dueño de Sur Finanzas designó al mismo abogado que defiende a Diego Spagnuolo en la causa ANDIS
Pablo Parera asumió la representación de Ariel Vallejo ante los tribunales de Lomas de Zamora. También comparte equipo con Mauricio D’Alessandro en el expediente en el que se investiga la corrupción en la Agencia de Discapacidad
Remesas recibidas en México no tienen que ver con lavado de dinero, asegura Sheinbaum: “Se va a investigar”
La presidenta de México dijo que no se puede criminalizar a todos los mexicanos que envían remesas al país
El polémico reclamo a la Justicia de uno de los mayores narcos del país por el manejo de su fortuna
El peruano Carlos Atachahua Sein realizó una presentación ante el tribunal que lo condenó a nueve años por lavado. Una sociedad creada por el asesinado financista Diego Guastini está en el centro de la trama
Él es ‘Lucky’, el empresario colombiano condenado en EE. UU. por lavar dinero para carteles mexicanos: hacía movimientos de USD 1.2 millones
La justicia estadounidense sentenció al empresario colombiano luego de que aceptara cargos relacionados con operaciones financieras vinculadas a carteles mexicanos entre 2017 y 2018
Colombia extraditará a EEUU a un hombre que cambiaba cocaína por armas y realizó negocios con el Cártel de Sinaloa
Al sujeto se le relaciona con actividades de lavado de dinero
Entre pasarela y balas: la delgada línea que ha unido a reinas de belleza y el poder del narco en México
La polémica frente a la nueva corona obtenida por Fátima Bosch también trastoca cómo el crimen ha logrado infiltrarse y “secuestrar” las carreras y trayectorias de mujeres que han decidido dedicarse a este ámbito
Una financiera cercana a la AFA denunciada por evasión
La DGI denunció a Sur Finanzas del empresario Ariel Vallejo por recibir transferencias que superaron los $818.000.000.000
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Los depósitos en dólares marcaron un nuevo récord: cómo pueden ayudar al Gobierno a comienzos de 2026
En los últimos días, USD 36.633 millones. Persiste la duda sobre si disuaden las presiones sobre el tipo de cambio por las vacaciones en el exterior
Mercedes Lalor, productora y dirigente rural: “Yo contrato gente grande, no tengo problema”
Asegura incluso que “son mucho más responsables”. Ella misma no piensa en retirarse. Sigue activa al frente de su campo. La única diferencia es que “antes recorría todo a caballo y ahora en camioneta”. En 2008, fue la primera mujer en integrar la comisión directiva de la SRA
El gobierno porteño cerró 40 “comedores fantasmas” y detectó un desvío de 5.000 raciones diarias por $20 millones
“Nadie va a usar el hambre para hacer negocios”, expresó el jefe de Gobierno Jorge Macri. La mayoría de los espacios inexistentes pertenecía a la organización de izquierda La Dignidad y al Movimiento Evita
Verificación vehicular Edomex: lista completa de nuevos precios por holograma
La iniciativa busca hacer más accesible el trámite obligatorio para automovilistas
Las increíbles obsesiones y certeras precauciones del doctor Bilardo en los sorteos de los Mundiales 86 y 90
El Narigón llegó a la final en ambas Copas del Mundo. La planificación previa de un entrenador que estaba en todos los detalles
