Cayó narco colombiano buscado en Brasil: lideraba una red internacional de tráfico de drogas que opera en Sudamérica y Europa
El reciente arresto de un líder criminal, realizado mediante un operativo conjunto, intensificó los esfuerzos binacionales contra delitos de tráfico de drogas y lavado de activos en Sudamérica y Europa
Autoridades guatemaltecas capturan a presuntos miembros de red de tráfico y lavado de activos en el occidente del país
Un operativo coordinado entre autoridades permitió ubicar a un grupo que habría movido grandes sumas de dinero sospechoso a través de agentes bancarios en Huehuetenango, según información oficial difundida durante las investigaciones en curso
Las nuevas alianzas del crimen chino en Brasil: de los cárteles mexicanos al PCC
Los maleantes brasileños ponen a disposición empresas de fachada dedicadas a la venta de productos electrónicos, a través de las cuales se habrían lavado cerca de 200 millones de dólares en siete meses
La Justicia avanza sobre el borrado de pruebas y encubrimiento de la financiera ligada a la AFA
Hoy será interrogado el último empleado de Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. En paralelo, los peritos judiciales comenzaron a clasificar la documentación contable y el material informático secuestrado en los 14 allanamientos realizados el jueves
La Justicia ecuatoriana dicta prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, detenido por lavado de dinero
Aquiles Álvarez, principal autoridad local respaldada por la Revolución Ciudadana, enfrenta aislamiento judicial tras ser vinculado al caso 'Goleada' y a otra investigación, mientras le congelan fondos a él y a otros implicados, incluyendo familiares y funcionarios
Caso Castillo de Princesas: Organismo de Investigación Judicial desarticula organización dedicada al lavado de dinero y proxenetismo en Costa Rica
Investigaciones establecen que inmuebles y empresas como salones de belleza servían como fachada para la explotación sexual y el ocultamiento de fondos ilícitos asociados a actividades criminales
La Justicia de Tucumán ordenó el congelamiento de criptoactivos por un presunto lavado vinculado al Comando Vermelho
Las pruebas apuntan a Marcelo Clayton Alves de Sousa, un brasileño prófugo por diferentes causas penales. La investigación
Detienen al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por supuesta delincuencia organizada y lavado de dinero
La Fiscalía arrestó al jefe municipal durante un operativo nocturno en Samborondón, donde incautaron dinero, documentos y equipos. El funcionario será trasladado a la capital para enfrentar cargos, mientras figuras políticas denuncian presunta persecución contra opositores
Detienen a salvadoreño con casi $13,000 y lo acusan por lavado de dinero en Honduras
La incautación ocurrió durante una revisión de rutina por parte de equipos policiales especializados, quienes remitieron al individuo a las autoridades judiciales para esclarecer la procedencia del dinero localizado en diferentes monedas y denominaciones
Hacienda presume que México fue premiado por prevenir y combatir el lavado de dinero
La distinción reconoce los avances del país en formación técnica contra el blanqueo de capitales
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Triunfo agónico de Junior ante América de Cali: así quedó la tabla tras la fecha 7 de la Liga BetPlay
Inter de Bogotá y Deportivo Pasto siguen liderando el balompié colombiano, en una fecha marcada por resultados sorpresivos, cambios en los banquillos y una lucha cada vez más reñida por los puestos de privilegio
Iván Cepeda marcó una elevada ventaja frente a Abelardo de la Espriella y lidera proyecciones para la primera vuelta, según Polymarket
El registro en tiempo real de la plataforma estadounidense de predicción con criptomonedas mantiene una probabilidad de más del 50% al candidato del Pacto Histórico
Teófilo Gutiérrez le dio el triunfo a Junior de Barranquilla: venció al América por 2-1 en la Liga BetPlay
Con gol agónico del atacante desde el punto penal, por una polémica falta que causó enojo en los escarlatas, los rojiblancos superaron a los rojos con varias intervenciones del VAR
Detienen a un hombre con uniformes apócrifos de la Policía en Edomex
La revisión en el sitio fue derivada de una denuncia sobre un lugar donde presuntamente se vendían drogas
¿Calendario Pensión Mujeres Bienestar del pago de marzo 2026 ya se publicó? Gobierno de México responde esta duda a las beneficiarias
El programa social beneficia a adultas mayores de 60 a 64 años de edad, quienes reciben un total de 3 mil 100 pesos bimestrales
