Cayó alias ‘La Patrona’, hermana de ‘Chiquito Malo’: la acusan de liderar el lavado de activos del Clan del Golfo
Ingrid Paola Ávila Hernández fue detenida en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador inauguró una pasantía con magistrados de Perú sobre extinción de dominio
La delegación peruana participó en jornadas de diálogo y análisis en San Salvador para intercambiar criterios jurídicos y prácticas sobre recuperación de activos ilícitos
Autoridades de Costa Rica vinculan a dos exfutbolistas y a una reina de belleza con la red de “Pecho de Rata”
La policía judicial de Costa Rica confirmó que figuras del deporte y el modelaje aparecen como sospechosas en una causa por tráfico internacional de drogas y lavado, expuesta tras el operativo Riverside
Panamá pone orden a la forma de evaluar los incumplimientos bancarios
El acuerdo no crea nuevas obligaciones, pero sí define cómo serán valorados los incumplimientos al régimen de prevención
El OIJ y la Fiscalía costarricense ejecutaron 130 allanamientos para desarticular la red de alias Pecho de Rata
Las autoridades desplegaron a cientos de agentes en varias provincias, con foco en Limón. Comercios familiares, socios y supuestos testaferros quedan bajo la lupa. La maniobra busca desarmar la maquinaria que lo sostuvo durante años
Un ex ministro de Axel Kicillof irá a juicio por presunto lavado de dinero en la compra de un auto de lujo
Se trata de Jorge Alberto D’Onofrio, ex titular de la cartera de Transporte. La misma medida alcanzó al ex director de Fiscalización y Control de la VTV, Facundo Asensio
Así fue la expulsión de alias ‘Javi’, hermano de ‘Fito’ y señalado cabecilla de Los Choneros
Ronald Javier Macías Villamar fue entregado a Ecuador tras ser detenido en Bogotá; la Fiscalía de ese país lo investiga por presunto lavado de más de 25 millones de dólares
Autoridades costarricenses detienen a 17 personas en un mega operativo contra una estructura ligada al narcotráfico
Los cuerpos policiales realizaron 23 registros simultáneos en Puntarenas y Alajuela para ubicar a miembros de un grupo atribuido a envíos de cocaína hacia Estados Unidos y El Salvador mediante embarcaciones pesqueras del Pacífico
La futura conducción del GAFI recibió en París a la delegación argentina y destacó la participación del Poder Judicial
La representación nacional incluyó magistrados y funcionarios, un esquema que el organismo consideró útil para aplicar mejor los estándares internacionales y sostener canales de trabajo entre actores clave
Compras y retiros con tarjetas podrían quedar bajo vigilancia del régimen en Nicaragua
El envío podría ser mensual e incluir operaciones con crédito y débito realizadas dentro y fuera del país, con datos sobre montos, comercios, servicios, ubicaciones y plataformas digitales usadas por los clientes
