La justicia ecuatoriana ordenó prisión preventiva para Luisa González por presunto lavado de activos
La dirigente correísta fue arrestada en Manabí y trasladada a Guayaquil, donde enfrentó una audiencia virtual por supuestas aportaciones irregulares recibidas durante los comicios presidenciales
Qué acusaciones escucharán Cristina y Máximo Kirchner en el juicio por Los Sauces y Hotesur
Por primera vez, el diputado nacional, hijo de la expresidenta, se sentará en el banquillo de los acusados. Para su madre es el inicio del tercer juicio: los acusan por montar un circuito inmobiliario y hotelero para canalizar presunto dinero de la corrupción. Comienza mañana
El presidente de Ecuador Daniel Noboa acusó a Gustavo Petro de tener vínculos con el narcotráfico, tras la captura de la excandidata Luisa González: “Por eso se enloquece”
El mandatario ecuatoriano afirmó que las autoridades desarticulan una red de narcotráfico y lavado de activos que, según él, incluiría al expresidente colombiano
Cayeron ocho personas pedidas en extradición por Estados Unidos: son investigadas por narcotráfico y lavado de activos
Los procedimientos se realizaron en Bogotá, Barranquilla, Cajicá y Maicao por órdenes judiciales de Puerto Rico y Nueva York; los relacionan con blanqueo de capitales, movimientos de criptomonedas y asociación criminal
Condenaron por lavado de activos a cuatro personas y ordenaron el decomiso de más de $300 millones
Funcionaban bajo la fachada de una caja de repuestos. El entramado se destapó en marzo de 2025, luego de que se detectaran traslados frecuentes de efectivo entre Resistencia y Buenos Aires, bajo la cobertura formal de una firma dedicada a vender repuestos
Autoridades en Colombia investigan una red de préstamos ‘gota a gota’ que conectaría a Pereira con Brasil: movió más de 122.000 reales
Dos requeridos por la justicia brasileña fueron ubicados en la capital de Risaralda por presunta usura, lavado de activos y asociación criminal. Las pesquisas siguen cuantiosas transferencias y posibles nexos con estructuras criminales
Nuevo revés judicial para José Luis Espert en la causa por presunto lavado de activos
La Cámara Federal de San Martín rechazó planteos de su defensa para anular la investigación y ratificó al fiscal Fernando Domínguez en la causa
Cristina y Máximo Kirchner pidieron participar de manera virtual en el juicio oral por Los Sauces
La defensa presentó una solicitud ante el Tribunal Oral Federal 5 para evitar la presencialidad de ambos acusados. El debate está previsto para el viernes 23 de octubre, mientras Casación debe resolver si unifica las causas Los Sauces y Hotesur
El tercer juicio contra Cristina Kirchner, en la cuerda floja: Casación decide si Los Sauces arranca el viernes o se retrasa otra vez
El Tribunal Oral Federal 5 programó audiencias presenciales los lunes, viernes y sábados en Comodoro Py. La fiscalía y la querella apelaron porque las causas comparten imputados y prueba
La defensa de Cristina Kirchner pidió que se rechace la reunificación de los juicios por Los Sauces y Hotesur
Carlos Beraldi sostuvo ante Casación que unificar los debates podría postergar los procesos y afectar garantías de defensa. En tanto, el fiscal Villar y la Unidad de Información Financiera advirtieron que separar los juicios puede fragmentar la prueba
