Sur Finanzas: la Justicia detectó un plan sistemático para borrar pruebas en la causa de la financiera ligada a la AFA
Chats internos revelaron órdenes para formatear computadoras y eliminar registros de cámaras antes de los allanamientos a la financiera de Ariel Vallejo
Estas serían las propiedades de Jorge Moreno, padre de Laura Moreno, investigadas por presunto lavado de activos
Las autoridades centran su indagación en veinte propiedades vinculadas al empresario, presuntamente utilizadas en una operación de ocultamiento de fondos ilegales dentro del denominado esquema ‘La Patrona’ que perjudicó a la Dian
Luis Colmenares sobre la investigación al papá de Laura Moreno: “Personas habituadas al delito”
El endurecimiento del proceso penal y la magnitud del esquema bajo inspección reabren debates sobre los límites entre justicia e influencia empresarial en Colombia
Las pruebas de la Fiscalía por lavado de activos contra el papá de Laura Moreno, implicada en el caso Colmenares: le imputarán cargos
El ente acusador vinculó al empresario Jorge Moreno con el caso ‘La Patrona’, uno de los mayores desfalcos tributarios que logró evadir a la Dian mediante empresas de papel. Además, la Fiscalía también acusa al empresario de presunto enriquecimiento ilícito
La UIF sancionó a una cooperativa y a una financiera con multas millonarias por no reportar operaciones sospechosas
Las resoluciones, firmadas por Paul Starc antes de su salida del organismo, alcanzaron a la Cooperativa Amigal y a GMA Capital S.A. por incumplimientos al régimen antilavado y deficiencias en el control del origen de los fondos
Defensa de Alex Saab y Camilla Fabri desmintió la existencia de una condena penal o antecedentes criminales en Italia
La representación jurídica subraya que la decisión de acogerse al mecanismo procesal evitó un juicio probatorio y resalta la preservación de la presunción de inocencia de los involucrados ante la ley
Fuerte pelea entre Vicky Dávila y la esposa de Alex Saab, tras proceso judicial en Italia: no bajaron de “bandida” y “calumniadora serial”
El intercambio de mensajes se produjo en la red social X, luego de publicaciones de Alex Saab y su esposa sobre el cierre del proceso penal en Roma
Day Vásquez seguirá como testigo clave de la Fiscalía en el proceso contra Nicolás Petro: juez prorrogó principio de oportunidad
La medida judicial extiende el acuerdo de colaboración suscrito con el ente acusador dentro del proceso penal que se adelanta contra el hijo del presidente, investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Caso Mario Pineida: acusan a peruana asesinada junto a futbolista de mover casi US$ 28 millones en solo cinco años
Las pesquisas identificaron transacciones no justificadas y lujos adquiridos que no corresponden al perfil de la víctima, lo que generó sospechas sobre la existencia de organizaciones delictivas y flujos de dinero ilícito
La Justicia de Perú ordena el sobreseimiento de la causa contra Keiko Fujimori por blanqueo de capitales
El máximo tribunal archivó la investigación sobre la dirigente opositora señalando falta de pruebas y cuestionando la retroactividad legal de los cargos, aunque mantiene pendientes otras acusaciones relacionadas con declaraciones falsas y documentación irregular en campañas anteriores
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Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo
Resultados Lotería de Bogotá 29 de enero: números ganadores del premio mayor de $10.000 millones
Lotería de Bogotá realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos
Melissa Klug reaparece con mensajes de fe luego de revés legal: “Llegará el día que Dios ponga todo en su lugar”
La empresaria optó por expresarse en redes sociales luego de conocerse una resolución judicial desfavorable y a favor de Jefferson Farfán
Lanzan en México el tráiler de ‘Amarga Navidad’, la nueva película de Pedro Almodóvar
El director ganador del Premio Oscar llega con este nuevo filme tras su última cinta en inglés ‘La habitación de al lado’
