La exconsejera de Gustavo Petro Sandra Ortiz no tendrá principio de oportunidad por caso de la Ungrd: Fiscalía aseguró que la información que ofrece es “confusa, contradictoria y no sustentada”
La exconsejera presidencial Sandra Ortiz, acusada de lavado de activos y tráfico de influencias, no logró obtener el beneficio judicial
Investigan en Ecuador una trama de empresas por presunto lavado de 36 millones de dólares
Ecuador amplía investigación por lavado de activos a empresas que simularon negocios digitales, incautando bienes valorados en 8 millones de dólares tras un año de pesquisas por la UAFE
Corte Suprema condenó a 10 años de prisión a exgobernador del Magdalena por entregar a DMG contratos de forma ilícita
La justicia colombiana demostró que Omar Ricardo Díazgranados recibió sumas de dinero y recursos en especie para su campaña política
Ollanta Humala: Nadine Heredia defiende su inocencia y acusa persecución política en juicio por lavado de activos
La ex primera dama presentó sus últimos alegatos antes de la sentencia final y rechazó los testimonios en su contra sobre presuntos aportes irregulares a las campañas del Partido Nacionalista
Apareció el dueño de la empresa con la que Nicolás Petro habría intentado lavar dinero, según la Fiscalía: “Voy a asumirlo”
Henry Patiño Poveda, representante legal de Grupo de Energía Delta, se refirió a la certificación laboral que la compañía le dio a Petro Burgos, para que la presentara ante la Asamblea del Atlántico
Estos fueron los millonarios contratos de la fundación salpicada por lavado de activos en caso Nicolás Petro: varios fueron en la administración Char
Según los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, la Fundación Conciencia Social (Fucoso), contratista de la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, infló su nómina para, presuntamente, justificar dineros irregulares vinculados al hijo del presidente
Dieron a conocer los fundamentos de la condena a 6 años de prisión a la mano derecha de Marcelo Balcedo
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata dictó sentencia contra varios implicados en un esquema de malversación que afectó al sindicato SOEME, entre ellos Mauricio Yebra
Fiscalía reveló que Nicolás Petro y Day Vásquez tenían chats que revelarían presuntos aportes irregulares a una campaña electoral
De acuerdo con el organismo judicial, el hijo mayor del presidente y su expareja habrían coordinado la obtención de recursos y establecido contactos para apoyar una campaña política, además de realizar gastos personales por altas sumas de dinero
Ollanta Humala dio sus alegatos finales en el juicio en su contra: “Llevamos 16 años para llegar a esta primera etapa”
El expresidente de la República indicó que la Fiscalía ha sido incapaz de demostrar el ingreso de dinero de Venezuela hacia su campaña
Prisión preventiva para dos personas por presunto lavado de activos en Ecuador
Dos sospechosos fueron detenidos en Guayas tras encontrar 145.900 dólares en efectivo sin justificación; la Fiscalía inicia una instrucción por lavado de activos con posibles penas entre 19 y 22 años