Alias Yordi, presunto cabecilla de La Terraza, quedó en libertad por falta de pruebas
Juan Pablo Taborda Zamora, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, fue dejado libre por decisión de un juzgado de Antioquia, que concluyó que no había elementos suficientes para ordenar su prisión
Luego de que cayera otro miembro del Clan Sosa, el fiscal adelantó que la causa está cada vez más cerca del juicio
El funcionario planteó que los prófugos cuentan con apoyo externo para ocultarse. Consideran que siguen en el país
Fallece testigo clave del caso Sada Goray en medio de investigación por sobornos millonarios
Martín Montoya Marcilla fue identificado por la Fiscalía por entregarle $ 250 mil a Goray, supuestamente como préstamo. El dinero habría terminado en manos de funcionarios públicos a cambio de favores
Quién es el prófugo de un clan narco que cayó por una lectora de patentes en Villa Fiorito
Buscado por la Justicia Federal del Chaco por una causa de lavado de activos vinculado al narcotráfico, se hacía pasar por un ciudadano brasileño
Se fugó en Chaco y lo capturaron en Villa Fiorito: se movía con una identidad falsa y en una costosa camioneta
El sospechoso, un capo narco que buscado por lavado de activos en esa provincia, fue descubierto por la lectora de patentes. Se hacía pasar por un brasileño
Otorgaron la prisión domiciliaria a la contadora de La Plata: cómo continuará la causa por asociación ilícita
La defensa de Natalia Foresio había presentado el recurso, bajo el argumento de que tenía que cuidar a su esposo enfermo. El juez Ernesto Kreplak había negado el beneficio, pero los abogados de la acusada dieron vuelta el fallo
El ecuatoriano capturado en Panamá es investigado por lavado de 24 millones de dólares
Detenido en Panamá, Juan R. enfrenta cargos por un presunto escándalo de lavado de activos que involucró el ingreso irregular de 24 millones de dólares al sistema financiero ecuatoriano
Honduras concede la extradición de un peruano reclamado por su país por lavado de activos
Peter Milton López, extraditado por Honduras, enfrentará cargos por lavado de activos al ser reclamado por Perú tras intentar enviar oro con origen ilegal hacia Estados Unidos
Fiscalía pide más de 16 años de cárcel para los Toledo Karp y el pago de S/38 millones por caso Ecoteva
Exmandatario y su esposa afrontan juicio por lavado de activos agravado. También se solicitó el decomiso de sus cuentas bancarias
“Ruta del Dinero K”: Casación rechazó el pedido de libertad asistida del contador de Lázaro Báez
Se trata de Daniel Pérez Gadín, condenado por lavar activos vinculados al dueño de Austral Construcciones por medio de la compra inmuebles
