Casación habilitó revisar la multa millonaria contra el abogado Jorge Chueco en la causa “Ruta del dinero K”
La Sala IV concedió un recurso de la defensa para analizar el cálculo de una sanción equivalente a USD 219 millones impuesta al abogado vinculado al entramado financiero del empresario Lázaro Báez
Casación revisará si ARCA puede ser querellante en la causa contra el “Señor del Tabaco”
El máximo tribunal penal federal habilitó el análisis del recurso presentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para intervenir como acusador en la investigación por presunto lavado de activos que involucra al empresario Pablo Otero, presidente de Tabacalera Sarandí
Así habrían lavado dinero los narcos colombianos en Europa y Asia: criptomonedas reemplazaron las caletas de efectivo
Los carteles habrían implementado sistemas virtuales y métodos informales para eludir la vigilancia financiera internacional, según interceptaciones y documentos judiciales
Operativos antidrogas en Honduras abarcan múltiples departamentos y dejan al descubierto redes que utilizan negocios fachada para lavar activos
Diversos equipos especializados ejecutan acciones coordinadas en puntos críticos, identificando vínculos entre estructuras criminales e incautando recursos que sustentan operaciones ilegales para el tráfico internacional de sustancias prohibidas
Así identificaron empresa fachada en Bucaramanga que lavaba millonarias sumas de dinero de la minería ilegal desde hace una década
El esquema financiero construido a partir de facturación y reportes tributarios reflejaba movimientos millonarios que, en realidad, ocultaban recursos generados por actividades ilícitas
El tribunal de Costa Rica aprueba la extradición del exministro Celso Gamboa a Estados Unidos
La autorización oficial implica que, por primera vez bajo la reforma constitucional de 2025, un ciudadano nacional será entregado a la justicia estadounidense por cargos de delitos de narcotráfico internacional y lavado de activos
Perfil del nuevo candidato a la UIF: quién es Matías Álvarez, el fiscal impulsado por Mahiques
Con experiencia en investigaciones de delitos complejos y en el análisis de flujos financieros ilícitos, su postulación busca reforzar el control estatal sobre operaciones sospechosas
Golpe a red ilegal en plena jornada electoral: capturan a cuatro hombres con $58 millones que serían para grupo armado en Tumaco
Las autoridades informaron que el dinero era transportado en una embarcación y que, según las investigaciones preliminares, habría sido enviado para fortalecer las actividades de la estructura criminal
Incautan $58 millones que presuntamente serían usados para compra de votos en Tumaco: cuatro capturados
Las autoridades también decomisaron una lancha, un motor, radios de comunicación, celulares, un GPS y tres porta fusil
España extraditó a alias Black Jack o La Firma, señalado de lavar activos para el Clan del Golfo
El señalado blanqueó más de $182.000 millones generados por el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Europa
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Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano
La entrada en vigor del horario de verano este domingo obliga a ajustar los relojes una hora antes de acostarse, una medida que afecta la rutina de millones de estadounidenses y busca aprovechar mejor la luz natural diaria
Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia
El salario de los obreros varía desde el mínimo estatal hasta más de USD 1.200 semanales en zonas de alta demanda, con diferencias marcadas por especialización, ubicación y pertenencia sindical
El PSOE lleva al Congreso una proposición que denuncia el “preocupante” acoso a Sarah Santaolalla o Héctor de Miguel por parte de la extrema derecha
Estos episodios, según el Grupo Socialista, “están comenzando a amenazar con la autocensura de los profesionales en los medios, limitando la convivencia democrática”
La herencia de Mario Vargas Llosa cambia de manos: sus tres hijos asumen la gestión de su patrimonio y su título de marqués
El premio Nobel de Literatura contaba con un extenso legado literario y una importante empresa en España
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