Fiscalía aplaza interrogatorio a Ricardo Roa por presuntas irregularidades en compra de penthouse en Bogotá
La investigación analiza posibles inconsistencias en la adquisición de un apartamento de lujo en el norte de la capital y rastrea el origen de los fondos, así como las relaciones entre las empresas y personas vinculadas a la transacción
Golpe internacional a la economía criminal del Tren de Aragua: detienen a “brokers” que operaban desde Colombia
En una operación internacional, autoridades colombianas y chilenas lograron la captura de intermediarios que utilizaban monedas digitales para mover dinero ilegal
Casación anuló un fallo que había reducido cargos en una causa por presuntos sobornos y contrabando
El máximo tribunal penal repuso los procesamientos por cohecho en un expediente que investiga una presunta red dedicada al contrabando de celulares, juegos online y lavado de activos en Mar del Plata
Presentaron “La utopía del estándar”, el nuevo libro de Juan Félix Marteau
El abogado y académico expuso su trabajo en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. En el escrito realizó un análisis de las políticas que implementó el Estado argentino para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Indagaron a la pareja de Nicolás Payarola, también imputada por estafas: qué dijo
Sofía Belén Ferrarazzo no se llamó a silencio como el abogado preso y eligió dar su versión de los hechos ante el fiscal del caso
Espert quiere “aclarar los hechos” y pide declarar en la causa por lavado de dinero
El excandidato a diputado bonaerense por La Libertad Avanza reclama una audiencia presencial ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi, pero por ahora en el caso se impuso el secreto de sumario
Day Vásquez denunció violación de datos personales y desató polémica con abogado de Nicolás Petro: “Seguramente en venganza”
La exesposa del exdiputado del Atlántico lanzó un polémico mensaje en el que insinuó que se estaba cometiendo un delito en su contra, pero sus palabras encendieron la ira de Alejandro Carranza, que la acusó de intentar desviar la atención
Juicio Nicolás Petro: defensa del hijo del presidente, podrá usar documentos, declaraciones de Day Vásquez y otros archivos clave como pruebas
El juicio contra el exdiputado del Atlántico se reanudará el 16 de diciembre de 2025
Adelanto de “La utopía del estándar”, el nuevo libro de Juan Félix Marteau
El miembro consejero y director del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional y Terrorismo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) presentó un minucioso análisis de las políticas implementadas en Argentina para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Megaoperativo en Brasil: desarticularon una red de evasión y lavado por USD 4.800 millones
La organización, dirigida por el grupo Refit y con ramificaciones en cinco estados, utilizaba empresas en Delaware y fondos de inversión para ocultar el origen de los fondos ilícitos
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Cómo activar la nueva tarjeta virtual de Movilidad Integrada CDMX paso a paso
La tarjeta digital habilita el pago sin contacto en medios como Metro, Metrobús y Cablebús
Maniatado y golpeado: encontraron muerto a un jubilado en su casa de Núñez
El hallazgo ocurrió este martes en una propiedad ubicada en Vuelta de Obligado. La hermana de la víctima había denunciado que no tenía noticias de él desde hace varios días
Una mujer acumuló en su casa más de 5.000 bolsas de basura llenas de residuos y convivía a diario con 50 gatos
La anciana fue denunciada por sus vecinos después del mal olor que los profesionales de limpieza tardaron 3 días en erradicar
No hubo retiro de AFP en feriado: Afiliados retoman solicitudes desde hoy sin cronograma
Hay afiliados que aún no solicitan hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos de pensiones. Pero, como se sabe, según el horario para registrar este pedido, no se puede realizar en feriados
“Se levantan a twittear”: con memes y humor los internautas reaccionaron al fuerte temblor de 5.8 que despertó a Colombia este miércoles
Miles de ciudadanos reaccionaron en redes sociales al movimiento telúrico con memes y frases de humor, para “disimular el susto” de la madrugada
