Sur Finanzas: la Justicia detectó un plan sistemático para borrar pruebas en la causa de la financiera ligada a la AFA
Chats internos revelaron órdenes para formatear computadoras y eliminar registros de cámaras antes de los allanamientos a la financiera de Ariel Vallejo
Estas serían las propiedades de Jorge Moreno, padre de Laura Moreno, investigadas por presunto lavado de activos
Las autoridades centran su indagación en veinte propiedades vinculadas al empresario, presuntamente utilizadas en una operación de ocultamiento de fondos ilegales dentro del denominado esquema ‘La Patrona’ que perjudicó a la Dian
Luis Colmenares sobre la investigación al papá de Laura Moreno: “Personas habituadas al delito”
El endurecimiento del proceso penal y la magnitud del esquema bajo inspección reabren debates sobre los límites entre justicia e influencia empresarial en Colombia
Las pruebas de la Fiscalía por lavado de activos contra el papá de Laura Moreno, implicada en el caso Colmenares: le imputarán cargos
El ente acusador vinculó al empresario Jorge Moreno con el caso ‘La Patrona’, uno de los mayores desfalcos tributarios que logró evadir a la Dian mediante empresas de papel. Además, la Fiscalía también acusa al empresario de presunto enriquecimiento ilícito
La UIF sancionó a una cooperativa y a una financiera con multas millonarias por no reportar operaciones sospechosas
Las resoluciones, firmadas por Paul Starc antes de su salida del organismo, alcanzaron a la Cooperativa Amigal y a GMA Capital S.A. por incumplimientos al régimen antilavado y deficiencias en el control del origen de los fondos
Defensa de Alex Saab y Camilla Fabri desmintió la existencia de una condena penal o antecedentes criminales en Italia
La representación jurídica subraya que la decisión de acogerse al mecanismo procesal evitó un juicio probatorio y resalta la preservación de la presunción de inocencia de los involucrados ante la ley
Fuerte pelea entre Vicky Dávila y la esposa de Alex Saab, tras proceso judicial en Italia: no bajaron de “bandida” y “calumniadora serial”
El intercambio de mensajes se produjo en la red social X, luego de publicaciones de Alex Saab y su esposa sobre el cierre del proceso penal en Roma
Day Vásquez seguirá como testigo clave de la Fiscalía en el proceso contra Nicolás Petro: juez prorrogó principio de oportunidad
La medida judicial extiende el acuerdo de colaboración suscrito con el ente acusador dentro del proceso penal que se adelanta contra el hijo del presidente, investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Caso Mario Pineida: acusan a peruana asesinada junto a futbolista de mover casi US$ 28 millones en solo cinco años
Las pesquisas identificaron transacciones no justificadas y lujos adquiridos que no corresponden al perfil de la víctima, lo que generó sospechas sobre la existencia de organizaciones delictivas y flujos de dinero ilícito
La Justicia de Perú ordena el sobreseimiento de la causa contra Keiko Fujimori por blanqueo de capitales
El máximo tribunal archivó la investigación sobre la dirigente opositora señalando falta de pruebas y cuestionando la retroactividad legal de los cargos, aunque mantiene pendientes otras acusaciones relacionadas con declaraciones falsas y documentación irregular en campañas anteriores
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El Gobierno acordó declarar por DNU la Emergencia Ígnea para las provincias afectadas por los incendios en el sur
La Mesa Política se reunió en la Casa Rosada, pero la decisión estaba tomada desde ayer. Creen que la urgencia del caso amerita un decreto. En la región del interior, en tanto, el clima complica el combate del fuego que ya arrasó con 45 mil hectáreas
Dulces, alimentos y artículos de uso cotidiano fueron retirados del mercado por exposición a desechos de roedores
La medida alcanzó a miles de referencias distribuidas en varios estados tras detectarse condiciones insalubres en una planta de almacenamiento
Alana Flores rechaza a la ‘Barby’ Juárez para hacer box amateur: “Ya quiero que termine esto”
Aunque la creadora de contenido ha externado su intención de pelear con otras actrices y gente del espectáculo, le cerró la puerta a peleadoras formadas
El ganador del Nobel de Economía 2025 elogió a Javier Milei: qué factores destacó del Gobierno argentino
El economista francés abordó el caso argentino durante su exposición en el evento regional, y analizó los desafíos institucionales que enfrentan los emprendedores en el país
ONPE sortea HOY a los miembros de mesa para las Elecciones 2026: ¿cómo saber si fuiste elegido?
El organismo electoral llevará a cabo el proceso que establecerá a las personas encargadas de conducir los comicios en las más de noventa mil mesas habilitadas, bajo estrictos criterios de selección y transparencia en todo el país
