Juan Félix Marteau habló sobre la lucha contra el lavado de dinero: “Tenés que romperlo con las herramientas del poder administrador”
El abogado advirtió que las respuestas impulsadas por estándares globales llevaron a resultados limitados en Argentina, debido al gran porcentaje de la economía informal. En tanto, aseguró que los principales decomisos alcanzan solo el 0,1% del dinero ilegal estimado
Presentaron “La utopía del estándar”, el nuevo libro de Juan Félix Marteau
El abogado y académico expuso su trabajo en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. En el escrito realizó un análisis de las políticas que implementó el Estado argentino para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Adelanto de “La utopía del estándar”, el nuevo libro de Juan Félix Marteau
El miembro consejero y director del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional y Terrorismo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) presentó un minucioso análisis de las políticas implementadas en Argentina para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Juan Félix Marteau: “La UIF tiene que dejar de querellar, eso es un invento argentino para que cada gobierno persiga a sus enemigos”
El experto en combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo recordó que esa atribución la impuso Cristina Kirchner y luego fue utilizada por la gestión de Mauricio Macri. Advirtió sobre la falta de protocolos de actuación. Inacción ante narcos, el caso Hotesur y la no intervención en el caso Correo. Habló de los cambios que dispuso el Gobierno
La política de desregulación que impulsa el Gobierno puede contribuir al combate del lavado de activos
En diálogo con Infobae, Juan Félix Marteau, presidente de la Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera consideró que eliminar algunas regulaciones puede hacer más eficaz el sistema antilavado
Juan Félix Marteau: “Para combatir las amenazas a la seguridad hay que emplear inteligencia financiera y tecnología, no fuerzas armadas”
El ex coordinador nacional antilavado opinó sobre la reciente reforma de la ley y consideró que para una lucha eficaz contra el crimen organizado es necesario crear dispositivos que permitan detectar movimientos patrimoniales
Por qué Hamas debería ser designada como organización terrorista por la Argentina
El grupo responsable del criminal ataque a civiles en territorio de Israel no está en las listas de nuestro país
Procesaron con prisión preventiva a un hombre de Santiago del Estero vinculado a ISIS
Durante la investigación se pudo corroborar que mantenía contacto a través de la plataforma Telegram con redes del Estado Islámico
Jimmy Gurulé, ex subsecretario del Tesoro de EEUU: “Dejar sin fondos a los terroristas es esencial para salvar vidas”
El ex funcionario estadounidense disertó en el curso especial de posgrado “Terrorismo y Radicalización de la Violencia en el Cono Sur” organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires (CESH/UBA)
Juan Félix Marteau: “Hay que recuperar, cueste lo que cueste, los espacios tomados por el narco”
En diálogo con Infobae el presidente de la Fundación FININT se refirió a la difícil situación que se vive en la provincia de Santa Fe a causa de la violencia que producen los grupos criminales que comercializan cocaína y paco. Advirtió que si no hay una pronta solución al problema la seguridad de todo el país se verá comprometida
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El salario de los obreros varía desde el mínimo estatal hasta más de USD 1.200 semanales en zonas de alta demanda, con diferencias marcadas por especialización, ubicación y pertenencia sindical
Desarticularon una banda de narco que era liderada desde un penal de La Pampa
Una denuncia anónima permitió descubrir una organización que operaba en el Barrio Federal de General Pico. Secuestraron cocaína, balanzas y dinero en efectivo
Resultados Lotería de la Cruz Roja martes 17 de marzo de 2026: números ganadores del premio mayor de $7.000 millones
Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los martes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos
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