La UIF multó a Merrill Lynch Argentina por más de $13.000 millones por incumplir controles antilavado
La decisión administrativa sancionó a directivos y a la sociedad de bolsa por falencias en la identificación de clientes, gestión de documentos y ausencia de reportes ante operaciones sospechosas
El BCE y el Banco Popular de China renuevan su acuerdo de cooperación
El BCE y el Banco Popular de China formalizan un nuevo acuerdo de cooperación en banca central, fortaleciendo el intercambio de información y el diálogo entre ambas instituciones en Pekín
Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el lunes 9 de junio
Gráficos de IPC de China a las 9:00 horas y de México a las 14:00 horas disponibles para los suscriptores en EpData, consulta los enlaces para más detalles
Actualiza ya mismo tu PC Windows: Millones están en peligro por una falla
Microsoft lanzó una alerta de que varias computadoras serán vulnerables ciberataques y robos de información personal y financiera
Autoridades pueden acceder a su información financiera en Colombia sin necesidad de una orden judicial: esta fue la solicitud de la Superintendencia
El encargado de la Superintendencia Financiera explicó la circular y aseguró que se trata de una solicitud en la que han insistido las autoridades policiales
ONPE sancionó a Acción Popular a pagar una multa de S/ 199.485 por no presentar información financiera
La organización política debió presentar su información financiera hasta el 1 de julio del 2022, de acuerdo a las normas electorales.
