La Comisión Europea incluye a Bolivia en la lista de países con “alto riesgo” de lavado de dinero
El organismo actualizó la nómina de países que son parte de su “lista gris” en la lucha contra el blanqueo de capitales. Es la segunda vez que Bolivia integra la nómina
La UIF apelará un fallo de Casación que resolvió apartarla como querellante en una causa por lavado
La Sala III del tribunal excluyó a la Unidad de Información Financiera del proceso vinculado al entorno del ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, en una causa derivada de “Cuadernos”
El Gobierno anunció la creación del Centro Nacional Antiterrorismo: cuáles serán sus funciones, integrantes y objetivos
El nuevo organismo integrará áreas de inteligencia, seguridad y económicas para combatir amenazas terroristas. Tras un decreto de Milei, lo anunció Bullrich, a dos años del ataque de Hamas a civiles israelíes
Pakistán anuncia la creación de su primera reserva estratégica de bitcoin a nivel nacional
Pakistán establece una billetera nacional de bitcoin como reserva soberana, impulsando su rol en el sector de criptomonedas en el sur de Asia y promoviendo la regulación conforme al GAFI
Argentina afirma que nuevas medidas económicas están en línea con las normas de GAFI
El Gobierno argentino implementa nuevas medidas para fomentar el uso de ahorros no declarados, alineándose con las recomendaciones del GAFI sobre control de riesgos y financiamiento ilícito
Panamá rechaza "enérgicamente" su inclusión en lista de paraísos fiscales de Países Bajos
El presidente Mulino anuncia veto a empresas neerlandesas en Panamá y expresa rechazo a la inclusión en lista de paraísos fiscales, pese a avances en la lucha contra estas designaciones
El presidente de Panamá viaja a París el sábado con expertos para tratar las listas negras
El presidente José Raúl Mulino aborda la inclusión de Panamá en la lista de la Unión Europea de paraísos fiscales en París, acompañado de un equipo técnico y financiero
Elisa de Anda Madrazo, la nueva presidenta del organismo que lucha contra el fraude cibernético y el lavado de dinero
El GAFI aborda amenazas emergentes en la era digital, incluyendo los activos virtuales, así como la lucha contra la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva
Torres Gemelas: reflexiones sobre el terrorismo y su abordaje en el nuevo proyecto de Código Penal
La responsabilidad penal de las personas jurídicas aborda estructuras empresariales que financian el terrorismo
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La presión de las Fuerzas Militares en zona rural de Carmen de Atrato permitió que miembros de la facción armada se acogieran a la justicia, entre ellos sus tres cabecillas
Allanaron una carnicería en Salta que fue denunciada por vender carne de gato e imputaron a la dueña
La Justicia intervino el local en la capital provincial, luego de la denuncia de una clienta a quien veterinarios le confirmaron, según su versión, que había “carne de felino” en los embutidos
Cuatro trucos de Siri para sacar mayor provecho a tu iPhone
Existen opciones para personalizar la interacción, mejorar el reconocimiento de voz y adaptar las respuestas a tus preferencias
¿Fuertes lluvias desbordarán los ríos Rímac y Chillón por el aumento de su caudal? Esto dice Senamhi
El instituto meteorológico advirtió que los mayores caudales suelen registrarse entre finales de febrero e inicios de marzo, periodo en el que podría aumentar el riesgo de desbordes
Fernando Rospigliosi rechaza eventual vacancia de José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: “Es diferente a Pedro Castillo”
El presidente del Congreso diferenció la situación del militante de Somos Perú a la del expresidente, quien despachaba desde una casa en Sarratea
