Corea del Norte es principal actor de la financiación de la proliferación, segun GAFI
El informe del GAFI revela que Corea del Norte, mediante ciberataques y diversas fuentes de ingresos, se erige como el principal financista de la proliferación de armas de destrucción masiva a nivel global
El Grupo de Acción Financiera incluye a Bolivia en la 'lista gris' de blanqueo de capitales
Bolivia enfrenta vigilancia reforzada del GAFI por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con énfasis en la implementación de técnicas de investigación adecuadas
Venezuela critica su inclusión en la "ridícula" lista de la UE por riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
Venezuela responde a la decisión de la Comisión Europea al incluirla en la lista de "alto riesgo" por blanqueo de capitales, defendiendo sus instituciones y criticando la situación de la UE
La UE saca a Gibraltar y Panamá de su lista negra de riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
La Comisión Europea actualiza su lista de vigilancia, excluyendo a Gibraltar y Panamá, mientras incorpora a nuevos países como Argelia y Venezuela, tras una evaluación técnica exhaustiva y diálogo bilateral
Creció la asistencia a jueces y fiscales para la aplicación del sistema acusatorio en causas de crimen organizado
La DAJuDeCO es el área encargada de brindar apoyo a juzgados de todo el país. Un informe registró el fuerte incremento de la demanda de los ministerios públicos fiscales y de la acusación
Emiratos multa con más de 4,3 millones a dos bancos extranjeros por blanqueo de capitales
Emiratos Árabes Unidos impone sanciones a dos bancos extranjeros por más de 4,3 millones de euros en su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Gobierno de Argentina dice que nuevas medidas económicas están en línea con normas de GAFI
El Gobierno de Javier Milei implementa medidas para incentivar el uso de ahorros no declarados, alineándose con recomendaciones del GAFI y buscando mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos
Argentina afirma que nuevas medidas económicas están en línea con las normas de GAFI
El Gobierno argentino implementa nuevas medidas para fomentar el uso de ahorros no declarados, alineándose con las recomendaciones del GAFI sobre control de riesgos y financiamiento ilícito
El Gobierno apura el anuncio para que los argentinos saquen los “dólares del colchón” y afirma que se respetarán todas las normas antilavado
El nuevo esquema aún está en desarrollo y la intención es que haya un anuncio el miércoles, o antes. Trabajan el ministerio de Economía, BCRA, ARCA y la UIF. En los despachos oficiales aseguran que seguirán todas las recomendaciones del GAFI en cuestiones de origen de los fondos
La ONU advierte que el año que viene pondrá al límite la resistencia de Birmania
La crisis en Birmania se agrava con un colapso económico, desplazamientos masivos y un aumento de la pobreza, mientras el PNUD alerta sobre el riesgo de un colapso total del país