Irán revisará aprobar las leyes requeridas por GAFI para acceder a la banca mundial
Irán considera la revisión de leyes relacionadas con GAFI para facilitar actividades económicas y mejorar su acceso al sistema bancario mundial, tras el apoyo del líder supremo Ali Jameneí
El Gobierno desplazó a Ignacio Yacobucci de la UIF: críticas a la gestión y polémica por sus viajes al exterior
El ministro Cúneo Libarona, que había impulsado su nombramiento, le comunicó la decisión de removerlo del cargo. Como anticipó Infobae, el ex funcionario era cuestionado por su actuación técnica en el organismo antilavado y también por viajar en primera clase. Lo reemplazará el fiscal federal Paul Starc
El titular de la UIF enfrenta rumores de renuncia por una gestión cuestionada y diferencias con Cúneo Libarona
Ignacio Yacobucci viene acumulando críticas dentro del Gobierno por demorar la adecuación del país a las normas internacionales para prevenir el blanqueo de dinero ilícito y sospechas por la actuación de la Unidad de Información Financiera en causas por narcotráfico y lavado de dinero. También por sus viajes al exterior en primera clase. Se espera una inminente definición del ministro
El GAFI incluye a Argelia y a otros tres países en su 'lista gris'
El GAFI clasifica a Argelia, Angola, Líbano y Costa de Marfil en su 'lista gris' y destaca el avance de Senegal en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo
El GAFI incluye a Argelia y otros tres países en su 'lista gris'
El GAFI incluye a Argelia, Angola, Líbano y Costa de Marfil en la 'lista gris' por riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo, mientras Senegal mejora su situación y sale de la lista
El GAFI pone a Líbano en su "lista gris" contra el lavado de dinero internacional
Líbano enfrenta nuevas dificultades económicas tras su inclusión en la "lista gris" del GAFI, junto a Argelia, Angola y Costa de Marfil, afectando la confianza de los inversores internacionales
El GAFI salva a Argentina de entrar en su "lista gris" de lavado de dinero y blanqueo de capitales
Argentina evita la inclusión en la 'lista gris' del GAFI tras el cumplimiento de estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo bajo el gobierno de Javier Milei
Presidente de Panamá visitará España, Alemania y Portugal en cruzada contra listas negras
El presidente Mulino confirma una gira por Alemania, España y Portugal para fortalecer la lucha de Panamá contra las listas discriminatorias de la Unión Europea tras su reciente apoyo de Francia
Panamá amenaza con vetar a la UE de licitaciones si no lo sacan de lista de paraíso fiscal
Panamá exige la exclusión de la UE de su lista de paraísos fiscales y condiciona futuras licitaciones internacionales a la eliminación de este estatus, mientras mantiene negociaciones con autoridades francesas
Macron aboga ante Mulino por la salida de Panamá de la lista europea de paraísos fiscales
Macron expresa apoyo a Panamá para abandonar la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, destacando reformas fiscales y cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción