Emiratos multa con más de 4,3 millones a dos bancos extranjeros por blanqueo de capitales
Emiratos Árabes Unidos impone sanciones a dos bancos extranjeros por más de 4,3 millones de euros en su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Gobierno de Argentina dice que nuevas medidas económicas están en línea con normas de GAFI
El Gobierno de Javier Milei implementa medidas para incentivar el uso de ahorros no declarados, alineándose con recomendaciones del GAFI y buscando mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos
Argentina afirma que nuevas medidas económicas están en línea con las normas de GAFI
El Gobierno argentino implementa nuevas medidas para fomentar el uso de ahorros no declarados, alineándose con las recomendaciones del GAFI sobre control de riesgos y financiamiento ilícito
El Gobierno apura el anuncio para que los argentinos saquen los “dólares del colchón” y afirma que se respetarán todas las normas antilavado
El nuevo esquema aún está en desarrollo y la intención es que haya un anuncio el miércoles, o antes. Trabajan el ministerio de Economía, BCRA, ARCA y la UIF. En los despachos oficiales aseguran que seguirán todas las recomendaciones del GAFI en cuestiones de origen de los fondos
La ONU advierte que el año que viene pondrá al límite la resistencia de Birmania
La crisis en Birmania se agrava con un colapso económico, desplazamientos masivos y un aumento de la pobreza, mientras el PNUD alerta sobre el riesgo de un colapso total del país
El rol estratégico de la UIF en la lucha contra el lavado
El Decreto PEN 274/2025 fortalece la autonomía e independencia operativa de la Unidad de Información Financiera, en línea con las recomendaciones del GAFI
Irán revisará aprobar las leyes requeridas por GAFI para acceder a la banca mundial
Irán considera la revisión de leyes relacionadas con GAFI para facilitar actividades económicas y mejorar su acceso al sistema bancario mundial, tras el apoyo del líder supremo Ali Jameneí
El Gobierno desplazó a Ignacio Yacobucci de la UIF: críticas a la gestión y polémica por sus viajes al exterior
El ministro Cúneo Libarona, que había impulsado su nombramiento, le comunicó la decisión de removerlo del cargo. Como anticipó Infobae, el ex funcionario era cuestionado por su actuación técnica en el organismo antilavado y también por viajar en primera clase. Lo reemplazará el fiscal federal Paul Starc
El titular de la UIF enfrenta rumores de renuncia por una gestión cuestionada y diferencias con Cúneo Libarona
Ignacio Yacobucci viene acumulando críticas dentro del Gobierno por demorar la adecuación del país a las normas internacionales para prevenir el blanqueo de dinero ilícito y sospechas por la actuación de la Unidad de Información Financiera en causas por narcotráfico y lavado de dinero. También por sus viajes al exterior en primera clase. Se espera una inminente definición del ministro
El GAFI incluye a Argelia y a otros tres países en su 'lista gris'
El GAFI clasifica a Argelia, Angola, Líbano y Costa de Marfil en su 'lista gris' y destaca el avance de Senegal en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo