Estafa millonaria al BBVA: así se frustró el operativo que buscaba detener a red que pedía créditos con empresas ficticias
Como parte de una investigación por un fraude bancario de 200 millones de dólares contra el BBVA, la Fiscalía y la Policía allanaron 15 inmuebles en Lima y Chimbote con el objetivo de detener a los implicados. No obstante, una presunta filtración habría frustrado la operación
El juez rechaza volver a enviar a prisión a De Aldama al no haber datos nuevos contra él
El juez de la Audiencia Nacional concluye que no hay elementos suficientes para modificar la situación de Víctor de Aldama en el caso de fraude del IVA en hidrocarburos
La Guardia Civil requisó tres inhibidores al empresario De Aldama en su segunda detención
En la intervención de la Guardia Civil se hallaron documentos, discos duros, vehículos de lujo y 152.545 euros en efectivo, mientras se investigan conexiones con el exministro José Luis Ábalos
Por millonario fraude terminaron capturadas dos empleadas de la empresa Supergiros: les ofrecieron un premio
Esta empresa se vio obligada a suspender la operación en sus sedes de varios municipios en la región Caribe por cuenta de varios hechos violentos a raíz del cobro de extorsiones por parte del Clan del Golfo, y donde Marlen Mozo Jiménez, de 19 años, fue asesinada en Bosconia, Cesar
Así fue el fraude por casi USD 100 millones que realizó una empresaria latina de Florida
Glinda Rosenberg enfrenta cargos por defraudar al gobierno de Estados Unidos durante casi una década al falsificar documentos de contratos, préstamos y donaciones
Fraude millonario en NY: abogado fue sentenciado a 6 años de cárcel por estafar a migrantes
El fraude se basó en mentir al declarar que los migrantes eran víctimas de violencia doméstica, lo que terminó en la deportación de muchos de ellos
