Gamarra: "La Audiencia Nacional ya investiga las cuentas del PSOE y no lo haría si no hubiera indicios de delito"
El órgano judicial abre una investigación reservada tras la entrega de documentación sobre pagos en efectivo entre 2017 y 2024, mientras se alerta sobre presuntas irregularidades en la financiación y se involucra a varios altos cargos socialistas
La AN pone bajo secreto la información aportada por el PSOE sobre sus pagos en metálico de 2017 a 2024
El magistrado Ismael Moreno establece reserva sobre la documentación presentada por el principal partido del Gobierno, que contiene detalles, listados y recibos entregados esta semana, mientras la Fiscalía Anticorrupción analiza el asunto tras recibir la información
El PP se persona en la causa que investiga la Audiencia Nacional contra Leire Díez y el expresidente de la SEPI
La dirigente popular Cuca Gamarra asegura que el partido se suma a la investigación judicial sobre presuntos contratos ilegales en la SEPI, vinculados a altas figuras políticas y empresariales, y exige esclarecer si altos cargos están involucrados
Un juzgado acuerda la libertad con medidas cautelares para tres detenidos por el 'caso Plus Ultra'
La decisión judicial afecta a los altos cargos de la compañía investigada por la utilización irregular de fondos durante la pandemia y transferencias vinculadas a oro venezolano, según la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción ante los tribunales madrileños
La AN decide este sábado si envía a prisión a Leire Díez, al expresidente de la SEPI y al socio de Cerdán
Los tres principales arrestados en la trama, vinculados a irregularidades en adjudicaciones públicas y presunta corrupción, comparecen hoy ante el juez Antonio Piña, quien resolverá si continúan en libertad o son enviados a prisión preventiva
La juez del 'caso Plus Ultra' investiga una denuncia de Anticorrupción por blanqueo de fondos públicos y oro venezolanos
Dos altos directivos de Plus Ultra fueron arrestados tras una acusación de la Fiscalía Anticorrupción que relaciona el rescate financiero estatal con operaciones internacionales de lavado de dinero y oro venezolano a través de una red criminal transnacional
La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza por la 'trama Leire' durante seis horas
La actuación judicial desplegada en Zaragoza forma parte de un operativo nacional que investiga supuestos acuerdos ilícitos en adjudicaciones públicas, según fuentes de la Audiencia Nacional y Fiscalía Anticorrupción, sin detenciones ni alteraciones comerciales destacados
Koldo García insiste y vuelve a pedir al juez que investiga a Leire Díez que le admita como acusación particular
La defensa de Koldo García sostiene que la falta de respuesta judicial sobre su solicitud para intervenir en el caso afecta gravemente su derecho de defensa, pidiendo al juzgado una resolución urgente para ejercer plenamente sus garantías procesales
La Guardia Civil detuvo a Antxon Alonso, el socio de Cerdán, en la operación en que fue arrestada Leire Díez
La investigación judicial se centra en el supuesto desvío de fondos públicos y la relación entre empresas, exfuncionarios y figuras vinculadas al PSOE, mientras la Fiscalía prioriza esclarecer responsabilidades y mejorar los controles en la adjudicación de contratos en organismos estatales
La UCO realiza registros en empresas vinculadas a Servinabar y realiza una tercera detención en la trama Leire
Las diligencias judiciales avanzan con el análisis de documentos y rastreo de movimientos financieros hallados en operativos recientes, mientras las autoridades examinan posibles pactos irregulares en contrataciones y amplían la investigación a figuras públicas y directivos empresariales
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Una encuesta entre abogados expuso críticas al desempeño y a la lentitud del sistema judicial
El relevamiento, realizado entre profesionales que litigan en los tribunales nacionales y federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, registró cuestionamientos a los tiempos procesales, al desempeño judicial y a la calidad del funcionamiento general
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