La Corte Suprema avaló la extradición a Rusia de una mujer acusada de financiar el terrorismo
El máximo tribunal confirmó un fallo de la justicia federal de Mar del Plata y descartó los planteos vinculados a la situación de sus hijos menores, al considerar suficientes las garantías ofrecidas por el Estado requirente
Procesaron a “El Yiyi” y otras 12 personas vinculadas al Tren de Aragua por lavado y financiamiento del terrorismo
Se trata de la célula conocida como la “Banda del Yiyi”, cuyo líder había sido capturado en Corrientes. Pese a tener un pedido de captura internacional, se confirmó que había ingresado al país en 2019
SBS lanza ofensiva contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en tragamonedas y casinos: no solo serán juegos en línea
¡Atención! Nueva diposición amplía la cobertura de la UIF a casinos y máquinas tragamonedas, sumándose a las recientes exigencias para apuestas a distancia bajo la supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Un grupo de piratas informáticos reivindica un ataque contra una compañía de criptomonedas de Irán
Gonjeshke Darande anuncia ataques cibernéticos contra Nobitex y el Banco Sepah, acusando al régimen iraní de financiar el terrorismo y eludir sanciones internacionales mediante criptomonedas
La UBA lanza un programa de formación sobre combate global del lavado de dinero y terrorismo
La Facultad de Derecho ofrece un posgrado dirigido a profesionales interesados en la problemática del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Las clases serán de abril a diciembre, en modalidad virtual
SBS perseguirá el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de apuestas deportivas online
La supervisión de estas actividades recae en el MINCETUR, que ya regula el funcionamiento de las plataformas en todo el país. Sector ha generado al menos S/5 millones en ingresos gravables solo en febrero, según SUNAT
Según el juez Borinsky, el aumento de condenas por lavado de dinero fue clave en el examen del GAFI
El organismo de prevención de blanqueo de capitales evaluó ayer a Argentina y evitó que caiga en la “lista gris” de países con políticas permisivas a los delitos financieros. Las sentencias contra Lázaro Báez, entre los motivos de la calificación positiva
Torres Gemelas: reflexiones sobre el terrorismo y su abordaje en el nuevo proyecto de Código Penal
La responsabilidad penal de las personas jurídicas aborda estructuras empresariales que financian el terrorismo
Carlos Cruz: “Durante mi gestión, la UIF no va a ser instrumento de persecución política contra nadie”
En diálogo con Infobae, el titular de la unidad antilavado aseguró tener “total independencia” del Ejecutivo. A un año de haber asumido, adelantó que mantendrá las querellas en causas de corrupción “con un criterio técnico, no la vulgata penal”. Defendió la presidencia de Cristina Kirchner y calificó de “muy positivo” el gobierno de Alberto Fernández
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Resultados Lotería de Bogotá jueves 8 de enero: quién ganó el premio mayor de $10.000 millones
Lotería de Bogotá realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos
Qué se celebra el 9 de enero en el Perú: una jornada marcada por rupturas institucionales y tragedias colectivas
Los eventos ocurridos en Perú en diversos 9 de enero reflejan rupturas profundas en la institucionalidad y las tramas sociales del país, exhibiendo escenarios de violencia política, emergencia civil y transformaciones históricas
Si se acerca a la jubilación, Colpensiones pide revisar la historia laboral para evitar demoras en el reconocimiento pensional
Colpensiones alertó a afiliados entre 55 y 60 años sobre la revisión anticipada de su historial laboral, un trámite clave para evitar retrasos en la pensión de vejez por errores, vacíos o inconsistencias en semanas cotizadas y datos personales registrados en el sistema
Dictaron prisión preventiva para detenido por el crimen del adolescente asesinado en Rosario en la previa de Año Nuevo
El joven, identificado como K. C., fue señalado como uno de los cómplices de quien abbrió fuego contra Valentino “Pirañita” Ramírez
