Perfil del nuevo candidato a la UIF: quién es Matías Álvarez, el fiscal impulsado por Mahiques
Con experiencia en investigaciones de delitos complejos y en el análisis de flujos financieros ilícitos, su postulación busca reforzar el control estatal sobre operaciones sospechosas
La Corte Suprema avaló la extradición a Rusia de una mujer acusada de financiar el terrorismo
El máximo tribunal confirmó un fallo de la justicia federal de Mar del Plata y descartó los planteos vinculados a la situación de sus hijos menores, al considerar suficientes las garantías ofrecidas por el Estado requirente
Procesaron a “El Yiyi” y otras 12 personas vinculadas al Tren de Aragua por lavado y financiamiento del terrorismo
Se trata de la célula conocida como la “Banda del Yiyi”, cuyo líder había sido capturado en Corrientes. Pese a tener un pedido de captura internacional, se confirmó que había ingresado al país en 2019
SBS lanza ofensiva contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en tragamonedas y casinos: no solo serán juegos en línea
¡Atención! Nueva diposición amplía la cobertura de la UIF a casinos y máquinas tragamonedas, sumándose a las recientes exigencias para apuestas a distancia bajo la supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Un grupo de piratas informáticos reivindica un ataque contra una compañía de criptomonedas de Irán
Gonjeshke Darande anuncia ataques cibernéticos contra Nobitex y el Banco Sepah, acusando al régimen iraní de financiar el terrorismo y eludir sanciones internacionales mediante criptomonedas
La UBA lanza un programa de formación sobre combate global del lavado de dinero y terrorismo
La Facultad de Derecho ofrece un posgrado dirigido a profesionales interesados en la problemática del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Las clases serán de abril a diciembre, en modalidad virtual
SBS perseguirá el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de apuestas deportivas online
La supervisión de estas actividades recae en el MINCETUR, que ya regula el funcionamiento de las plataformas en todo el país. Sector ha generado al menos S/5 millones en ingresos gravables solo en febrero, según SUNAT
La italiana Bruna Szego, elegida presidenta de Autoridad Antiblanqueo de la UE por el PE
Bruna Szego es elegida por el Parlamento Europeo como primera presidenta de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, con sede en Fráncfort
Según el juez Borinsky, el aumento de condenas por lavado de dinero fue clave en el examen del GAFI
El organismo de prevención de blanqueo de capitales evaluó ayer a Argentina y evitó que caiga en la “lista gris” de países con políticas permisivas a los delitos financieros. Las sentencias contra Lázaro Báez, entre los motivos de la calificación positiva
Detienen a cuatro personas en Argentina acusadas de presuntamente financiar a Hizbulá
Ocho allanamientos en Córdoba y Santa Fe resultaron en la detención de cuatro individuos vinculados a transferencias de criptomonedas hacia una cuenta sospechosa de financiar a Hizbulá
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Alerta amarilla por tormentas en CABA: cómo estarán las temperaturas el fin de semana largo
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó alertas color amarilla y naranja por tormentas y vientos fuertes en distintas provincias de la Argentina
“Capacitaremos a 300.000 colombianos”: Nequi lanza formación gratis en IA y nube con AWS
Nequi anunció 300.000 cupos gratuitos en inteligencia artificial y computación en la nube para emprendedores y usuarios en Colombia
El sube y baja de ethereum: cuál es su costo este 21 de marzo
Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas
Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once
Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.
La semifinal más intensa de ‘El Desafío’: Eva Soriano abandona el programa tras sufrir una grave lesión y Jessica Goicoechea conquista al jurado con su número
El programa de Antena 3 ha vivido uno de los momentos más duros de la temporada al atender de urgencia a la cómica y presentadora de televisión
