El Grupo de Acción Financiera incluye a Bolivia en la 'lista gris' de blanqueo de capitales
Bolivia enfrenta vigilancia reforzada del GAFI por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con énfasis en la implementación de técnicas de investigación adecuadas
Venezuela critica su inclusión en la "ridícula" lista de la UE por riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
Venezuela responde a la decisión de la Comisión Europea al incluirla en la lista de "alto riesgo" por blanqueo de capitales, defendiendo sus instituciones y criticando la situación de la UE
La UE saca a Gibraltar y Panamá de su lista negra de riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
La Comisión Europea actualiza su lista de vigilancia, excluyendo a Gibraltar y Panamá, mientras incorpora a nuevos países como Argelia y Venezuela, tras una evaluación técnica exhaustiva y diálogo bilateral
Para Juan Félix Marteau, “es una hipocresía absoluta la imagen de un argentino impoluto que nunca usó dólares negros”
El especialista en delitos económico-financieros y ex coordinador nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo analizó la decisión del Gobierno de fomentar el uso de moneda extranjera no declarada
Australia impone sanciones al grupo de extrema derecha 'Terrorgram' para "combatir el antisemitismo"
Australia implementa sanciones contra 'Terrorgram', red de supremacía blanca, marcando un hito en la lucha contra el antisemitismo y la financiación del terrorismo en plataformas digitales
Emiratos designa a 8 entidades como terroristas por su vínculo con los Hermanos Musulmanes
Emiratos Árabes Unidos incluye a ocho entidades y once personas en su lista de terroristas por presuntos vínculos con los Hermanos Musulmanes y busca desarticular redes de financiación del terrorismo
El GAFI incluye a Argelia y a otros tres países en su 'lista gris'
El GAFI clasifica a Argelia, Angola, Líbano y Costa de Marfil en su 'lista gris' y destaca el avance de Senegal en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo
El GAFI incluye a Argelia y otros tres países en su 'lista gris'
El GAFI incluye a Argelia, Angola, Líbano y Costa de Marfil en la 'lista gris' por riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo, mientras Senegal mejora su situación y sale de la lista
El GAFI salva a Argentina de entrar en su "lista gris" de lavado de dinero y blanqueo de capitales
Argentina evita la inclusión en la 'lista gris' del GAFI tras el cumplimiento de estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo bajo el gobierno de Javier Milei
El Tesoro de EEUU aborda con el primer ministro palestino la estabilidad económica de Cisjordania
Wally Adeyemo y Mohamed Mustafa discuten la recaudación de fondos, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y la importancia de las relaciones bancarias para la economía de Cisjordania
