Emiratos designa a 8 entidades como terroristas por su vínculo con los Hermanos Musulmanes
Emiratos Árabes Unidos incluye a ocho entidades y once personas en su lista de terroristas por presuntos vínculos con los Hermanos Musulmanes y busca desarticular redes de financiación del terrorismo
El GAFI incluye a Argelia y a otros tres países en su 'lista gris'
El GAFI clasifica a Argelia, Angola, Líbano y Costa de Marfil en su 'lista gris' y destaca el avance de Senegal en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo
El GAFI incluye a Argelia y otros tres países en su 'lista gris'
El GAFI incluye a Argelia, Angola, Líbano y Costa de Marfil en la 'lista gris' por riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo, mientras Senegal mejora su situación y sale de la lista
El GAFI salva a Argentina de entrar en su "lista gris" de lavado de dinero y blanqueo de capitales
Argentina evita la inclusión en la 'lista gris' del GAFI tras el cumplimiento de estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo bajo el gobierno de Javier Milei
El Tesoro de EEUU aborda con el primer ministro palestino la estabilidad económica de Cisjordania
Wally Adeyemo y Mohamed Mustafa discuten la recaudación de fondos, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y la importancia de las relaciones bancarias para la economía de Cisjordania
En 2024 se han recibido 600 alertas de posibles operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo
La Dian confirmó que se han detectado más de $10 billones provenientes de delitos, por lo que las empresas implementan medidas
Una comitiva argentina participará del pleno de la GAFI en Singapur para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Mariano Borinsky integra la delegación en representación de la Cámara de Casación Penal, así como también la comitiva cuenta con enviados de Cancillería y la UIF
Cuestionan el proyecto de reforma de la ley antilavado que impulsa el gobierno
En diálogo con Infobae, el experto Juan Félix Marteau afirmó que la sociedad merece que el Estado la proteja con cambios institucionales sustantivos, no con reformas legales superficiales
Por qué Irán perdió un avión en “suelo amigo”
Lo explicó, en diálogo con Infobae, Juan Félix Marteau, especialista en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Cuáles son los vínculos del terrorismo con el crimen organizado
Ricardo Alvarado, exgobernador de Arauca, también fue capturado y procesado por financiar el terrorismo
Según señala la Fiscalía General de la Nación, los dos funcionarios habrían pactado acuerdos económicos con, al parecer, miembros del Eln
