El Parlamento Europeo incluyó a Venezuela en la lista de países con alto riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
La decisión se tomó al no presentarse objeciones a la propuesta de la Comisión Europea del 10 de junio, que recoge una actualización de naciones sometidas a vigilancia reforzada en materia financiera
El Grupo de Acción Financiera incluye a Bolivia en la 'lista gris' de blanqueo de capitales
Bolivia enfrenta vigilancia reforzada del GAFI por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con énfasis en la implementación de técnicas de investigación adecuadas
Venezuela critica su inclusión en la "ridícula" lista de la UE por riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
Venezuela responde a la decisión de la Comisión Europea al incluirla en la lista de "alto riesgo" por blanqueo de capitales, defendiendo sus instituciones y criticando la situación de la UE
La UE saca a Gibraltar y Panamá de su lista negra de riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
La Comisión Europea actualiza su lista de vigilancia, excluyendo a Gibraltar y Panamá, mientras incorpora a nuevos países como Argelia y Venezuela, tras una evaluación técnica exhaustiva y diálogo bilateral
Para Juan Félix Marteau, “es una hipocresía absoluta la imagen de un argentino impoluto que nunca usó dólares negros”
El especialista en delitos económico-financieros y ex coordinador nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo analizó la decisión del Gobierno de fomentar el uso de moneda extranjera no declarada
Australia impone sanciones al grupo de extrema derecha 'Terrorgram' para "combatir el antisemitismo"
Australia implementa sanciones contra 'Terrorgram', red de supremacía blanca, marcando un hito en la lucha contra el antisemitismo y la financiación del terrorismo en plataformas digitales
El GAFI salva a Argentina de entrar en su "lista gris" de lavado de dinero y blanqueo de capitales
Argentina evita la inclusión en la 'lista gris' del GAFI tras el cumplimiento de estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo bajo el gobierno de Javier Milei
El Tesoro de EEUU aborda con el primer ministro palestino la estabilidad económica de Cisjordania
Wally Adeyemo y Mohamed Mustafa discuten la recaudación de fondos, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y la importancia de las relaciones bancarias para la economía de Cisjordania
En 2024 se han recibido 600 alertas de posibles operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo
La Dian confirmó que se han detectado más de $10 billones provenientes de delitos, por lo que las empresas implementan medidas
Una comitiva argentina participará del pleno de la GAFI en Singapur para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Mariano Borinsky integra la delegación en representación de la Cámara de Casación Penal, así como también la comitiva cuenta con enviados de Cancillería y la UIF
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Sin cepo y con bandas cambiarias: el equipo económico dio pistas sobre cómo encara el 2026 para recuperar el crecimiento
Luis Caputo y el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, aportaron detalles sobre cómo se está planificando el año próximo. Por ahora no está sobre la mesa ir a una flotación libre del tipo de cambio
Blanqueo de capitales: se liberan depósitos por más de USD 24.000 millones en diciembre y podrían ayudar a Caputo
A fin de año los depósitos de las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) superiores a USD 100 mil podrán ser retirados sin pagar penalidad. Qué se espera para la actividad
Tenga en cuenta: este es el Pico y Placa en Medellín para hoy, 12 de noviembre de 2025
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La salida de la ex crítica de “La Academia” generó opiniones divididas en el público, quienes ya están pidiendo el ingreso de una nueva celebridad
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Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo
