Procesaron a dos empresarios argentinos por lavado de dinero a través de la venta de alimentos Granix a Venezuela
El juez Marcelo Aguinsky lo dispuso tras investigar operaciones con precios inflados realizadas por la firma local Trinswol SA, de Pablo y Facundo Rosa y un socio venezolano. Las maniobras incluyeron contratos simulados de esta firma pantalla con sociedades del país caribeño para obtener dólares baratos del chavismo y girar divisas a Panamá, Estados Unidos y Andorra
Millonarias comisiones y giros a paraísos fiscales de la empresa argentina que le vendió ascensores al gobierno chavista
Las operaciones de Servas SA con Venezuela quedaron bajo sospecha de la Unidad Antilavado y aportan nuevos elementos al expediente judicial de la embajada paralela
Usaron testaferros de la Villa Zabaleta para montar, desde Argentina, un negocio millonario con fondos desviados de Venezuela
Un empresario chavista montó una compañía fantasma en Buenos Aires para vender máquinas frigoríficas al país caribeño. Cobró USD 4 millones, pero retiró la mitad en efectivo y movió el dinero entre sociedades en paraísos fiscales
Los reportes secretos de los argentinos que hicieron negocios con el chavismo
Una filtración de documentos confidenciales de la Unidad Antilavado revela operaciones millonarias de empresarios locales en el marco del fideicomiso con Venezuela, sospechadas de encubrir pagos de sobornos
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