El empresario de la carne Alberto Samid quedó a un paso de ser sobreseído en una causa por evasión fiscal
Lo acusaron de presentar declaraciones juradas falsas para pagar menos IVA y Ganancias en su empresa “El Fuego y El Agua S.A.”. También está imputado el copropietario de la firma
Dian advierte con prisión y millonarias multas a más de 11.000 contribuyentes por evasión de impuestos
Con nuevas herramientas tecnológicas y operativos, la entidad busca recuperar más de 1,3 billones de pesos y aplicar medidas cautelares a las personas que no atendieron el llamado
La Dian mandó a citar con Fiscalía a más de 20 mil ciudadanos por evadir impuestos: qué pasa si no se presentan
La entidad señaló que estas medidas buscan recuperar más de novecientos mil millones de pesos, e instan a los contribuyentes a formalizar acuerdos de pago, para evitar consecuencias legales que afecten su situación financiera
Sheinbaum pedirá a FGR informe sobre casos de factureras denuncias por evasión de impuestos
La mandataria federal aseguró que hay casos muy claros en los que se cometieron fraude
Huachicol fiscal: “Altos mandos y esquemas bien diseñados en empresas transnacionales”, denuncia Buenrostro
Transnacionales involucradas en esquemas de huachicol fiscal afectan recaudación por más de 23 mil mdp, revela el SAT
Condenaron a dos hombres que ayudaron a 39 empresas a evadir impuestos: la multimillonaria suma que le hicieron perder a la AFIP
La Justicia Federal sentenció a un abogado y un analista de sistemas que emitían facturas falsas con una red de prestanombres
La Fiscalía de Malasia apela la decisión del Supremo de exonerar a la mujer del ex primer ministro Najib Razak
La Fiscalía de Malasia busca revertir la absolución de Rosmah Mansor, vinculada a la corrupción del fondo 1MDB, tras exonerarla de 17 cargos de blanqueo y evasión fiscal
El IRS está investigando a todos los contribuyentes que hayan hecho esto en su declaración de impuestos
Con la temporada fiscal 2025 a punto de concluir, las autoridades han intensificado el escrutinio en las deducciones de impuestos y otros trámites relacionados
El Reino Unido confisca 3,3 millones de euros a los hermanos Tate por defraudar a Hacienda
La Corte de Westminster sentencia la confiscación de 3,3 millones de euros a Andrew y Tristan Tate por evasión fiscal, mientras enfrentan cargos adicionales de trata de personas en Rumanía
El presidente de Coljuegos dio detalles sobre la petición de bloquear cuentas de ‘influencers’: “Estuvimos con ellos en varias sesiones de trabajo”
Marco Emilio Hincapié explicó que ya se habían reunido con los ‘influencers’ para que no promocionaran casas de apuestas no reguladas en Colombia, pero ante los pocos resultados, fue necesario que el Gobierno solicitara a Meta bloquear esas redes sociales
