Estafa Piramidal

Una estafa piramidal de $776 millones: la Justicia reveló los fundamentos de la condena a Generación Zoe en Salta

Leonardo Cositorto fue condenado en esa provincia a 11 años de cárcel, que se sumaron a la sentencia previa de 12 años que había recibido en Corrientes. También declararon culpables a los socios de la sede salteña

Una estafa piramidal de $776

La Audiencia Nacional envía a juicio al 'Madoff catalán' y le exige una fianza de 184,6 millones de euros

Antonio Mas enfrenta juicio oral por delitos de asociación ilícita, estafa y falsedad documental tras una estafa piramidal de más de 200 millones de euros, con implicaciones para CaixaBank

La Audiencia Nacional envía a

La AN propone juzgar a 18 personas por la presunta estafa piramidal de 4 millones de euros de Generación Zoe

La Audiencia Nacional investiga una estafa piramidal mediante Generación Zoe, donde se captaron 4 millones de euros de clientes en 2010 y 2011, prometiendo retornos excesivos por inversiones

La AN propone juzgar a

El juez frena la inspección fiscal a 'Cryptospain', el hombre que habría financiado a 'Alvise'

El juez suspendió la investigación fiscal a Álvaro Romillo, vinculado al Madeira Invest Club, mientras se esclarece su posible implicación en delitos fiscales y estafa piramidal

El juez frena la inspección

La UCO rastrea en Dominicana y Hong Kong el dinero presuntamente estafado por la plataforma que financió a 'Alvise'

La investigación de la UCO revela transacciones millonarias asociadas al Madeira Invest Club en República Dominicana y Hong Kong, y su supuesta conexión con financiamientos irregulares al eurodiputado 'Alvise' Pérez

La UCO rastrea en Dominicana

Detienen en Gran Canaria a una mujer por una estafa piramidal a través de una plataforma

La Guardia Civil investiga una estafa piramidal internacional que afectó a numerosos usuarios, tras la detención de una mujer vinculada a la plataforma digital Creator Alliance en Gran Canaria

Infobae

La Corte Suprema dejó firme el embargo de propiedades en Panamá vinculadas a la megaestafa de Hope Funds

Un empresario estadounidense solicitó sin éxito que se levantaran las medidas cautelares sobre diez inmuebles que formarían parte del entramado por el que condenaron a Enrique Blaksley Señorans en 2023. La Corte rechazó el pedido por cuestiones formales

La Corte Suprema dejó firme

Criptomoneda, estafa y secuestro extorsivo: la historia de los colombianos que fueron condenados en Argentina

Un gurú financiero escapó de Colombia luego de que colapsara un presunto esquema piramidal y se refugió en barrios privados del conurbano bonaerense junto a su familia. Un grupo de damnificados se organizó para rastrearlo y recuperar sus ahorros por la fuerza. Dos ex agentes de la Policía Bonaerense fueron cómplices

Criptomoneda, estafa y secuestro extorsivo:

Desarticulan un grupo responsable de una estafa piramidal en la comarca de Santiago con productos financieros falsos

Desmantelan una organización delictiva en Santiago de Compostela que ofrecía inversiones falsas y captaba ahorros de ciudadanos a través de un esquema Ponzi, deteniendo a un cabecilla en Valladolid

Desarticulan un grupo responsable de

Otro revés para Alejandro Muszak y Wenance: la justicia española abrió una investigación por estafa contra casi 400 damnificados

La Audiencia Nacional admitió una querella presentada por una firma de abogados que agrupó a las víctimas, aunque estiman que son miles. La cifra del fraude escala a más de 100 millones de euros

Otro revés para Alejandro Muszak