La AN propone juzgar a 18 personas por la presunta estafa piramidal de 4 millones de euros de Generación Zoe
La Audiencia Nacional investiga una estafa piramidal mediante Generación Zoe, donde se captaron 4 millones de euros de clientes en 2010 y 2011, prometiendo retornos excesivos por inversiones
El juez frena la inspección fiscal a 'Cryptospain', el hombre que habría financiado a 'Alvise'
El juez suspendió la investigación fiscal a Álvaro Romillo, vinculado al Madeira Invest Club, mientras se esclarece su posible implicación en delitos fiscales y estafa piramidal
La UCO rastrea en Dominicana y Hong Kong el dinero presuntamente estafado por la plataforma que financió a 'Alvise'
La investigación de la UCO revela transacciones millonarias asociadas al Madeira Invest Club en República Dominicana y Hong Kong, y su supuesta conexión con financiamientos irregulares al eurodiputado 'Alvise' Pérez
Detienen en Gran Canaria a una mujer por una estafa piramidal a través de una plataforma
La Guardia Civil investiga una estafa piramidal internacional que afectó a numerosos usuarios, tras la detención de una mujer vinculada a la plataforma digital Creator Alliance en Gran Canaria
La Corte Suprema dejó firme el embargo de propiedades en Panamá vinculadas a la megaestafa de Hope Funds
Un empresario estadounidense solicitó sin éxito que se levantaran las medidas cautelares sobre diez inmuebles que formarían parte del entramado por el que condenaron a Enrique Blaksley Señorans en 2023. La Corte rechazó el pedido por cuestiones formales
Criptomoneda, estafa y secuestro extorsivo: la historia de los colombianos que fueron condenados en Argentina
Un gurú financiero escapó de Colombia luego de que colapsara un presunto esquema piramidal y se refugió en barrios privados del conurbano bonaerense junto a su familia. Un grupo de damnificados se organizó para rastrearlo y recuperar sus ahorros por la fuerza. Dos ex agentes de la Policía Bonaerense fueron cómplices
Desarticulan un grupo responsable de una estafa piramidal en la comarca de Santiago con productos financieros falsos
Desmantelan una organización delictiva en Santiago de Compostela que ofrecía inversiones falsas y captaba ahorros de ciudadanos a través de un esquema Ponzi, deteniendo a un cabecilla en Valladolid
Otro revés para Alejandro Muszak y Wenance: la justicia española abrió una investigación por estafa contra casi 400 damnificados
La Audiencia Nacional admitió una querella presentada por una firma de abogados que agrupó a las víctimas, aunque estiman que son miles. La cifra del fraude escala a más de 100 millones de euros
Cayó otro presunto cómplice de la influencer acusada de liderar una estafa piramidal cripto en Córdoba
Ya son tres los imputados en la causa. Candela Salazar, la supuesta líder de la organización, está presa desde diciembre
La influencer acusada de liderar una estafa piramidal cripto en Córdoba seguirá presa: son 11 las víctimas
Se trata de Candela Salazar, detenida el pasado 3 de diciembre cuando estaba por tomar un avión. Una vida de lujo, intereses desorbitantes y un fraude por miles de dólares
