Así operaba la red de empresas fantasma de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont
El esposo de la conductora fue detenido en Miami por una inconsistencia migratoria, mientras enfrenta en México acusaciones de una red de factureras
Extraditan a mexicano requerido por EEUU por presunto lavado de dinero al narco con empresas fantasma
Sergio “R” fue detenido en Hermosillo, Sonora, el pasado mes de junio
Más de 517.000 “empresas fantasma” siguen inscritas en España sin presentar sus cuentas: 1 de cada 5 está en la Comunidad de Madrid
La facilidad para constituir sociedades con bajo capital inicial impulsa la creación de entidades inactivas que permanecen años sin regularización ni control administrativo, según un informe
PAN denuncia desvío de recursos de empresas fantasma en construcción de utopías en Iztapalapa
El equipo de campaña de Santiago Taboada denunció un posible desvío de recursos de 300 millones de pesos
Empresas fantasmas estarían detrás de los magnos eventos organizados por AMLO y Claudia Sheinbaum
Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México prometiendo una cero tolerancia a la corrupción, no obstante, poco a poco han salido a la luz pruebas que señalan a la autodenominada Cuarta Transformación de incurrir en dichos actos que el mandatario tabasqueño constantemente condena y niega
MCCI: sin licitación, agencia de viajes vinculada a dos funcionarios cobra 9 mdp por vuelos y hospedajes de AMLO
La organización civil expuso que la empresa encargada de los viáticos del presidente de México estuvo vinculada a dos filiales que compartieron domicilio fiscal con empresas fantasma de “La Estafa Maestra” y de la red de Javier Duarte
Con falsas subastas de vehículos, estafaron a por lo menos 18 personas en Antioquia
Según con la investigación, un hombre habría vendido automotores que no fueron entregados y los que se recibieron fueron incautados por las autoridades
UIF inicia investigación a Segalmex, la Conasupo de la 4T, inmersa en millonario escándalo
La Unidad de Inteligencia Financiera inició una investigación sobre posibles actos de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana
Segalmex, la “Conasupo de la 4T”, adjudicó millones a red de “facturero”
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló este lunes contratos directos por 797 millones de pesos entre una red de empresas fantasmas y un organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
UIF presenta nueva denuncia contra presidente del TEPJF por presunto lavado de dinero
La denuncia interpuesta señala a José Luis Vargas Valdez como presunto responsable de una red de lavado dinero operada con personas físicas y morales mediante empresas “fantasma”.
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Quién es Crhiss Vanger: el tiktoker peruano acusado de estafar a más de 160 personas por más de un millón de soles
El influencer peruano ,con miles de seguidores en TikTok, es investigado por presuntamente estafar a más de un centenar de personas mediante un esquema de inversión con promesas de altos intereses y contratos de confidencialidad
Jordi Segués, experto en desarrollo personal: “Si te faltan el respeto, guarda silencio”
Las reacciones pueden marcar la diferencia en la salud emocional
Leslie Moscoso revela fuerte episodio de violencia que vivió con Pedro Loli: “Vivía enferma de los nervios”
La actriz cómica narró entre lágrimas cómo una relación marcada por los celos y el control terminó en una agresión. Hoy asegura haber recuperado su paz y aprendido a reconocer la manipulación emocional
Se confirmó la lesión de Facundo Colidio en River: el rompecabezas que deberá armar Gallardo para el Superclásico con Boca
El atacante sufrió un desgarro y se perderá el duelo con el Xeneize. Todas las dudas del Muñeco para armar el 11 inicial en la Bombonera
Leslie Moscoso revela que sufrió bullying en TV y como Mariella Zanetti y Tula Rodríguez le hicieron pagar ‘derecho de piso’
La artista contó que fue víctima de comentarios hirientes y discriminación detrás de cámaras durante su etapa de bailarina por ser sobrina de Ernesto Pimentel
