Ecuador designó como entidad terrorista al Cártel de los Soles, el grupo narco vinculado al dictador Nicolás Maduro
El gobierno de Daniel Noboa activó un plan de inteligencia para rastrear la posible presencia en el país de la red criminal que Estados Unidos atribuye al mando del régimen chavista
Quién es la joya de la corona del CJNG en las mega entregas de 2025: de los lujos en prisión a la corte en EEUU
El Cuini, Abigael González Valencia, señalado como cerebro financiero del CJN, fue enviado a EEUU junto a otros 25 criminales tras un operativo binacional
EEUU sanciona a miembros del CJNG y empresas ligadas a huachicol y fraudes turísticos en Puerto Vallarta
El Departamento del Tesoro norteamericano señaló que el cártel liderado por “El Mencho” ha convertido el destino vacacional en un bastión criminal para este tipo de actos calificados como “narcoterrorismo”
EEUU condicionó la reducción de aranceles a la corrección de desequilibrios comerciales que amenazan su economía
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que las tarifas podrán disminuir gradualmente si se avanza en el reequilibrio de la balanza por cuenta corriente, que en 2024 alcanzó 1,18 billones de dólares
Así presumía “El Makabélico”, narcorrapero ligado al CDN y sancionado por EEUU, sus fotos con famosos en Instagram
El Departamento del Tesoro se pronunció sobre los presuntos vínculos de dicho artista con el crimen organizado
¿Quién es El Makabelico? El presunto “narcorapero” sancionado por EEUU de lavar dinero para el Cártel del Noroeste
Ricardo Hernández Medrano fue señalado por usar sus presentaciones musicales para canalizar fondos ilícitos del grupo criminal
EEUU sanciona a líderes del Cártel del Noreste y a “El Makabélico” por presunto lavado de dinero y narcoterrorismo
El Departamento del Tesoro apuntó que la recién nombrada organización terrorista tiene fuerte presencia en Texas
Estados Unidos sancionó a un grupo acusado de importar petróleo y lavar dinero para los rebeldes hutíes
Washington aplicó medidas restrictivas a dos individuos y cinco entidades vinculadas a operaciones financieras ilícitas para el grupo armado respaldado por Irán
CI Banco rechaza acusaciones de lavado de dinero tras alerta del Departamento del Tesoro de EEUU
La institución afirma que no enfrenta sanciones y que colabora con autoridades mexicanas; señala que las revisiones a sus operaciones son parte de procesos ordinarios
