Departamento Del Tesoro

México se une a las sanciones de EE.UU contra red de fraude vinculada al Cartel Jalisco

Autoridades mexicanas sumaron a seis individuos y una empresa a una lista de bloqueos, acusándolos de operar un esquema fraudulento bajo fachadas empresariales en destinos turísticos, con apoyo internacional, tras ser denunciados ante la Fiscalía General por lavado de dinero

Infobae

Los planes de Donald Trump para impulsar la economía

Cuidado con los estímulos furtivos

Los planes de Donald Trump

Esta es la academia deportiva que aceptó a hijos de narcotraficantes mexicanos y fue multada por la OFAC

IMG Academy es señalada por haber realizado 89 transacciones relacionadas con dos individuos sancionados por su presunta relación en narco en México

Esta es la academia deportiva

EEUU activa un paquete de licencias para reimpulsar el petróleo venezolano bajo la visión de Trump

Washington agiliza permisos para operaciones e inversiones en la industria de hidrocarburos de Venezuela, exige condiciones de transparencia en el manejo de fondos y anticipa un fuerte aumento productivo con participación clave de empresas estadounidenses, según fuentes oficiales

EEUU activa un paquete de

EEUU continúa retirando sanciones a Venezuela y permite operar a empresas de servicios petroleros

El gobierno estadounidense autoriza licencias generales que habilitan el suministro de insumos y actividades específicas en puertos, aeropuertos y yacimientos venezolanos, permitiendo a compañías norteamericanas reactivar exploración y desarrollo energético, excluyendo entidades vinculadas a naciones sancionadas

EEUU continúa retirando sanciones a

Estados Unidos sancionó una red financiera que facilitaba fondos al grupo terrorista Hezbollah a través del comercio de oro

Las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro incluyen a la casa de cambio Jood SARL y a individuos señalados de operar para el grupo con apoyo de Irán y Rusia

Estados Unidos sancionó una red

Estados Unidos habilitó nuevas licencias que reordenan las operaciones petroleras, portuarias y aeroportuarias de Venezuela

El nuevo esquema permite la comercialización, el transporte, la refinación y la prestación de servicios vinculados al sector energético, pero mantiene congelados los fondos del régimen venezolano y prohíbe cualquier operación con personas o empresas vinculadas a países sancionados, entre ellos Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba

Estados Unidos habilitó nuevas licencias

EEUU sanciona a otras dos personas y quince entidades relacionadas con la exportación de petróleo iraní

El Departamento del Tesoro actualizó la lista de individuos y compañías afectados por medidas restrictivas, apuntando a quienes operan en actividades ilícitas con crudo iraní, según Washington contribuyen a financiar represión interna y desestabilización regional

EEUU sanciona a otras dos

Estados Unidos flexibiliza las sanciones para que empresas puedan extraer y procesar petróleo en Venezuela

Las nuevas autorizaciones permiten cargar, transportar y refinar crudo venezolano, con pagos supervisados y canalizados a través de mecanismos controlados por Washington

Estados Unidos flexibiliza las sanciones

EEUU sanciona a una red de buques y empresas vinculadas a la 'flota fantasma' de Irán

Washington impone restricciones a compañías y barcos que forman parte de operaciones marítimas iraníes sospechosas, en un esfuerzo por frenar el comercio de crudo durante severas manifestaciones y bloqueos de comunicaciones, según el Departamento del Tesoro estadounidense

EEUU sanciona a una red