Extiende Tesoro de EEUU restricciones a CIBanco, Intercam y Vector por riesgo de lavado de dinero vinculado al fentanilo
La autoridad estadounidense amplió el plazo para que entidades mexicanas implementen medidas, en respuesta a preocupaciones sobre transferencias sospechosas relacionadas con el tráfico de drogas
Hacienda de México anuncia la separación de negocio fiduciario de CIBanco e Intercam
La dependencia federal informó que iniciará la escisión de los fideicomisos de ambas entidades intervenidas por autoridades estadounidenses tras sospechas de lavado de activos, y garantizará la continuidad mediante el traspaso temporal a la banca de desarrollo local
Tras escándalo por acusaciones de lavado de dinero a bancos mexicanos, Sheinbaum confirma acercamiento con EU
La polémica que generó la investigación del Departamento del Tesoro estadounidense está siendo contenida por las autoridades de México
Fibra Inn y Terrafina remueven a CIBanco como su fiduciario tras acusación de EEUU por presunto lavado de dinero
Empresas mexicanas dedicadas al ámbito de los bienes raíces se desvinculan de CIBanco tras declaraciones del Departamento del Tesoro estadounidense
Sistema financiero mexicano, estable tras señalamientos de EEUU a bancos por presunto lavado de dinero: SHCP
El titular de la dependencia, Edgar Amador Zamora, aseguró que la CNBV igualmente mantiene la vigilancia después de la problemática con CIBanco, Intercam y Casa de Bolsa Vector
“No hay indicios” de presunto lavado de dinero entre Genaro García Luna y el Cártel de Sinaloa: Sheinbaum
La mandataria mexicana volvió a reiterar que no existe evidencia en dependencias federales respecto a que CI Banco, Intercam y Vector hayan participado en estas actividades y con aval del narco en México
Vector Casa de Bolsa niega acusaciones por lavado de dinero
“Las inversiones de todos y cada uno de nuestros clientes están 100% respaldadas”
Hacienda responde a EEUU tras sanciones a bancos mexicanos por lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda solicitó a las autoridades norteamericanas pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas
‘El Guacho’, yerno de ‘El Mencho’ se declarara culpable en EEUU; enfrentaría justicia sin colaborar con autoridades
El tribunal federal desestima cargos por tráfico de drogas a cambio de una declaración de culpabilidad
¿Quién es “El Sapo”?, considerado como el violento jefe regional del CJNG y posible sucesor de El Mencho
Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán es considerado uno de los operadores más violentos y estratégicos del CJNG, fuerzas federales apuntan que podría ser el sucesor de El Mencho
