Inocencia Fiscal: especialistas advierten que sin cambios en el régimen antilavado su impacto será limitado
Un informe del estudio Marteau Law sostiene que la reforma tributaria impulsada por el Gobierno introduce un cambio de paradigma basado en la buena fe del contribuyente, pero alerta que el sistema de prevención del lavado de activos sigue intacto y podría neutralizar los efectos buscados si no se lo adecúa al nuevo esquema
Fiscalía acusa a los Al-Thani de vaciar el Málaga CF y pide su inhabilitación para gestionar empresas
La Fiscalía de Málaga acusa a la familia Al-Thani de apropiación indebida y administración desleal, solicitando 14 años y medio de prisión e inhabilitación por la gestión del club de fútbol Málaga CF
Para Juan Félix Marteau, “es una hipocresía absoluta la imagen de un argentino impoluto que nunca usó dólares negros”
El especialista en delitos económico-financieros y ex coordinador nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo analizó la decisión del Gobierno de fomentar el uso de moneda extranjera no declarada
Capturaron a colombiana en Australia con 1,8 millones de dólares en anfetaminas: iban ocultas en estatuas de madera
La connacional identificada como Laura Rocío Leal Ortiz fue condenada en Australia tras una millonaria incautación de metanfetaminas valoradas en más de 4.500 millones de pesos colombianos al cambio
Los encontraron con $300 millones en efectivo en el carro y no pudieron explicar de dónde sacaron el dinero
Julio César Fernández Fernández y Julio César Salgado Espitia fueron acusados de los delitos de omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización y almacenamiento de dinero en efectivo
Qué es el Grupo Egmont y por qué puede afectar al país que Colombia haya sido suspendido por el discurso de Gustavo Petro
Colombia ya no tiene acceso a Egmont Secure Web (ESW), la plataforma segura que utilizan los 177 miembros del grupo para intercambiar información crítica sobre delitos financieros
Crimen organizado transnacional: mediciones y tendencias acerca de su empoderamiento en la región
El informe GI-TOC reveló que la brecha entre la criminalidad y la resiliencia se amplió a nivel global. Se imponen los delitos financieros seguido por la trata de personas. Las mafias internacionales y el panorama en Latinoamérica
Banistmo, propiedad de Bancolombia, enfrenta lío jurídico en Panamá: ¿de qué se trata?
La entidad habría incurrido en el delito de hurto y apropiación indebida, de acuerdo con una querella de los propietarios del centro comercial Soho City Center
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Resultados Sinuano Día y Noche domingo 11 de enero, los números ganadores del último sorteo
Como todos los días, la tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora de ambos juegos de hoy
EN VIVO | Millonarios vs. River Plate: Novoa ataja el penal y mantiene el 1-0 del partido
El cuadro Embajador no encuentra la manera de empatar el marcador en contra
Raúl Ruidíaz sorprendió con nueva renovación de contrato en Atlético Grau: ¿Hasta cuándo la ‘Pulga’ se quedará en Piura?
El delantero peruano llegó al cuadro ‘albo’ a inicios del 2025 y, desde entonces, se filtraron modificaciones en su vínculo. Conoce los últimos detalles
Las conmovedoras palabras de Los Tigres del Norte para despedir a Yeison Jiménez
Los integrantes del grupo destacaron la amistad y admiración que sentían por el fallecido cantante
