Fiscalía acusa a los Al-Thani de vaciar el Málaga CF y pide su inhabilitación para gestionar empresas
La Fiscalía de Málaga acusa a la familia Al-Thani de apropiación indebida y administración desleal, solicitando 14 años y medio de prisión e inhabilitación por la gestión del club de fútbol Málaga CF
Juzgan en España a red que extorsionaba a personas ricas con ayuda de funcionarios rusos
Siete acusados están involucrados en la extorsión de personas adineradas en España con colaboración de funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia de Rusia mediante procedimientos penales falsos y amenazas de detención
4 detenidos por suplantar a 127 víctimas en entidades bancarias y retirar 650.000 euros
Cuatro hombres detenidos por suplantar identidades y estafar 650.000 euros a 127 víctimas en diversas provincias españolas, usando DNI robados y técnicas de disfraz para retirar fondos en entidades bancarias
Para Juan Félix Marteau, “es una hipocresía absoluta la imagen de un argentino impoluto que nunca usó dólares negros”
El especialista en delitos económico-financieros y ex coordinador nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo analizó la decisión del Gobierno de fomentar el uso de moneda extranjera no declarada
Las hijas de Millet, citadas como imputadas por ocultar rentas para no indemnizar al Palau
Las hijas de Félix Millet, Leila y Clara, testificarán en julio ante el juez que investiga la ocultación de rentas de alquiler para evadir la indemnización al Palau de la Música
Los Mossos detienen en Lleida a tres personas por falsificación de cheques bancarios
Detención de tres individuos en Lleida por falsificación de cheques, tras la intervención de los Mossos d'Esquadra que investigaron manipulaciones y fraudes bancarios relacionados con ingresos ilegales
Cae una red dedicada al tráfico ilícito de vehículos con quince detenidos
La Policía Nacional desmantela una red internacional que traficaba con vehículos mediante estafas financieras, realizando detenciones en Ciudad Real, Guadalajara y Madrid, y detectando defraudaciones de 1,4 millones de euros
Capturaron a colombiana en Australia con 1,8 millones de dólares en anfetaminas: iban ocultas en estatuas de madera
La connacional identificada como Laura Rocío Leal Ortiz fue condenada en Australia tras una millonaria incautación de metanfetaminas valoradas en más de 4.500 millones de pesos colombianos al cambio
Los encontraron con $300 millones en efectivo en el carro y no pudieron explicar de dónde sacaron el dinero
Julio César Fernández Fernández y Julio César Salgado Espitia fueron acusados de los delitos de omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización y almacenamiento de dinero en efectivo
Mujer es sentenciada a 3 años por robar 1,1 millones de una zona exclusiva de Puerto Rico
Zuleika Molina Orozco recibió una sentencia de 37 meses de prisión tras confesar un fraude de 1,1 millones de dólares en Palmas del Mar, Humacao, dirigido a su beneficio personal