La UIF implementó cambios en el sistema de control para cumplir con los estándares internacionales
El organismo dispuso lineamientos obligatorios para la colaboración entre entidades nacionales y extranjeras, con el fin de mejorar la prevención de delitos financieros y cumplir con estándares internacionales de confidencialidad y uso restringido
Interior elige como jefe de la UCO a Pedro Merino Castro, con pasado en la unidad, Seguridad Nacional y Casa Real
El coronel elegido acumula una extensa trayectoria en distintos cargos de la Guardia Civil, incluida labor en Policía Judicial y organismos de máxima responsabilidad del Estado, mientras su predecesor pasa a encabezar los servicios técnicos tras su ascenso
Detuvieron a la dueña de un local de alta costura por estafar a sus inversores
Un operativo permitió la captura de tres personas y la imputación de una cuarta, tras varias denuncias por maniobras financieras que afectaron a numerosos inversores y provocaron el cierre de la firma
En 2024 se profundizaron los delitos con criptoactivos: las operaciones se complejizan y son por más dinero
Así lo reveló la Procelac en su último informe de gestión. Las billeteras virtuales y el trading aparecen como la clave para mover los fondos y complicar su trazabilidad
Procesaron a tres empresarios por lavado de más de $1.800 millones mediante importaciones simuladas y giro de divisas
Fueron imputados como coautores y uno como instigador. Fue por transferencias de fondos a empresas ubicadas en China, Hong Kong, Estados Unidos y España
El fiscal general acusa al juez de llegar a conclusiones "ilógicas" y "voluntaristas" y pide al Supremo archivar el caso
El fiscal general Álvaro García Ortiz apela al Tribunal Supremo contra el auto del juez Ángel Hurtado, cuestionando las pruebas sobre la revelación de secretos en el caso González Amador
Venezuela detiene a 50 personas por tráfico ilegal de divisas
El Gobierno venezolano, bajo la dirección del fiscal general Tarek William Saab, ejecuta acciones contra el comercio ilegal de divisas, arrestando a 50 individuos por violar leyes cambiarias en redes sociales
La Audiencia Nacional mantiene en prisión al exjefe de la UDEF al que le localizaron 20 millones emparedados en su casa
La sala de lo penal determina la falta de acceso a elementos esenciales de la causa como una justificación para la prisión provisional del exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez Gil
De Aldama se acoge a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias
Víctor de Aldama, relacionado con el 'caso Koldo', se niega a declarar ante el Parlamento de Canarias sobre presuntos delitos en la compra de material sanitario durante la pandemia
La fiscal investigada también niega ante el Supremo haber filtrado información sobre el novio de Díaz Ayuso
La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, defiende que no filtró datos sobre Alberto González Amador y asegura que más de 60 personas accedieron a su correo y expediente tributario
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Unicef recuerda la necesidad de un acompañamiento por parte de los adultos y de la importancia de la desconexión digital
Cazzu presume que tiene nueva casa y comparte tierna foto de Inti en Navidad
Al desear felices fiestas a sus fans, la argentina ventiló detalles que no pasaron desapercibidos
Encadenada y esposada: una argentina podría ser deportada de EEUU tras casarse con un ciudadano estadounidense
La pareja contrajo matrimonio en febrero de este año, un mes antes de que se venciera la visa de la joven extranjera. Tras pagar una fianza, aún debe definir su situación procesal
Nintendo gana otro caso en Perú: logra que multen a negocio peruano con más de S/ 202 mil por comercializar peluches de Pokémon ilegales
La Comisión de Derecho de Autor del Indecopi encontró que una importadora peruana trajo al país, de manera irregular, 2.670 muñecos de Meowth, Snorlax y Charizard
