Procesaron a tres empresarios por lavado de más de $1.800 millones mediante importaciones simuladas y giro de divisas
Fueron imputados como coautores y uno como instigador. Fue por transferencias de fondos a empresas ubicadas en China, Hong Kong, Estados Unidos y España
El fiscal general acusa al juez de llegar a conclusiones "ilógicas" y "voluntaristas" y pide al Supremo archivar el caso
El fiscal general Álvaro García Ortiz apela al Tribunal Supremo contra el auto del juez Ángel Hurtado, cuestionando las pruebas sobre la revelación de secretos en el caso González Amador
Venezuela detiene a 50 personas por tráfico ilegal de divisas
El Gobierno venezolano, bajo la dirección del fiscal general Tarek William Saab, ejecuta acciones contra el comercio ilegal de divisas, arrestando a 50 individuos por violar leyes cambiarias en redes sociales
Juzgan una trama que extorsionaba a personas en España con ayuda de funcionarios en Rusia
La Audiencia de Málaga juzga a siete presuntos miembros de una red criminal con conexiones en Rusia, acusados de extorsionar a personas influyentes en España mediante causas penales falsas
Se apropian de más de 111.000 euros de una anciana y le dejan en "situación muy precaria"
Guardia Civil investiga a dos personas por apropiación indebida y administración desleal tras perjudicar económicamente a una anciana con un desvío superior a 111.000 euros, dejándola en precario estado financiero
Francia: Una veintena de arrestos por intentos de secuestro relacionados con criptomonedas
Detenciones por secuestros vinculados a criptomonedas en Francia, donde la policía frena intentos de captura de familiares de directivos de empresas del sector, investigan la posible conexión con un cabecilla desde Marruecos
La Audiencia Nacional mantiene en prisión al exjefe de la UDEF al que le localizaron 20 millones emparedados en su casa
La sala de lo penal determina la falta de acceso a elementos esenciales de la causa como una justificación para la prisión provisional del exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez Gil
De Aldama se acoge a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias
Víctor de Aldama, relacionado con el 'caso Koldo', se niega a declarar ante el Parlamento de Canarias sobre presuntos delitos en la compra de material sanitario durante la pandemia
La fiscal investigada también niega ante el Supremo haber filtrado información sobre el novio de Díaz Ayuso
La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, defiende que no filtró datos sobre Alberto González Amador y asegura que más de 60 personas accedieron a su correo y expediente tributario
Archivada la causa de López Madrid por contratar a Villarejo para hostigar a Elisa Pinto
La Audiencia Nacional archiva la causa contra Javier López Madrid por la supuesta contratación de José Manuel Villarejo para hostigar a la dermatóloga Elisa Pinto, sin procesar a los implicados