Testigo clave en caso Daily Cop, que vincula a la campaña de Petro, salió del país
El testigo, que estuvo detenido y fue liberado por vencimiento de términos, había revelado a las autoridades detalles sobre la implementación de un sistema de ‘blockchain’ para Daily Cop
Criptomoneda, estafa y secuestro extorsivo: la historia de los colombianos que fueron condenados en Argentina
Un gurú financiero escapó de Colombia luego de que colapsara un presunto esquema piramidal y se refugió en barrios privados del conurbano bonaerense junto a su familia. Un grupo de damnificados se organizó para rastrearlo y recuperar sus ahorros por la fuerza. Dos ex agentes de la Policía Bonaerense fueron cómplices
Fiscalía acusa a cinco personas por presunta participación en esquema de inversión ilegal con criptomonedas Daily Cop
Los acusados habrían desviado los fondos de manera ilegal y lograron aumentar sus bienes y patrimonio de manera injustificada. Crearon un holding de fachada aparentemente legal, para la captación masiva de dineros
Comisión del Congreso abre investigación a Petro por supuesta financiación irregular
La investigación a Gustavo Petro, abierta por la Comisión de Acusación, busca esclarecer posibles aportes ilegales de Daily Cop a su campaña electoral de 2022 y otras irregularidades financieras
Petro explotó contra acusaciones de financiamiento ilegal de su campaña presidencial: “No tengo relación con Daily corp”
El primer mandatario afirmó que las palabras del concejal David Briceño solo buscan desestabilizar el país y que siga en manos de los más ricos
John Emerson Esquivel, jefe de finanzas de la criptomoneda ilegal Daily Cop, se entregó en una estación de Policía en el Quindío
El implicado tiene acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y su entrega podría cambiar el rumbo de la indagatoria por estafa
Testigo clave del escándalo Daily Cop quedó en libertad tras revelar detalles sobre la presunta financiación irregular en la campaña Petro
El dueño de Spartan Hill, empresa involucrada en el escándalo de la criptomoneda, recuperó la libertad por vencimiento de términos
Nuevos avances en el caso Daily Cop: imputan a cuatro personas implicadas en el esquema ilegal de estafa masiva con criptomonedas
Fueron judicializados por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir
Avanza la investigación por la presunta financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro: Comisión de Acusación escuchó testimonios clave
La Comisión Parlamentaria ha intensificado medidas para reunir evidencia sobre el uso de una avioneta para desplazamientos de los integrantes de la campaña
Imputan a creador de Daily Cop por estafa masiva que dejó más de 100 víctimas: perdieron más de $8.000 millones
Juan José Benavides Velásquez tuvo un incremento patrimonial injustificado y compró un inmueble en Antioquia y un vehículo