Daily Cop | ‘Cerebro’ de la estafa millonaria con criptomonedas cayó en Argentina: el colombiano denunció un secuestro en ese país
Juan José Benavides Velasco volvió a dar de qué hablar por cuenta del operativo que se efectuó el 26 de agosto en la provincia de Mendoza. El pedido en extradición por Colombia tendrá que ayudar a esclarecer los pormenores de uno de los fraudes más grandes de los últimos años, en los que se valieron hasta de ‘influencers’ para generar credibilidad y captar exorbitantes sumas
Detuvieron en Mendoza al “Cositorto de Colombia”, acusado de una megaestafa de más de 30 millones de dólares
Juan José Benavides, señalado como el jefe del esquema Daily Cop, cayó luego de un pedido para vivir legalmente en el país: tenía una circular roja de Interpol en su contra. El vínculo con el presidente Gustavo Petro
Fiscalía acusó al presunto cerebro de Daily Cop, esquema ilegal de criptomonedas que lavó más de $126.000 millones
La investigación sigue destapando una red que captaba recursos con promesas falsas de altos rendimientos, y que afectó a más de 150 víctimas, entre actores, políticos, sindicatos y empresas fachada
Testigo clave en caso Daily Cop, que vincula a la campaña de Petro, salió del país
El testigo, que estuvo detenido y fue liberado por vencimiento de términos, había revelado a las autoridades detalles sobre la implementación de un sistema de ‘blockchain’ para Daily Cop
Criptomoneda, estafa y secuestro extorsivo: la historia de los colombianos que fueron condenados en Argentina
Un gurú financiero escapó de Colombia luego de que colapsara un presunto esquema piramidal y se refugió en barrios privados del conurbano bonaerense junto a su familia. Un grupo de damnificados se organizó para rastrearlo y recuperar sus ahorros por la fuerza. Dos ex agentes de la Policía Bonaerense fueron cómplices
Fiscalía acusa a cinco personas por presunta participación en esquema de inversión ilegal con criptomonedas Daily Cop
Los acusados habrían desviado los fondos de manera ilegal y lograron aumentar sus bienes y patrimonio de manera injustificada. Crearon un holding de fachada aparentemente legal, para la captación masiva de dineros
Petro explotó contra acusaciones de financiamiento ilegal de su campaña presidencial: “No tengo relación con Daily corp”
El primer mandatario afirmó que las palabras del concejal David Briceño solo buscan desestabilizar el país y que siga en manos de los más ricos
John Emerson Esquivel, jefe de finanzas de la criptomoneda ilegal Daily Cop, se entregó en una estación de Policía en el Quindío
El implicado tiene acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y su entrega podría cambiar el rumbo de la indagatoria por estafa
Testigo clave del escándalo Daily Cop quedó en libertad tras revelar detalles sobre la presunta financiación irregular en la campaña Petro
El dueño de Spartan Hill, empresa involucrada en el escándalo de la criptomoneda, recuperó la libertad por vencimiento de términos
Nuevos avances en el caso Daily Cop: imputan a cuatro personas implicadas en el esquema ilegal de estafa masiva con criptomonedas
Fueron judicializados por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir