UIF bloquea cuentas de 31 personas y empresas vinculadas con casinos que lavaban dinero para el Cártel de Sinaloa
Esta medida se efectuó en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU
Gabinete de Seguridad niega que hijo y pareja de Manuel Bartlett estén en lista de personas bloqueadas por la UIF
Reportes periodísticos afirmaban que la familia había sido afectada por una investigación en contra del exdirector de la CFE
Este es el influenciador colombiano, dedicado a comparar precios y revelar gangas, al que le bloquearon la cuenta en Instagram: no le han dado explicaciones
El jurista Juan Daniel Hidalgo publicó en otra cuenta de respaldo que no sabe qué infracciones habrían cometido para que se la cerraran
Recuperar cuentas bloqueadas de Facebook es una pesadilla y eso es a propósito
Los usuarios que han perdido acceso a sus cuentas en redes sociales enfrentan un proceso largo y frustrante para recuperarlas, con métodos que parecen diseñados para desanimar a las víctimas de ataques cibernéticos
Diputados aprobaron que la UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin notificación previa
Ahora serán las instituciones bancarias las responsables de notificar a a los usuarios la inhabilitación de sus cuentas, quienes tendrán 10 días para dar una respuesta
Caso Andrés Roemer: UIF mantendrá bloqueadas cuentas de su esposa
El escritor está involucrado en diversas carpetas de investigación y tiene cuatro órdenes de aprehensión en su contra, pues se le acusa de al menos 60 agresiones sexuales de distintos tipos, pero se mantiene prófugo en el extranjero
UIF niega amparo a empresa de la esposa de Emilio Lozoya; sus cuentas seguirán bloqueadas
El juicio de amparo buscaba proteger a la compañía reconocida como Yacani de las acciones en su contra por sospechas de lavado de dinero y defraudación fiscal
Golpe al CJNG: UIF habría bloqueado al menos 7 mil cuentas bancarias relacionadas con el cártel
Les pagaron montos que ascienden hasta los mil millones de pesos, para los cuales se realizaron 2 mil 281 operaciones.
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Tras la derogación del régimen nacional y cambios en el esquema de financiamiento, buscan fortalecer un sector en el que la provincia lidera en unidades productivas
Así era la alianza entre “el Mencho”, el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo en Colombia
Las colaboraciones estratégicas entre agrupaciones de ambos países facilitaron el tráfico de estupefacientes, la división de rutas y la consolidación de novedosas prácticas criminales que eluden la respuesta estatal en diferentes territorios
Venezuela anunció la reconversión del Helicoide de centro de torturas en espacio social: “Comenzó la fase de ejecución”
En menos de un mes, el gobierno de Delcy Rodríguez evaluó y aprobó un proyecto para que se inicien las obras
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana respondió a los cuestionamientos sobre el destino de los cuerpos
El argentino Prestianni es suspendido provisionalmente tras el incidente racista con Vinicius: no jugará contra el Real Madrid en el Bernabéu
La decisión se fundamenta en la supuesta violación del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA, relativo a conductas de índole discriminatoria
