Cuadernos: Casación reimplantó el bloqueo de fondos de una cuenta en Suiza y propiedades de uno de los acusados
La Cámara Federal de Casación Penal tomó esa medida en relación al empresario Juan Carlos De Goycoechea, uno de los sometidos a juicio en el caso
Caso Cuadernos: quién es Juan Carlos Santos, homónimo del testigo equivocado
También es contador pero a diferencia de la persona que se presentó en la sala de juicio ocupó un cargo jerárquico en la extinta AFIP
“Se equivocaron de Juan Carlos Santos”: increíble error con un testigo en el juicio de los Cuadernos
Un contador de 73 años que estaba de viaje en el exterior tuvo que volver al país porque fue convocado a declarar, pero era un homónimo de la persona a la que buscaban las partes
Juicio por la causa Cuadernos: el testigo equivocado que volvió del exterior en un error insólito y el apuro por Argentina-Egipto
Tras la errada citación del homónimo de un contador de la ex AFIP siguió el juicio con la extensa declaración de otra funcionaria del organismo que investigó a empresas y acusados como el remisero arrepentido Centeno
Causa Cuadernos: el paso a paso del rastro del dinero hasta su retiro por ventanilla en los bancos
Los controles que hizo la ex AFIP sobre los acusados, los pedidos de informes a bancos y el cruce de información hasta llegar a los millones que se sacaron por caja con destino desconocido. Cómo investigó el organismo en este caso
Juicio por la Causa de los Cuadernos: contadores de la ex AFIP hablaron de multimillonarias extracciones de dólares en efectivo por parte de empresas
Funcionarios de la ex AFIP explicaron cómo se respondía y qué se investigaba en base a los pedidos de informes que se enviaban desde Comodoro Py al organismo por el caso Cuadernos. Extracciones de millones de dólares
Las maniobras de los empresarios del caso Cuadernos: desde contratar a Ricky Martin a proveedores inexistentes y retiros en efectivo
El equipo de la ex AFIP comenzó a detallar ante el Tribunal las maniobras que detectaron luego de millonarios cobros de anticipos, por obra pública en el kirchnerismo, y los millones de dólares a los que se les perdió el rastro
Juicio de los Cuadernos: un funcionario de ARCA habló sobre una “maniobra para engañar al fisco” y otro de una contratación a Ricky Martin
Ambos declararon como testigos en una nueva audiencia del juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner
Juicio Cuadernos: los vuelos presidenciales, las valijas de Daniel Muñoz y la incógnita sobre los controles de equipaje
Por la sala de audiencias desfilan expilotos y tripulantes de los aviones Tango 01 y 10. Se busca determinar si durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hubo traslados que podrían haber llevado el efectivo del pago de sobornos
Cuadernos de la Corrupción: Fariña apuntó a José López y dijo que Báez era un “depositario de confianza” de Néstor Kirchner
El financista arrepentido ratificó que Lázaro Báez negociaba con José López el pago de la obra pública y enmarcó en la amistad que el dueño de “Austral Construcciones” tenía con Néstor Kirchner el crecimiento de su empresa
