La Justicia de Santa Fe ordenó congelar cuentas millonarias acusadas de estar vinculadas al juego clandestino online
De acuerdo a la investigación, las cuentas contarían con un aproximado de 1,3 millones de dólares, que habría sido fruto del ilícito
Empresas de juego de azar se reunirán para combatir las apuestas ilegales bajo el lema “gobernanza y responsabilidad”
Realizarán un seminario sobre gestión del juego on line y las apuestas deportivas en el que defenderán la actividad con regulación. Qué dijeron sobre las trampas en el deporte profesional
Detenidas 16 personas acusadas de pertenecer a un grupo criminal que estafó más de 480.000 euros mediante vishing
Desarticulada una red de estafadores que engañó a 207 víctimas en toda España, causando pérdidas económicas de 480.000 euros mediante técnicas de vishing y amenazas directas
Criptoactivos: la banca ya no los esquiva
En Perú, el debate aún se encuentra en una etapa incipiente: no se discute si debe permitirse o prohibirse, sino cómo y bajo qué condiciones podría integrarse este tipo de operaciones al sistema financiero supervisado
Nueva modalidad delictiva: cayó una banda que torturaba traders para robarles criptoactivos
La organización fue desmantelada tras un operativo de la Policía de Chaco, que recibió colaboración de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Hay 9 detenidos
Congelaron 60 millones de dólares en criptoactivos vinculados al Caso $Libra
La justicia de Estados Unidos ordenó el bloqueo de dos billeteras virtuales asociadas a Hayden Mark Davis, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y fraude
Moschini y Konanykhin: quiénes son la argentina y el millonario ruso acusados en EEUU de fraude por USD 100 millones
La empresaria y el magnate fueron denunciados por la SEC. Los investigan por supuestas maniobras que afectaron a 5.000 inversores con falsas promesas de respaldo de tokens con activos reales
Venezuela suspende los vuelos con Colombia tras denunciar una supuesta entrada de "mercenarios"
Venezuelan authorities detienen a cerca de 40 personas por supuesta conspiración y suspenden vuelos hacia Colombia en medio de tensiones preelectorales; vuelven a acusar a la oposición de financiamiento extranjero
La SEC crea una división especializada en criptoactivos para dotarlas de una regulación "completa y clara"
La nueva división de la SEC se enfocará en establecer normas claras sobre criptoactivos, colaborando con agencias federales y promoviendo la protección del inversor y la innovación en el mercado
