Compliance no es opcional: las señales que las empresas aún prefieren ignorar
El problema no es solo la falta de sistemas de compliance, sino la incapacidad de reconocer cuándo estos son necesarios o insuficientes
AliadoJudicial presenta su plataforma de verificación legal en Colombia
Usuarios empresariales y particulares en el país ahora pueden acceder a reportes legales centralizados y detallados en menos de sesenta segundos, agilizando procesos de consulta, cumplimiento normativo y protección contra posibles fraudes mediante una herramienta en línea confiable
Nosaltres (Víctor Font) pone en duda la actuación de 'compliance' del FC Barcelona
La agrupación liderada por Víctor Font cuestiona la labor interna del área encargada de controles normativos en el Barça, señalando omisiones en investigaciones sobre decisiones clave y criticando su enfoque en vigilar contenidos difundidos en redes por socios
El FC Barcelona se desvincula del patrocinio de la empresa Cero-Knowledge Proof (ZKP)
La institución catalana resolvió el vínculo previo con la firma tecnológica tras detectar supuestas irregularidades contractuales, recalca su compromiso con la transparencia y niega relación o responsabilidad sobre la gestión de activos digitales vinculados a la compañía
Desde el Banco Nación a Luis Caputo, el gobierno salió a impulsar la adhesión a la inocencia fiscal
El objetivo es lograr que la gente adhiera al régimen simplificado de Ganancias y use lo más rápida y masivamente posible los “dólares del colchón”
La nueva era del control documental: cuando la IA hace el trabajo pesado
El control de documentación dejó de ser una tarea puramente administrativa para convertirse en un punto crítico del cumplimiento legal y operativo de cualquier empresa
Confianza digital: el rol estratégico del compliance y la tecnología en la Argentina actual
En Argentina, la digitalización no es solamente una evolución técnica, sino un instrumento para reconstruir legitimidad y garantizar transparencia
Cómo fortalecer la prevención fiscal frente a la facturación apócrifa
Las tendencias en materia tributaria impulsan la adopción de sistemas de compliance digital y auditorías internas. Qué herramientas resultan clave para reducir riesgos legales y demostrar diligencia ante falsas operaciones comerciales
La vicepresidenta del Barça niega que haya "negligencia" del club en el 'caso Olmo'
Maria Elena Fort defiende la gestión del FC Barcelona en el 'caso Olmo', sostiene que no hay improvisación y destaca la importancia de una venta a inversores árabes para la estabilidad financiera del club
El experto en Compliance Rafael Aguilera participa en el Congreso Internacional contra el Lavado de Activos
Rafael Aguilera presenta un modelo matemático sobre Compliance en el VII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, destacando la responsabilidad penal empresarial y el rol del oficial de cumplimiento en la prevención del blanqueo de capitales
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La Tinka realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor
Carlos Cuerpo niega represalias de Trump: las empresas españolas siguen operando “en las mismas condiciones” en Estados Unidos
El vicepresidente primero afirma que la relación económica con Washington sigue sin cambios pese al pulso político reciente
Piden cárcel a un sacerdote misionero por engañar a una mujer para estafarle 65.000 euros
El PNV insiste en que Euskadi sí va a participar en la "gestión" de los aeropuertos
Cuatro detenidos y unos 5.000 kilos de hachís incautados en el golfo de Cádiz