AliadoJudicial presenta su plataforma de verificación legal en Colombia
Usuarios empresariales y particulares en el país ahora pueden acceder a reportes legales centralizados y detallados en menos de sesenta segundos, agilizando procesos de consulta, cumplimiento normativo y protección contra posibles fraudes mediante una herramienta en línea confiable
Nosaltres (Víctor Font) pone en duda la actuación de 'compliance' del FC Barcelona
La agrupación liderada por Víctor Font cuestiona la labor interna del área encargada de controles normativos en el Barça, señalando omisiones en investigaciones sobre decisiones clave y criticando su enfoque en vigilar contenidos difundidos en redes por socios
El FC Barcelona se desvincula del patrocinio de la empresa Cero-Knowledge Proof (ZKP)
La institución catalana resolvió el vínculo previo con la firma tecnológica tras detectar supuestas irregularidades contractuales, recalca su compromiso con la transparencia y niega relación o responsabilidad sobre la gestión de activos digitales vinculados a la compañía
Desde el Banco Nación a Luis Caputo, el gobierno salió a impulsar la adhesión a la inocencia fiscal
El objetivo es lograr que la gente adhiera al régimen simplificado de Ganancias y use lo más rápida y masivamente posible los “dólares del colchón”
La nueva era del control documental: cuando la IA hace el trabajo pesado
El control de documentación dejó de ser una tarea puramente administrativa para convertirse en un punto crítico del cumplimiento legal y operativo de cualquier empresa
Confianza digital: el rol estratégico del compliance y la tecnología en la Argentina actual
En Argentina, la digitalización no es solamente una evolución técnica, sino un instrumento para reconstruir legitimidad y garantizar transparencia
Cómo fortalecer la prevención fiscal frente a la facturación apócrifa
Las tendencias en materia tributaria impulsan la adopción de sistemas de compliance digital y auditorías internas. Qué herramientas resultan clave para reducir riesgos legales y demostrar diligencia ante falsas operaciones comerciales
La vicepresidenta del Barça niega que haya "negligencia" del club en el 'caso Olmo'
Maria Elena Fort defiende la gestión del FC Barcelona en el 'caso Olmo', sostiene que no hay improvisación y destaca la importancia de una venta a inversores árabes para la estabilidad financiera del club
El experto en Compliance Rafael Aguilera participa en el Congreso Internacional contra el Lavado de Activos
Rafael Aguilera presenta un modelo matemático sobre Compliance en el VII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, destacando la responsabilidad penal empresarial y el rol del oficial de cumplimiento en la prevención del blanqueo de capitales
En Medellín se reunirán los máximos expertos mundiales sobre ética empresarial para combatir la corrupción
Los días 27 y 28 de noviembre de 2024 se realizará, en la Universidad EIA de Medellín, el Sexto Foro Global de Compliance & ESG
Últimas Noticias
Escándalos de José Jerí: Desde denuncia de violación, reuniones clandestinas, polémicas contrataciones y fiesta en Cieneguilla
El deterioro de la imagen presidencial se refleja en encuestas, donde la desaprobación del jefe de Estado aumentó 20 puntos en un mes
Congresistas ya tienen más de 75 firmas para convocar Pleno extraordinario, pero ¿hay votos para la vacancia de José Jerí?
Parlamentarios están a punto de lograr el respaldo necesario para forzar un debate sobre la continuidad del mandatario, quien afronta una investigación fiscal y fuertes cuestionamientos por reuniones clandestinas con empresarios chinos y contrataciones
Encuentran restos humanos en mercado Morelos de Puebla
Los restos óseos fueron encontrados como resultado de dos cateos
Benedetti responde al general (r) Urrego: “A usted lo sacaron porque le iba a hacer un entrampamiento al presidente”
El ministro del Interior aseguró que el retiro no se debió al allanamiento a su casa, sino a un informe de inteligencia que lo señalaba de planear un complot contra Petro, y lo instó a enfrentar los señalamientos del mandatario en lugar de usarlo como escudo
La revancha de Patricio Quiñones, un bailarín peruano en la élite internacional: “Vi llorar a mi madre de impotencia, hoy llora de orgullo”
Tras su participación en el espectáculo de medio tiempo más visto del planeta, Patricio Quiñones compartió con Infobae Perú los retos superados para alcanzar este hito profesional. Además, señala que no se arrepiente de todo lo vivido
