La nueva era del control documental: cuando la IA hace el trabajo pesado
El control de documentación dejó de ser una tarea puramente administrativa para convertirse en un punto crítico del cumplimiento legal y operativo de cualquier empresa
Confianza digital: el rol estratégico del compliance y la tecnología en la Argentina actual
En Argentina, la digitalización no es solamente una evolución técnica, sino un instrumento para reconstruir legitimidad y garantizar transparencia
Cómo fortalecer la prevención fiscal frente a la facturación apócrifa
Las tendencias en materia tributaria impulsan la adopción de sistemas de compliance digital y auditorías internas. Qué herramientas resultan clave para reducir riesgos legales y demostrar diligencia ante falsas operaciones comerciales
La vicepresidenta del Barça niega que haya "negligencia" del club en el 'caso Olmo'
Maria Elena Fort defiende la gestión del FC Barcelona en el 'caso Olmo', sostiene que no hay improvisación y destaca la importancia de una venta a inversores árabes para la estabilidad financiera del club
El experto en Compliance Rafael Aguilera participa en el Congreso Internacional contra el Lavado de Activos
Rafael Aguilera presenta un modelo matemático sobre Compliance en el VII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, destacando la responsabilidad penal empresarial y el rol del oficial de cumplimiento en la prevención del blanqueo de capitales
En Medellín se reunirán los máximos expertos mundiales sobre ética empresarial para combatir la corrupción
Los días 27 y 28 de noviembre de 2024 se realizará, en la Universidad EIA de Medellín, el Sexto Foro Global de Compliance & ESG
Mariano Cúneo Libarona anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley de decomiso anticipado de bienes que son producto de delitos
El Ministro de Justicia afirmó que el delincuente no puede continuar con los frutos de sus ilícitos
El Directorio como vigía: asegurar que se cumple lo que es debido
La supervisión y control es una función que cuenta con numerosas rutinas, muchas de ellas ordenadas en torno a cronogramas marcados por las normativas, los estados contables, y la información periódica de desempeño
Llega una nueva edición de la Conferencia Anual de Compliance del IAE
Se desarrollará el miércoles 6 y jueves 7 de septiembre. La primera jornada será 100% virtual y la segunda, admitiría participar de forma presencial y también, vía conexión remota
El Compliance en Defensa de la Competencia
En el entorno empresarial actual, la implementación de un programa de compliance se volvió esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable a las sociedades según la actividad
Últimas Noticias
El Poder Ejecutivo de Perú aprobó la extradición de Miguel Ángel Miranda Mendoza desde España
El proceso legal involucra a una red de corrupción judicial cuyos integrantes afrontan juicios y sanciones tras los hallazgos de irregularidades en el Callao
El rey Felipe VI se levantará por primera vez de su asiento en su discurso de Nochebuena: el monarca se reinventa con el uso de drones
El duodécimo discurso del rey Felipe buscará una imagen más cercana con una serie de novedades
ONPE suspende el voto digital: ¿Qué pasará con los ciudadanos inscritos en esta modalidad?
Uno de los puntos clave para entender el alcance real del voto digital es que no estaba habilitado para todos los electores
Entradas Alianza Lima vs San Martín: precio y venta para los partidos de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26
Arrancará la venta de boletos para la jornada de infarto de este fin de semana: las ‘íntimas’ vivirán una final adelantada contra las ‘santas’, mientras que la ‘U’ se medirá con Regatas Lima
El ciclismo colombiano está de luto: falleció Roberto “Pajarito” Buitrago, campeón de la Vuelta a Colombia
El adiós a una figura clave de la Vuelta a Colombia, recordado por su histórico triunfo en 1962 y por inspirar a generaciones de deportistas y aficionados en todo el país
