La nueva era del control documental: cuando la IA hace el trabajo pesado
El control de documentación dejó de ser una tarea puramente administrativa para convertirse en un punto crítico del cumplimiento legal y operativo de cualquier empresa
Confianza digital: el rol estratégico del compliance y la tecnología en la Argentina actual
En Argentina, la digitalización no es solamente una evolución técnica, sino un instrumento para reconstruir legitimidad y garantizar transparencia
Cómo fortalecer la prevención fiscal frente a la facturación apócrifa
Las tendencias en materia tributaria impulsan la adopción de sistemas de compliance digital y auditorías internas. Qué herramientas resultan clave para reducir riesgos legales y demostrar diligencia ante falsas operaciones comerciales
La vicepresidenta del Barça niega que haya "negligencia" del club en el 'caso Olmo'
Maria Elena Fort defiende la gestión del FC Barcelona en el 'caso Olmo', sostiene que no hay improvisación y destaca la importancia de una venta a inversores árabes para la estabilidad financiera del club
El experto en Compliance Rafael Aguilera participa en el Congreso Internacional contra el Lavado de Activos
Rafael Aguilera presenta un modelo matemático sobre Compliance en el VII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, destacando la responsabilidad penal empresarial y el rol del oficial de cumplimiento en la prevención del blanqueo de capitales
En Medellín se reunirán los máximos expertos mundiales sobre ética empresarial para combatir la corrupción
Los días 27 y 28 de noviembre de 2024 se realizará, en la Universidad EIA de Medellín, el Sexto Foro Global de Compliance & ESG
Mariano Cúneo Libarona anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley de decomiso anticipado de bienes que son producto de delitos
El Ministro de Justicia afirmó que el delincuente no puede continuar con los frutos de sus ilícitos
El Directorio como vigía: asegurar que se cumple lo que es debido
La supervisión y control es una función que cuenta con numerosas rutinas, muchas de ellas ordenadas en torno a cronogramas marcados por las normativas, los estados contables, y la información periódica de desempeño
Llega una nueva edición de la Conferencia Anual de Compliance del IAE
Se desarrollará el miércoles 6 y jueves 7 de septiembre. La primera jornada será 100% virtual y la segunda, admitiría participar de forma presencial y también, vía conexión remota
El Compliance en Defensa de la Competencia
En el entorno empresarial actual, la implementación de un programa de compliance se volvió esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable a las sociedades según la actividad
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Habilitan remate de varios autos de alta gama de imputada por megaestafa ganadera en Uruguay
La Justicia levantó el embargo de varios vehículos que eran propiedad de Gustavo Basso, el socio de Conexión Ganadera que se suicidó antes de que estallara en público la crisis de la empresa; subastan también piso de lujo en Punta del Este
Quiénes son los renos de Santa Claus y cuál es su origen, según la tradición navideña
Es común la leyenda en la que estos animales acompañan a San Nicolás en su travesía para repartir felicidad a los niños y niñas
River Plate continúa con la renovación del Monumental: el cambio de apariencia que tendrá un lugar del estadio
La casa de River Plate no para las obras y comenzó la primera etapa del cambio en la fachada de una de sus tribunas
Alicia Retto se muestra vulnerable previo a Navidad: “Me ayuda venir a trabajar y ocupar mi cabeza”
La conductora confesó no haber dormido bien y habló sobre la sensibilidad emocional que le generan estas fechas
Romina Gachoy y Jean Paul Santa María se reconcilian tras fuerte crisis y posan junto a sus hijos: “La familia es lo primero”
La influencer compartió un mensaje de unión familiar que fue celebrado por cientos de seguidores
