La nueva era del control documental: cuando la IA hace el trabajo pesado
El control de documentación dejó de ser una tarea puramente administrativa para convertirse en un punto crítico del cumplimiento legal y operativo de cualquier empresa
Confianza digital: el rol estratégico del compliance y la tecnología en la Argentina actual
En Argentina, la digitalización no es solamente una evolución técnica, sino un instrumento para reconstruir legitimidad y garantizar transparencia
Cómo fortalecer la prevención fiscal frente a la facturación apócrifa
Las tendencias en materia tributaria impulsan la adopción de sistemas de compliance digital y auditorías internas. Qué herramientas resultan clave para reducir riesgos legales y demostrar diligencia ante falsas operaciones comerciales
La vicepresidenta del Barça niega que haya "negligencia" del club en el 'caso Olmo'
Maria Elena Fort defiende la gestión del FC Barcelona en el 'caso Olmo', sostiene que no hay improvisación y destaca la importancia de una venta a inversores árabes para la estabilidad financiera del club
El experto en Compliance Rafael Aguilera participa en el Congreso Internacional contra el Lavado de Activos
Rafael Aguilera presenta un modelo matemático sobre Compliance en el VII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, destacando la responsabilidad penal empresarial y el rol del oficial de cumplimiento en la prevención del blanqueo de capitales
En Medellín se reunirán los máximos expertos mundiales sobre ética empresarial para combatir la corrupción
Los días 27 y 28 de noviembre de 2024 se realizará, en la Universidad EIA de Medellín, el Sexto Foro Global de Compliance & ESG
Mariano Cúneo Libarona anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley de decomiso anticipado de bienes que son producto de delitos
El Ministro de Justicia afirmó que el delincuente no puede continuar con los frutos de sus ilícitos
El Directorio como vigía: asegurar que se cumple lo que es debido
La supervisión y control es una función que cuenta con numerosas rutinas, muchas de ellas ordenadas en torno a cronogramas marcados por las normativas, los estados contables, y la información periódica de desempeño
Llega una nueva edición de la Conferencia Anual de Compliance del IAE
Se desarrollará el miércoles 6 y jueves 7 de septiembre. La primera jornada será 100% virtual y la segunda, admitiría participar de forma presencial y también, vía conexión remota
El Compliance en Defensa de la Competencia
En el entorno empresarial actual, la implementación de un programa de compliance se volvió esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable a las sociedades según la actividad
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NBA en Navidad: agenda y dónde ver cada uno de los juegos en México
Como cada año, el deporte ráfaga tiene preparada una quíntuple cartelera para que los aficionados no se despeguen de su asiento en este día tan especial
Hugo García aclara cómo es su relación con Alessia Rovegno tras la ruptura: “Jamás voy a estar incómodo”
El modelo habló sin rodeos sobre su actual vínculo con la ex Miss Perú, asegurando que solo hay respeto y cero tensión entre ellos, incluso cuando coinciden en eventos y frente a los rumores de incómodos encuentros
Rescatan en Cuautitlán perros de razas altamente cotizadas en el mercado; algunos alcanzan precios de hasta 70 mil pesos
El organismo judicial identificó posibles irregularidades que involucran la explotación de Bulldog Francés y American Bully
Nuevo atentado en La Araucanía chilena: al menos tres camiones fueron incendiados por encapuchados
El hecho ocurrió en la comuna de Nueva Imperial y los vehículos pertenecen a una empresa forestal
Elecciones 2026: Claudia Cisneros postulará al Parlamento Andino con el Partido Morado
La comunicadora remarcó que el Parlamento Andino es un espacio donde pueden impulsarse propuestas concretas y útiles para la población
