A través de un nuevo comunicado, la AFA justificó el 30% de comisión que recibía la empresa de Faroni por acuerdos en el exterior
Sin nombrar al empresario, la entidad comparó el acuerdo con TourProdEnter LLC con los anteriores
Lavado, fútbol y financieras: el dictamen fiscal que expone una ingeniería para reciclar dinero a través de clubes y cuentas en EEUU
En los allanamientos de ayer, la Justicia encontró un contrato entre la Asociación del Fútbol Argentino y TourProdenter. La Fiscalía Federal de Lomas de Zamora y la PROCELAC involucran a dirigentes deportivos y advierte sobre el rol funcional de la AFA y el presunto desvío de al menos 42 millones de dólares hacia sociedades offshore en Estados Unidos
Exclusivo: la denuncia que reveló el millonario mecanismo de recaudación que complica a directivos de la AFA y a Javier Faroni
Una presentación realizada por Guillermo Tofoni mostró cómo era la maniobra para lavar dinero por montos cercanos a los USD 300 millones. El rol que cumplió el empresario teatral y para qué se utilizaba la firma TourProdenter
Tensión en Aeroparque: Faroni descartó un teléfono celular cuando fue interceptado por la Policía
Por orden del juez federal Luis Armella, la PSA frenó su intento de viajar a Uruguay y le retuvo el pasaporte en Aeroparque mientras avanzan allanamientos y una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos y desvío de fondos al exterior a través de TourProdEnter, la empresa que administró más de USD 260 millones de la AFA
La mansión de Pilar atribuida a las autoridades de la AFA vale más de 20 millones de dólares, según un peritaje oficial
Los dueños y presuntos testaferros habían declarado un valor de 1.8 millones de dólares. Peritos contables analizaron toda la propiedad y otros bienes -incluídos los vehículos- y elaboraron un informe de 550 páginas que ya forma parte de la causa judicial
El Gobierno respaldó la denuncia en Estados Unidos por el circuito oculto del dinero y los desvíos millonarios de la AFA
El Ministerio de Seguridad envió una comunicación formal expresando su pleno apoyo a la investigación de la Fiscalía y del Departamento del Tesoro, destacando la colaboración institucional ante indicios de lavado de dinero y evasión
A través de un comunicado, la AFA rechazó acusaciones de presuntos desvíos millonarios a los Estados Unidos
La entidad alegó que la relación con su agente comercial en el exterior fue sometida al análisis de distintos Tribunales “sin que se haya detectado irregularidad alguna”
La AFA transfirió USD 42 millones a sociedades fantasma en los Estados Unidos
Las compañías carecen de actividades declaradas y de empleados, según surge de una investigación. El rol de intermediarios insólitos, titulares desconocidos y direcciones virtuales en Miami dificulta determinar el verdadero destino de los activos
Imputados el presidente y el tesorero de la AFA por presuntas irregularidades en el pago de cotizaciones
La justicia argentina impulsa una investigación penal tras denunciarse una millonaria deuda de seguridad social atribuida a directivos de la AFA, en medio de escándalos sobre fondos retenidos y nuevas acciones solicitadas por el fiscal del caso
Dos conjueces de la Corte Suprema renunciaron a integrar los tribunales de la AFA
La salida de Barroetaveña y Pérez Curci se da en un marco de disputas legales y un trasfondo de investigaciones por fraude que están en desarrollo. Ambos dejaron el comité de ética y disciplina de la entidad, tras un reclamo activado por una ONG
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