La CNBV revoca permiso a Vector Casa de Bolsa por decisión interna
La solicitud fue de la propia institución, descartando cualquier relación con medidas del Departamento del Tesoro de EEUU
Sheinbaum afirma que Vector, CIBanco e Intercam no poseen vínculos en lavado de dinero
La presidenta de México dijo que ni la UIF ni la SHCP lograron obtener los elementos necesarios para acusar penalmente a estas tres financieras en México
CIBanco, Intercam y Vector ya no operan tras sanciones de EEUU por posible lavado de dinero: ABM
Jorge Arce, vicepresidente de la Asociación de Bancos advirtió que las autoridades deben mantenerse alerta pese a la inoperatividad
CIBanco afirma que acusación de EEUU de presunto lavado de dinero al narco deterioró su capacidad operativa
El Departamento del Tesoro emitió órdenes en contra de la banca por presunto lavado de dinero relacionado con tráfico de drogas
CIBanco es liquidado: IPAB le revoca licencia por presuntos señalamientos de lavado de dinero
También se ha iniciado con la difusión de cómo los ahorradores e inversionistas podrán iniciar a recibir pagos por pertenecer a esta institución financiera que ya fue sancionada por EEUU
CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EEUU tras señalamientos de posible lavado de dinero
Esta acción se realiza dos días después de que fuera anunciado el aplazamiento para emitir sanciones a la institución financiera
Hacienda confirma venta significativa de CIBanco e Intercam
La decisión se da en el contexto de las intervenciones temporales iniciadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
EEUU amplía plazo para emitir sanciones en contra de CIBanco, Intercam y Vector por riesgo de lavado de dinero
El Departamento del Tesoro estableció como límite el mes de octubre para emitir las órdenes
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro por acusaciones de presunto lavado de dinero: registra pérdidas millonarias
La demanda destaca que las sanciones impuestas y los señalamientos afectaron relación con corresponsales estadounidenses
Multiva compra el negocio fiduciario completo de CI Banco sin revelar monto de la operación
La adquisición aumentará la participación del banco en el mercado y la gestión de activos, además de proteger los derechos de los participantes y garantizar la continuidad operativa, explicó Multiva a través de un comunicado
Últimas Noticias
Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia
El salario de los obreros varía desde el mínimo estatal hasta más de USD 1.200 semanales en zonas de alta demanda, con diferencias marcadas por especialización, ubicación y pertenencia sindical
Cuándo acaba el Ramadán 2026: así es el Eid al-Fitr, la última celebración del calendario islámico
Después de un mes de ayuno, oración e introspección, llega uno de los momentos más esperados en la comunidad musulmana
Las listas de espera siguen creciendo y los pacientes acaban en urgencias
Más de la mitad de los españoles que no consiguen ver a su médico de cabecera se dirigen a urgencias para atender dolencias menores
Tragedia en Miami Beach: un conductor atropelló a dos universitarias, huyó y lo detuvieron tras esconderse en una farmacia
El incidente, ocurrido en una transitada avenida, conmocionó a la comunidad universitaria y derivó en una rápida intervención policial que permitió la detención del sospechoso poco después de intentar ocultarse
Perú da un primer para la construcción de un puerto espacial tras decisión del Congreso
El Congreso de la República aprobó con amplia mayoría la declaración de interés nacional para la creación de un puerto espacial en Perú, impulsando estudios técnicos que podrían transformar al país en un actor clave del sector aeroespacial regional
