CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EEUU tras señalamientos de posible lavado de dinero
Esta acción se realiza dos días después de que fuera anunciado el aplazamiento para emitir sanciones a la institución financiera
Hacienda confirma venta significativa de CIBanco e Intercam
La decisión se da en el contexto de las intervenciones temporales iniciadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
EEUU amplía plazo para emitir sanciones en contra de CIBanco, Intercam y Vector por riesgo de lavado de dinero
El Departamento del Tesoro estableció como límite el mes de octubre para emitir las órdenes
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro por acusaciones de presunto lavado de dinero: registra pérdidas millonarias
La demanda destaca que las sanciones impuestas y los señalamientos afectaron relación con corresponsales estadounidenses
Multiva compra el negocio fiduciario completo de CI Banco sin revelar monto de la operación
La adquisición aumentará la participación del banco en el mercado y la gestión de activos, además de proteger los derechos de los participantes y garantizar la continuidad operativa, explicó Multiva a través de un comunicado
¿Castigo a CiBanco? Pierde 16 mil cuentas de captación
Las acusaciones por lavado de dinero ha mermado la imagen del banco mexicano
CI Banco rechaza acusaciones de lavado de dinero tras alerta del Departamento del Tesoro de EEUU
La institución afirma que no enfrenta sanciones y que colabora con autoridades mexicanas; señala que las revisiones a sus operaciones son parte de procesos ordinarios
Fitch baja calificación de CIBanco, Intercam Banco y Vector CB; retira evaluación por razones comerciales
La agencia internacional ajustó las evaluaciones de riesgo de las entidades, lo que refleja el impacto de acusaciones recientes y la salida de clientes en líneas de negocio
Vector, CI Banco e Intercam reciben multas de la CNBV por más de 185 millones de pesos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores mexicana emitió un total de 53 sanciones a estas tres instituciones financieras, las cuales, en su mayoría, se relacionan con presunto lavado de dinero
Sheinbaum se pronuncia sobre acciones emprendidas por CI Banco y reconoce a Hacienda por fortalecer el sistema financiero
La presidenta indicó que Hacienda investigará los señalamientos y supervisará la estabilidad del sistema financiero nacional
