Los pagos millonarios en dólares de la empresa de Faroni a la firma del avión en el que voló “Chiqui” Tapia
Una serie de documentos revela que el brazo en Miami de una empresa paraguaya vinculada a la aeronave que llevó por el mundo al jefe de la AFA recibió durante más de tres años giros realizados por las cuentas de TourProdEnter LLC
Las transferencias sospechosas de la AFA a dos parejas de Bariloche y los gastos en barcos y aviones
En los extractos bancarios que analiza la Justicia figuran envíos millonarios de dinero a empresas sin actividad. También hay gastos en vuelos y compañías que alquilan yates de lujo
De vender tratamientos de belleza a las cuentas offshore: cuál es el rol de la mujer de Javier Faroni en el caso de los millones de la AFA
Erica Gillette pasó en menos de cuatro años de promocionar el polémico tratamiento de belleza NuSkin a ser la principal firmante en varias de las cuentas de TourProdEnter LLC, la empresa encargada de cerrar los acuerdos de la AFA en el exterior
Red de maniobras cambiarias: AFA, bancos, casas de cambio y “cuevas” en la mira del BCRA
En medio del avance judicial sobre las operaciones con divisas durante el gobierno de Alberto Fernández y las investigaciones que recaen sobre Chiqui Tapia, los sumarios del ente monetario arrojan luz sobre los movimientos en la City Porteña
El BCRA inició un sumario contra la AFA por violación de la Ley Cambiaria: investiga movimientos por más de USD 240 millones
Fuentes con conocimiento directo del expediente describen un esquema que involucra cambios de conceptos en los registros de ingresos y transferencias internacionales, con el objetivo de evitar el impacto de las restricciones cambiarias. Los hechos investigados ocurrieron durante la gestión de Martín Guzmán al frente del ministerio de Economía y de Miguel Ángel Pesce como titular del BCRA
La feria judicial no frenará las causas penales que cierran el cerco sobre los directivos de la AFA: qué declaraciones clave se esperan
Los pilotos que usaron el helipuerto de la mansión de Pilar fueron identificados y serían citados, mientras recrudecen conflictos entre jueces por el manejo de las causas. Cuándo deberá presentarse Javier Faroni
La Justicia cierra el cerco sobre los directivos de la AFA: en qué causas los investigan y por qué
El presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y otros miembros de la mesa directiva quedaron en el centro de un frente judicial múltiple, con investigaciones penales que se cruzan entre sí por presunto lavado de dinero, retención indebida de aportes previsionales y vínculos bajo sospecha con Sur Finanzas
Julio Grondona y Chiqui Tapia: dos presidentes de AFA con la suma del poder, pero con estilos bien diferentes
Se trata de los dos directivos que más tiempo pasaron en el sillón de Viamonte. Don Julio falleció como titular de la Asociación. Chiqui hoy está en el ojo de la tormenta
Suspendieron las audiencias de los presuntos testaferros de la mansión de Pilar por una maniobra de su abogado
La defensa pidió que el caso pase a la justicia federal de Campana, lo que obligó al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky a suspender las audiencias previstas para que hoy Luciano Pantano y su madre hagan sus descargos
Doce celulares y 88 llaves de cajas fuertes y de seguridad: qué hallaron en la casa de la tesorera de Sur Finanzas
Además, Micaela Sánchez tenía en su vivienda mucha documentación de la financiera vinculada a la AFA
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Los alimentos que contienen cadmio, el metal pesado cancerígeno que en Francia califican de “bomba sanitaria” y ahora quieren limitar
Recientes investigaciones han identificado ciertos productos como fuente relevante de este metal en la dieta habitual, lo que ha motivado cambios regulatorios y nuevas recomendaciones
El incendio en Chubut ya consumió casi 12 mil hectáreas y avanza hacia zonas residenciales
El Gobierno provincial confirmó el nuevo dato del área afectada, que duplica al informado este sábado. Los operativos busca evitar la propagación de las llamas, pero las condiciones ambientales no ayudan
Agricultores europeos endurecen las protestas contra el acuerdo entre la UE y el Mercosur
Productores de Bélgica y Francia mantienen bloqueos de rutas y puertos y advierten que el tratado los obligará a competir con productos importados que no cumplen los mismos estándares
Christian Chávez pospone conciertos en Brasil por presuntas bajas ventas y aseguran que es ‘karma’ por hablar mal de Anahí
El ex RBD continuará con otras fechas para los primeros meses del año y después retomará el tour a finales
Este simple ajuste en tu móvil podría salvarte de robo de datos personales y bancarios mientras estás en la calle
La conexión automática a redes abiertas facilita el robo de contraseñas, suplantación de identidad y ataques de malware
